Чанчжэн Чжао из Binance, известный как «CZ», будет приговорен СЕГОДНЯ

Его зовут Чанчжэн Чжао, и он когда-то возглавлял Binance. Многие в крипто-сообществе знают его как CZ. Для многих CZ — герой, легенда и наставник. Сегодня станет поворотным моментом для криптоиндустрии в вопросах регулирования цифровых активов. Также сегодня, 30 апреля 2024 года, это станет уроком о том, что SEC, CFTC, ФБР, IRS и Минюст США сделают с теми, кто работает в сфере децентрализованных финансов.

Сегодня CZ узнает свой приговор

CZ, 47 лет, ушел в отставку с поста генерального директора Binance в ноябре 2023 года после признания нарушений законов США по противодействию отмыванию денег. Всего месяц назад Сэм Бэнкман-Фрид, известный как SBF, крипто-магнат, чья биржа FTX обанкротилась в 2022 году, был приговорен к 25 годам тюрьмы за участие в мошеннической деятельности и отмывании денег.

В рамках соглашения о признании вины Чжао согласился уйти в отставку с поста генерального директора Binance и выплатить крупный штраф в размере 50 млн долларов. Это связано с неспособностью компании поддерживать эффективную программу противодействия отмыванию денег, а также с нарушениями санкций в отношении пользователей из Ирана, Кубы, Сирии и российских оккупированных территорий Украины.

На прошлой неделе прокуроры подали ходатайство о назначении 36 месяцев тюремного заключения в федеральном суде Сиэтла. Они утверждали, что назначение срока, вдвое превышающего рекомендованные 18 месяцев, продемонстрирует серьезность его преступлений и подчеркнет важность соблюдения закона.

Однако прокуроры утверждали, что этого было бы недостаточно для передачи тяжести преступления Чжана и не послужило бы эффективным сдерживающим фактором. Они стремятся донести послание о том, что «правильный выбор — всегда соблюдение закона».

В меморандуме подчеркивается, что операционная модель Binance является нерегулируемой и не имеет надлежащего надзора при руководстве Чжана. Также указывается на неспособность сообщать о значительном количестве подозрительных транзакций, что можно объяснить недостаточностью внутренних контролей. Подозрительные сделки включали транзакции с признанными террористическими группами, такими как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ.

Умышленное нарушение Чжао законов США не было случайностью или упущением. Он принял бизнес-решение, что нарушение законов США является лучшим способом привлечения пользователей, развития своей компании и обогащения.

Прокуроры Министерства юстиции

Контраргумент адвокатов CZ — реакция крипто-сообщества!!

Юридическая команда Чжао просит назначить пять месяцев условного срока, подчеркивая, что миллиардер взял на себя ответственность за преступления, связанные с отмыванием денег. Они также указывают, что Чжао уже провел более пяти месяцев вдали от близких из-за предыдущего приказа оставаться в США.

Материалы, представленные юридической командой Чжао, содержат переписку с его семьей, инвесторами, членами королевской семьи ОАЭ и бывшим послом США в Китае Максом Баусом, среди прочих, подчеркивающую его благотворительную деятельность и изображающую его как преданного семье человека.

На прошлой неделе Чжао, который находился на свободе в США под залог в 175 млн долларов с момента признания вины, выразил раскаяние в своих действиях в письме судье, ведущему дело. Чжао признал отсутствие оправдания для своей неспособности внедрить эффективные комплаенс-контроли в Binance.

«Я приношу извинения за свои плохие решения и принимаю на себя полную ответственность за свои действия. Если смотреть назад, мне следовало с самого начала сосредоточиться на внедрении изменений в комплаенсе в Binance, и я не сделал этого […] значительную часть» своего времени в будущем помогая молодым людям «в尽可能多 местах».

CZ

Финансовое положение Чжана, владельца ключевого игрока на криптовалютном рынке объемом 2,5 трлн долларов, не пострадало от наложенного штрафа. Согласно оценкам Forbes, совокупное состояние Чанчжэна Чжао составляет 33 млрд долларов по состоянию на начало вторника, что помещает его на 50-е место в списке самых богатых людей мира.

Тем не менее, существуют внутренние противоречия, вытекающие из децентрализованной природы криптовалют. Согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, состояние CZ составляет 41,6 млрд долларов, что делает его 29-м самым богатым человеком в мире.

Чжао, гражданин Канады, эмигрировал в Канаду в раннем подростковом возрасте, следуя за своим академически ориентированным отцом из китайского прибрежного региона Цзянсу, к северу от Шанхая. Он работал в системах программирования для Токийской фондовой биржи и Bloomberg после получения степени по компьютерным наукам в Университете Макгилла в Монреале. 

В Шанхае он основал платформу высокочастотной торговли, где разговор о биткоине во время покерной игры в конечном итоге привел к созданию Binance в 2017 году.

Адвокаты Чжао использовали «бесстрашное» признание вины первоотступника, многомиллионный штраф и отсутствие тюремного заключения в аналогичных делах в своей борьбе за мягкий приговор.