- バイナンスの創業者であり元CEOのチェンペング・ジョー（通称「CZ」）は、2024年4月30日（火）、シアトルの連邦裁判所で量刑を受ける予定です。
- この量刑は、昨年同氏および同社が連邦のマネーロンダリング法および制裁規定違反で有罪を認めたことを受けたものです。
- 司法省の弁護士らは、CZに対して3年の実刑判決を求刑し、これにより彼が 「意図的な犯罪行為に対して責任を負うことになる」と主張しました。 および 「趙氏だけでなく、世界中に向けてもメッセージを送るためです。」
その名はチャン・ペング・ジャオ（CZ）。かつてバイナンスの最高責任者でした。暗号資産コミュニティでは、彼を「CZ」として知る人が多くいます。多くの人にとって、CZ はヒーローであり、伝説であり、師匠でもあります。今日は、デジタル資産規制に関する暗号資産業界の転換点となる日です。また、2024 年 4 月 30 日は、SEC（米国証券取引委員会）、CFTC（米国商品先物取引委員会）、FBI（連邦捜査局）、IRS（米国国税庁）、DOJ（米国司法省）が分散型金融（DeFi）に関わる者にどのような対応を行うかを示す教訓の日にもなるでしょう。
CZ の運命が今日明らかになります
47 歳の CZ は、米国のマネーロンダリング防止法違反を認めたことを受け、2023 年 11 月にバイナンスの CEO を辞任しました。わずか先月、2022 年に破綻した取引所 FTX の創業者で暗号資産界の巨頭であるサム・バンクマン＝フリー（通称：SBF）も、詐欺行為やマネーロンダリングへの関与により、懲役 25 年の判決を受けています。
起訴合意の一環として、ジャオ氏はバイナンスの CEO 職を辞任し、巨額の罰金 5,000 万ドルを支払うことに同意しました。これは同社が堅牢なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかったこと、ならびにイラン、キューバ、シリア、ロシア占領下のウクライナ地域におけるユーザーに関連する制裁規定違反が原因です。
検察当局は先週シアトルの連邦裁判所で、趙氏に対して36か月の刑を求刑するよう要請しました。彼らは、推奨される18か月の2倍の刑期を科すことが、彼の犯罪の重大さを示し、法遵守の重要性を強調すると主張しています。
しかし、検察側は、これがCZの罪の重大さを十分に伝え、効果的な抑止力となるとは考えられないと主張した。彼らは、「正しい選択は、常に法を遵守することである」というメッセージを送ることを目的としている。
覚書では、CZのリーダーシップ下にあるバイナンスの事業モデルが規制されておらず、適切な監督体制がないと指摘されました。また、不十分な内部統制に起因する多数の疑わしい取引の報告漏れも問題視されています。対象となった疑わしい取引には、ハマス、アルカーイダ、IS（イスラム国）など指定されたテロ組織との取引が含まれていました。
趙氏の米国法違反は偶然や見落としではありませんでした。彼は、米国法違反がユーザー獲得、自社の成長、そして自身の懐を肥やすための最善策であると判断し、意図的にその道を選んだのです。
司法省検察官
CZ弁護団の反論 – クリプトコミュニティが反応!!
趙の法務チームは、5か月の保護観察期間を求めています。これは、億万長者がマネーロンダリング事件について責任を負ったことを強調するものです。また、趙は以前に米国への滞在命令により、すでに愛する人々から5か月以上離れて過ごしている点も指摘しています。
趙の法務チームが提出した資料には、家族、投資家、UAEの王族、元米国駐中国大使のマーク・バウカス氏などからの書簡が含まれており、彼の慈善活動や家族を大切にする人物像が強調されています。
先週、有罪を認めて以来、1億7500万ドルの保釈金で米国で自由の身となっている趙は、担当裁判官宛ての手紙で自らの行動に対する後悔を表しました。趙は、バイナンスにおいて効果的なコンプライアンス体制を整備できなかったことに対する正当な理由がないことを認めました。
私の判断の甘さを謝罪し、すべての行動に対して完全な責任を負います。振り返れば、最初からバイナンスにおけるコンプライアンス改革に注力すべきでした。今後は、可能な限り多くの場所で若者を支援するために、時間の大部分を費やすつもりです。
CZ
2.5兆ドル規模の暗号資産市場における主要プレイヤーの所有者としての趙氏の財務状況は、科された罰金によって影響を受けていません。Forbesの推計によると、チェンペング・ジョー（Changpeng Zhao）氏の総純資産は米国時間火曜日の朝時点で330億ドルに達しており、世界で50番目に富裕な人物となっています。
しかし、暗号資産の分散型という性質に由来する本質的な矛盾が存在します。ブルームバーグ・ビリオネアーズ・インデックスによると、CZ の純資産は416億ドルで、世界で29番目に富裕な人物となっています。
カナダ市民である趙氏は、上海以北の中国沿岸部・江蘇省出身の学問を志す父親に従い、思春期前半にカナダへ移住しました。マギル大学（モントリオール）でコンピュータサイエンスの学位を取得後、東京証券取引所やブルームバーグでプログラミングシステムの開発に従事しました。
上海では高頻度取引プラットフォームを設立し、ポーカーゲーム中のビットコインに関する会話がきっかけとなり、2017年にバイナンスが設立されました。
趙氏の弁護士らは、初犯者としての「揺るぎない」有罪認諾、数百万ドル規模の罰金、そして同様の事例における禁錮刑の欠如を根拠に、軽微な量刑を求めて主張しています。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
