彼の名前はチャンポン・ジャオ。かつては Binanceのトップを務めていました。暗号資産コミュニティでは、多くの人が彼をCZと呼んでいます。多くの人にとって、CZはヒーローであり、伝説であり、メンターです。今日は、デジタル資産規制に関して暗号資産にとって転換点となるでしょう。また、今日、2024年4月30日は、SEC、CFTC、FBI、IRS、そしてDOJが分散型金融（DIF）に携わる人々にどのような対応をするのかという、人生の教訓となるでしょう。.
CZは今日運命を知ることになる
47歳のCZ氏は、米国のマネーロンダリング防止法違反を認めた後、2023年11月に Binance の最高経営責任者（CEO）を辞任した。先月には、2022年にFTX取引所を破綻させた仮想通貨界の大物サム・バンクマン＝フリード氏（通称SBF）が、詐欺行為とマネーロンダリングへの関与の罪で懲役25年の判決を受けた。.
司法取引の一環として、趙氏は Binance のCEOを辞任し、5,000万ドルという巨額の罰金を支払うことに同意した。これは、同社が厳格なマネーロンダリング対策プログラムを遵守しなかったこと、そしてイラン、キューバ、シリア、そしてロシア占領下のウクライナ地域のユーザーに関する制裁措置に違反したことが理由となっている。.
検察は先週、シアトル連邦裁判所に36ヶ月の懲役刑を求刑した。検察は、趙被告に求刑通り18ヶ月の2倍の刑期を科すことで、彼の犯した罪の重大性を示し、法を遵守することの重要性を強調できると主張した。.
、「常に正しい選択は法を遵守することだ」というメッセージを送ることを目指している
覚書は、CZのリーダーシップの下、 Binanceの運営モデルが規制されておらず、適切な監督が欠如していることを指摘した。また、内部統制の不備に起因すると考えられる、多数の疑わしい取引が報告されていないことも指摘した。疑わしい取引には、ハマス、アルカイダ、ISISなどの指定テロ組織との取引が含まれていた。.
趙氏による米国法の故意の違反は、dent でも見落としでもなかった。彼は、米国法に違反することが、ユーザーをtrac、会社を成長させ、私腹を肥やす最善の方法であるとのビジネス上の判断を下したのだ。.
司法省検察官
CZ弁護士の反論 – 暗号通貨コミュニティが反応!!
趙氏の弁護団は、この億万長者がマネーロンダリング犯罪の責任を負っていることを強調し、5ヶ月の保護観察期間を求めている。また、趙氏は既に米国滞在命令を受けており、5ヶ月以上も家族と離れて暮らしていることも指摘している。.
趙氏の弁護団が提出した書類には、家族や投資家、UAEの王族、元駐中国米国大使マックス・ボーカス氏などからの書簡が含まれており、氏の慈善活動を強調し、献身的な家族人として描写している。.
有罪を認めて以来、1億7500万ドルの保釈金を支払って米国で釈放されている趙氏は先週、事件を担当する判事宛ての書簡で自身の行動への反省を表明した。趙氏は、 Binanceで効率的なコンプライアンス管理体制を構築できなかったことについて、正当な理由がないことを認めた。.
私の誤った判断をお詫びし、行動の全責任を負います。今思えば、最初から Binance のコンプライアンス変更の実施に注力すべきでした。そして、将来の自分の時間の「かなりの部分を」、できるだけ多くの場所で若者を支援することに費やすべきではなかったのです。.
チェコ共和国
2.5兆ドル規模の暗号資産市場の主要プレーヤーである趙氏の財務状況は、今回の罰金の影響を受けていない。フォーブスの推計によると、趙氏の純資産総額は火曜日早朝時点で330億ドルで、世界で50番目に裕福な人物となっている。
しかしながら、暗号通貨の分散型の性質から生じる矛盾は内在しています。ブルームバーグ・ビリオネア指数によると、CZの純資産は416億ドルで、世界で29番目に裕福な人物です。.
カナダ国籍のチャオ氏は、上海北部の江蘇省沿岸地域出身の学者である父親を追って、10代前半にカナダに移住した。モントリオールのマギル大学でコンピュータサイエンスの学位を取得後、東京証券取引所とブルームバーグでシステムプログラミングに携わった。.
彼は上海で高頻度取引プラットフォームを設立し、そこでポーカーゲーム中に bitcoin について会話したことがきっかけで、2017年に Binance が設立された。.
趙被告の弁護団は、初犯である同被告が「毅然と」罪を認めたこと、数百万ドルの罰金を科されたこと、そして類似の事件では懲役刑に処せられなかったことなどを挙げ、軽い刑罰を求めている。.
