Его зовут Чанпэн Чжао, и он когда-то возглавлял Binance. Многие в криптосообществе знают его как CZ. Для многих CZ — герой, легенда и наставник. Сегодняшний день станет поворотным моментом для криптовалют в вопросах регулирования цифровых активов. Кроме того, сегодняшний день, 30 апреля 2024 года, станет жизненным уроком того, что SEC, CFTC, ФБР, IRS и Министерство юстиции сделают с теми, кто работает в сфере децентрализованных финансов.
Сегодня ЧЗ узнает свою судьбу
47-летний CZ ушел с поста генерального директора Binance в ноябре 2023 года, признав нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег. В прошлом месяце Сэм Бэнкман-Фрид, также известный как SBF, криптомагнат, чья биржа FTX обанкротилась в 2022 году, был приговорен к 25 годам тюремного заключения за участие в мошеннической деятельности и отмывании денег.
В рамках соглашения о признании вины Чжао согласился уйти в отставку с поста генерального директора Binance и выплатить солидный штраф в размере 50 миллионов долларов. Это связано с неспособностью компании обеспечить соблюдение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, а также с нарушениями санкций в отношении пользователей из Ирана, Кубы, Сирии и оккупированных Россией территорий Украины.
На прошлой неделе прокуратура подала ходатайство в федеральный суд Сиэтла о назначении ему наказания сроком на 36 месяцев. Они утверждали, что назначение Чжао наказания вдвое длиннее рекомендованных 18 месяцев продемонстрирует тяжесть его преступлений и подчеркнет важность соблюдения закона.
Однако прокуроры утверждали, что это не будет достаточной оценкой тяжести преступления CZ и не послужит эффективным сдерживающим фактором. Они стремятся донести до подсудимых, что «правильный выбор в каждом случае — соблюдать закон».
В меморандуме отмечалось, что операционная модель Binanceне регулируется и не имеет надлежащего надзора со стороны CZ. Также отмечалось, что биржа не сообщала о значительном количестве подозрительных транзакций, что может быть связано с неадекватным внутренним контролем. Подозрительные сделки были связаны с операциями с такими террористическими группировками, как ХАМАС, «Аль-Каида» и ИГИЛ.
Умышленное нарушение Чжао законов США не былоdent или недосмотром. Он принял бизнес-решение, что нарушение законов США — лучший способtracпользователей, укрепить свою компанию и набить карманы.
Министерство юстиции Прокуроры
Контраргумент юристов CZ – Реакция криптосообщества!!
Адвокаты Чжао запросили пятимесячный испытательный срок, подчеркнув, что миллиардер признал себя виновным в преступлениях, связанных с отмыванием денег. Они также отмечают, что Чжао уже более пяти месяцев находится вдали от близких из-за ранее выданного ему распоряжения о невыезде из США.
Материалы, представленные юридической командой Чжао, содержат переписку с его семьей, инвесторами, членами королевской семьи ОАЭ и бывшим послом США в Китае Максом Баукусом, среди прочих, в которой освещаются его благотворительные начинания и он представляется преданным семьянином.
На прошлой неделе Чжао, находящийся на свободе в США под залог в 175 миллионов долларов с момента признания вины, выразил раскаяние в своих действиях в письме судье, ведущему дело. Чжао признал отсутствие оправданий своей неспособности обеспечить эффективный контроль за соблюдением правил на Binance.
Я приношу извинения за свои ошибочные решения и принимаю на себя полную ответственность за свои действия. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне следовало с самого начала сосредоточиться на внедрении изменений в систему соответствия требованиям Binance , но я не уделил […] «значительной части» своего времени в будущем, помогая молодым людям «во всех возможных местах».
ЧЗ
Финансовое положение Чжао как владельца ключевого игрока на рынке криптовалют стоимостью 2,5 трлн долларов не пострадало от наложенного штрафа. По оценкам Forbes, состояние Чанпэна Чжао на утро вторника составляло 33 млрд долларов, что ставит его на 50-е место в списке самых богатых людей мира.
Тем не менее, децентрализованная природа криптовалют порождает противоречия. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние CZ составляет 41,6 млрд долларов, что делает его 29-м самым богатым человеком в мире.
Чжао, гражданин Канады, эмигрировал в Канаду в раннем подростковом возрасте, последовав за отцом-ученым из прибрежного китайского региона Цзянсу, к северу от Шанхая. Получив диплом по информатике в Университете Макгилла в Монреале, он работал в сфере программирования систем для Токийской фондовой биржи и Bloomberg.
В Шанхае он основал высокочастотную торговую платформу, где разговор о bitcoin во время игры в покер в конечном итоге привел к основанию Binance в 2017 году.
Адвокаты Чжао использовали «непоколебимое» признание вины впервые совершившим правонарушение, его многомиллионный штраф и отсутствие тюремного заключения в качестве наказания в аналогичных случаях, пытаясь добиться смягчения приговора.
