Changpeng Zhao da Binance, apelidado de “CZ”, será condenado HOJE

Seu nome é Changpeng Zhao, e ele já foi o chefe da Binance. Muitos na comunidade de cripto o conhecem como CZ. Para muitos, CZ é um herói, uma lenda e um mentor. Hoje será um ponto de virada para a cripto em questões de regulamentação de ativos digitais. Além disso, hoje, 30 de abril de 2024, será uma lição de vida sobre o que a SEC, CFTC, FBI, IRS e o DOJ farão àqueles que estão nas finanças descentralizadas.

CZ conhecerá seu destino hoje

CZ, 47 anos, renunciou como diretor executivo da Binance em novembro de 2023 após reconhecer violações das leis americanas de combate à lavagem de dinheiro. Apenas no mês passado, Sam Bankman-Fried, conhecido como SBF, um magnata das criptomoedas cuja exchange FTX colapsou em 2022, foi condenado a 25 anos de prisão por envolvimento em atividades fraudulentas e participação em atividades de lavagem de dinheiro.

Como parte do acordo de delação, Zhao concordou em renunciar ao seu cargo de CEO da Binance e pagar uma pesada multa de US$ 50 milhões. Isso se deve ao fracasso da empresa em manter um programa robusto de combate à lavagem de dinheiro, bem como violações de sanções relacionadas a usuários no Irã, Cuba, Síria e áreas ocupadas pela Rússia na Ucrânia.

Os promotores apresentaram um pedido de sentença de 36 meses em um tribunal federal de Seattle na semana passada. Eles argumentaram que dar a Zhao uma sentença duas vezes mais longa que os 18 meses recomendados demonstraria a seriedade de seus crimes e enfatizaria a importância de seguir a lei.

No entanto, os promotores argumentaram que isso não transmitiria suficientemente a gravidade da ofensa de CZ nem serviria como um dissuasor eficaz. Eles visam enviar uma mensagem de que “a escolha certa, toda vez, é cumprir a lei.”

O memorando destacou o modelo operacional da Binance como sendo não regulamentado e sem supervisão adequada sob a liderança de CZ. Também apontou a falha em relatar um número significativo de transações suspeitas, o que pode ser atribuído a controles internos inadequados. As transações suspeitas envolviam transações com grupos terroristas designados como Hamas, Al-Qaeda e ISIS.

A violação intencional da lei americana por Zhao não foi um acidente ou negligência. Ele tomou uma decisão de negócios de que violar a lei americana era a melhor maneira de atrair usuários, construir sua empresa e encher seus bolsos.

Promotores do Departamento de Justiça

Contra-argumento dos advogados de CZ – A comunidade de cripto reage!!

A equipe jurídica de Zhao pediu um período de cinco meses de liberdade condicional, destacando que o bilionário assumiu a responsabilidade pelos crimes de lavagem de dinheiro. Eles também apontam que Zhao já passou mais de cinco meses longe de seus entes queridos devido a uma ordem anterior de permanecer nos Estados Unidos.

As submissões feitas pela equipe jurídica de Zhao contêm correspondências de sua família, investidores, príncipes dos Emirados Árabes Unidos e o ex-embaixador dos EUA na China, Max Baucus, entre outros, destacando seus esforços filantrópicos e retratando-o como uma pessoa dedicada à família.

Na semana passada, Zhao, que esteve livre nos EUA com uma fiança de US$ 175 milhões desde a entrada de sua declaração de culpa, expressou remorso por suas ações em uma carta ao juiz que supervisiona o caso. Zhao reconheceu a falta de justificativa para sua incapacidade de estabelecer controles de conformidade eficientes na Binance.

Peço desculpas pelas minhas más decisões e aceito total responsabilidade por minhas ações. Com a visão retrospectiva, eu deveria ter focado na implementação de mudanças de conformidade na Binance desde o início, e não fiz […] uma parte significativa” de seu tempo no futuro ajudando jovens em “o maior número possível de lugares”.

CZ

A posição financeira de Zhao, como proprietário de um jogador-chave no mercado de cripto de US$ 2,5 triliões, permanece inalterada pela multa imposta. De acordo com estimativas da Forbes, o patrimônio líquido total de Changpeng Zhao é de US$ 33 bilhões no início da terça-feira, colocando-o como a 50ª pessoa mais rica do mundo.

No entanto, há contradições inerentes decorrentes da natureza descentralizada das criptomoedas. Com base no Índice de Bilionários da Bloomberg, o patrimônio líquido de CZ é de US$ 41,6 bilhões, tornando-o a 29ª pessoa mais rica do mundo.

Zhao, cidadão canadense, emigrou para o Canadá na adolescência após seguir seu pai acadêmico da região costeira chinesa de Jiangsu, ao norte de Xangai. Ele trabalhou em sistemas de programação para a Bolsa de Tóquio e a Bloomberg após obter um grau em ciência da computação pela Universidade McGill em Montreal. 

Em Xangai, ele fundou uma plataforma de negociação de alta frequência onde uma conversa sobre bitcoin durante um jogo de pôquer resultou eventualmente na fundação da Binance em 2017.

Os advogados de Zhao usaram a “incansável” admissão de culpa do infrator primário, sua multa de milhões de dólares e a ausência de pena de prisão em casos comparáveis em sua busca por uma sentença leve.