Changpeng Zhao, da Binance, também conhecido como "CZ", será sentenciado HOJE

Seu nome é Changpeng Zhao, e ele já foi o chefe da Binance. Muitos na comunidade cripto o conhecem como CZ. Para muitos, CZ é um herói, uma lenda e um mentor. Hoje será um ponto de virada para as criptomoedas em questões de regulamentação de ativos digitais. Além disso, hoje, 30 de abril de 2024, será uma lição de vida sobre o que a SEC, CFTC, FBI, IRS e o Departamento de Justiça farão com aqueles que atuam no setor de finanças descentralizadas.

CZ saberá seu destino hoje.

CZ, de 47 anos, renunciou ao cargo de CEO da Binance em novembro de 2023, após admitir violações das leis americanas de combate à lavagem de dinheiro. No mês passado, Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF, um magnata das criptomoedas cuja exchange FTX faliu em 2022, foi condenado a 25 anos de prisão por envolvimento em atividades fraudulentas e participação em lavagem de dinheiro.

Como parte do acordo judicial, Zhao concordou em renunciar ao cargo de CEO da Binance e pagar uma multa considerável de US$ 50 milhões. Isso se deve à falha da empresa em manter um programa robusto de combate à lavagem de dinheiro, bem como a violações de sanções relacionadas a usuários no Irã, Cuba, Síria e áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

Na semana passada, os promotores apresentaram um pedido de sentença de 36 meses em um tribunal federal de Seattle. Eles argumentaram que dar a Zhao uma sentença duas vezes maior que os 18 meses recomendados demonstraria a gravidade de seus crimes e enfatizaria a importância de seguir a lei.

No entanto, os promotores argumentaram que isso não transmitiria suficientemente a gravidade da ofensa de CZ nem serviria como um impedimento eficaz. O objetivo deles é enviar a mensagem de que “a escolha certa, sempre, é cumprir a lei”.

O memorando destacou o modelo operacional da Binancecomo não regulamentado e carente de supervisão adequada sob a liderança de CZ. Também apontou a falha em reportar um número significativo de transações suspeitas, o que pode ser atribuído a controles internos inadequados. As transações suspeitas envolviam grupos terroristas designados, como Hamas, Al-Qaeda e Estado Islâmico.

A violação deliberada da lei americana por Zhao não foi umdent ou um descuido. Ele tomou uma decisão comercial, considerando que violar a lei americana era a melhor maneira detracusuários, expandir sua empresa e enriquecer.

Promotores do Departamento de Justiça

Contra-argumentos dos advogados da República Tcheca – A comunidade cripto reage!!

A equipe jurídica de Zhao solicitou um período de liberdade condicional de cinco meses, destacando que o bilionário assumiu a responsabilidade pelos crimes de lavagem de dinheiro. Eles também apontam que Zhao já passou mais de cinco meses longe de seus entes queridos devido a uma ordem judicial anterior que o obrigava a permanecer nos Estados Unidos.

Os documentos apresentados pela equipe jurídica de Zhao incluem correspondências de sua família, investidores, membros da família real dos Emirados Árabes Unidos e do ex-embaixador dos EUA na China, Max Baucus, entre outros, destacando seus esforços filantrópicos e retratando-o como uma pessoa dedicada à família.

Na semana passada, Zhao, que está em liberdade nos EUA sob fiança de US$ 175 milhões desde que se declarou culpado, expressou remorso por suas ações em uma carta ao juiz responsável pelo caso. Zhao reconheceu a falta de justificativa para sua incapacidade de estabelecer controles de conformidade eficientes na Binance.

Peço desculpas pelas minhas decisões equivocadas e assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Em retrospectiva, eu deveria ter me concentrado em implementar mudanças de conformidade na Binance desde o início, e não o fiz. [...] parte significativa do seu tempo no futuro ajudando jovens em "tantos lugares quanto possível".

CZ

A situação financeira de Zhao, como proprietário de uma empresa fundamental no mercado de criptomoedas de US$ 2,5 trilhões, permanece inalterada pela multa imposta. Segundo estimativas da Forbes, o patrimônio líquido total de Changpeng Zhao era de US$ 33 bilhões na manhã de terça-feira, o que o colocava como a 50ª pessoa mais rica do mundo.

No entanto, existem contradições inerentes decorrentes da natureza descentralizada das criptomoedas. De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, o patrimônio líquido de CZ é de US$ 41,6 bilhões, o que o torna a 29ª pessoa mais rica do mundo.

Zhao, cidadão canadense, emigrou para o Canadá no início da adolescência, seguindo os passos de seu pai, um acadêmico, que havia se mudado da região costeira chinesa de Jiangsu, ao norte de Xangai. Ele trabalhou com sistemas de programação para a Bolsa de Valores de Tóquio e para a Bloomberg depois de se formar em ciência da computação pela Universidade McGill, em Montreal. 

Em Xangai, ele fundou uma plataforma de negociação de alta frequência, onde uma conversa sobre bitcoin durante um jogo de pôquer acabou resultando na fundação da Binance em 2017.

Os advogados de Zhao usaram a confissão "inabalável" de culpa do réu primário, a multa multimilionária e a ausência de pena de prisão como punição em casos semelhantes em sua busca por uma sentença mais branda.