- El fundador y ex CEO de Binance, Changpeng Zhao "CZ", enfrentará su sentencia hoy en un tribunal federal en Seattle el 30 de abril de 2024.
- La sentencia se produce después de que él y su empresa admitieran culpabilidad el año pasado por violar las leyes federales contra el lavado de dinero y las sanciones.
- Los abogados del Departamento de Justicia recomendaron una pena de prisión de 3 años para CZ, argumentando que esto lo mantendría "responsable de su conducta criminal intencional" y "no solo enviar un mensaje a Zhao sino también... al mundo."
Su nombre es Changpeng Zhao, y una vez fue el jefe de Binance. Muchos en la comunidad cripto lo conocen como CZ. Para muchos, CZ es un héroe, una leyenda y un mentor. Hoy será un punto de inflexión para las criptomonedas en asuntos de regulación de activos digitales. Además, hoy, 30 de abril de 2024, será una lección de vida sobre lo que la SEC, la CFTC, el FBI, el IRS y el DOJ harán con aquellos que están en las finanzas descentralizadas.
CZ conocerá su destino hoy
CZ, de 47 años, renunció como director ejecutivo de Binance en noviembre de 2023 después de reconocer violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. El mes pasado, Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF, un magnate de las criptomonedas cuya exchange FTX colapsó en 2022, fue sentenciado a 25 años de prisión por participar en actividades fraudulentas y participar en actividades de lavado de dinero.
Como parte del acuerdo de confesión, Zhao ha aceptado renunciar a su cargo como CEO de Binance y pagar una fuerte multa de 50 millones de dólares. Esto se debe al fracaso de la empresa para mantener un programa robusto contra el lavado de dinero, así como violaciones de sanciones relacionadas con usuarios en Irán, Cuba, Siria y áreas ocupadas por Rusia en Ucrania.
Los fiscales presentaron una solicitud de una sentencia de 36 meses en un tribunal federal de Seattle la semana pasada. Argumentaron que dar a Zhao una sentencia el doble de larga que los 18 meses recomendados demostraría la gravedad de sus crímenes y enfatizaría la importancia de seguir la ley.
Sin embargo, los fiscales argumentaron que esto no transmitiría suficientemente la gravedad de la falta de CZ ni serviría como un disuasivo efectivo. Su objetivo es enviar un mensaje de que «la elección correcta, cada vez, es cumplir con la ley».
El memorando destacó el modelo operativo de Binance como no regulado y carente de la supervisión adecuada bajo el liderazgo de CZ. También señaló el fracaso en informar un número significativo de transacciones sospechosas, lo que puede atribuirse a controles internos inadecuados. Los intercambios sospechosos involucraron transacciones con grupos terroristas designados como Hamas, Al-Qaeda e ISIS.
La violación intencional de la ley estadounidense por parte de Zhao no fue un accidente ni una negligencia. Tomó una decisión empresarial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenar sus bolsillos.
Fiscales del Departamento de Justicia
Contraargumento de los abogados de CZ: ¡La comunidad cripto reacciona!
El equipo legal de Zhao ha solicitado un período de libertad condicional de cinco meses, destacando que el multimillonario ha asumido la responsabilidad de los delitos de lavado de dinero. También señalan que Zhao ya ha pasado más de cinco meses lejos de sus seres queridos debido a una orden anterior de permanecer en Estados Unidos.
Las presentaciones realizadas por el equipo legal de Zhao contienen correspondencia de su familia, inversores, reyes de los Emiratos Árabes Unidos y el exembajador de EE. UU. en China, Max Baucus, entre otros, destacando sus esfuerzos filantrópicos y retratándolo como una persona dedicada a su familia.
La semana pasada, Zhao, que ha estado libre en EE. UU. con una fianza de 175 millones de dólares desde que declaró su culpabilidad, expresó remordimiento por sus acciones en una carta al juez que supervisa el caso. Zhao reconoció la falta de justificación para su incapacidad de establecer controles de cumplimiento eficientes en Binance.
Me disculpo por mis malas decisiones y acepto toda la responsabilidad por mis acciones. A la luz de lo ocurrido, debería haberme centrado en implementar cambios de cumplimiento en Binance desde el principio, y no lo hice […] una «parte significativa» de su tiempo en el futuro ayudando a los jóvenes en «tantos lugares como sea posible».
CZ
La posición financiera de Zhao como propietario de un actor clave en el mercado de criptomonedas de 2,5 billones de dólares no se ve afectada por la multa impuesta. Según estimaciones de Forbes, el patrimonio neto total de Changpeng Zhao es de 33.000 millones de dólares a principios del martes, lo que lo coloca como la 50ª persona más rica del mundo.
Sin embargo, existen contradicciones inherentes derivadas de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio neto de CZ es de 41.600 millones de dólares, lo que lo convierte en la 29ª persona más rica del mundo.
Zhao, ciudadano de Canadá, emigró a Canadá en su primera adolescencia después de seguir a su padre académico desde la región costera china de Jiangsu, al norte de Shanghái. Trabajó en sistemas de programación para la Bolsa de Tokio y Bloomberg después de obtener una licenciatura en ciencias de la computación de la Universidad McGill en Montreal.
En Shanghái, fundó una plataforma de comercio de alta frecuencia donde una conversación sobre bitcoin durante una partida de póker resultó finalmente en la fundación de Binance en 2017.
Los abogados de Zhao han utilizado la «inquebrantable» confesión de culpabilidad del infractor por primera vez, su multa de millones de dólares y la ausencia de tiempo de prisión como castigo en casos comparables en su búsqueda de una sentencia leve.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
