Changpeng Zhao, alias « CZ », de Binance, sera condamné AUJOURD'HUI

Son nom est Changpeng Zhao et il a été le dirigeant de Binance. Beaucoup dans la communauté crypto le connaissent sous le nom de CZ. Pour beaucoup, CZ est un héros, une légende et un mentor. Aujourd'hui marquera un tournant pour la crypto dans les questions de réglementation des actifs numériques. De plus, aujourd'hui, le 30 avril 2024, sera une leçon de vie sur ce que la SEC, la CFTC, le FBI, l'IRS et le DOJ feront à ceux qui sont dans la finance décentralisée.

CZ connaîtra son sort aujourd'hui

CZ, 47 ans, a démissionné de son poste de directeur général de Binance en novembre 2023 après avoir reconnu des violations des lois américaines de lutte contre le blanchiment d'argent. Le mois dernier, Sam Bankman-Fried, alias SBF, un magnat de la crypto dont l'échange FTX s'est effondré en 2022, a été condamné à 25 ans de prison pour avoir participé à des activités frauduleuses et au blanchiment d'argent.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance et de payer une amende lourde de 50 millions de dollars. Cela est dû à l'incapacité de l'entreprise à maintenir un programme robuste de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi qu'à des violations des sanctions concernant des utilisateurs en Iran, à Cuba, en Syrie et dans les zones occupées par la Russie en Ukraine.

Les procureurs ont déposé une demande de peine de 36 mois devant un tribunal fédéral de Seattle la semaine dernière. Ils ont fait valoir qu'une peine deux fois plus longue que les 18 mois recommandés démontrerait la gravité de ses crimes et soulignerait l'importance du respect de la loi.

Cependant, les procureurs ont soutenu que cela ne transmettrait pas suffisamment la gravité de l'infraction de CZ ni ne servirait de dissuasion efficace. Ils visent à envoyer un message selon lequel « le bon choix, à chaque fois, est de se conformer à la loi. »

Le mémorandum a mis en évidence le modèle opérationnel de Binance comme étant non régulé et manquant de supervision adéquate sous la direction de CZ. Il a également souligné l'incapacité de signaler un nombre important de transactions suspectes, ce qui peut être attribué à des contrôles internes inadéquats. Les transactions suspectes impliquaient des échanges avec des groupes terroristes désignés tels que le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique (ISIS).

La violation volontaire de la loi américaine par Zhao n'était ni un accident ni une négligence. Il a pris une décision commerciale consistant à violer la loi américaine comme le meilleur moyen d'attirer des utilisateurs, de développer son entreprise et d'engranger des profits.

Procureurs du département de la Justice

Contre-argument des avocats de CZ – La communauté crypto réagit !!

L'équipe juridique de Zhao a demandé une période de probation de cinq mois, soulignant que le milliardaire a pris la responsabilité des infractions de blanchiment d'argent. Ils font également remarquer que Zhao a déjà passé plus de cinq mois loin de ses proches en raison d'une ordonnance précédente de rester aux États-Unis.

Les soumissions présentées par l'équipe juridique de Zhao contiennent des correspondances de sa famille, des investisseurs, des royaux des Émirats arabes unis et de l'ancien ambassadeur américain en Chine, Max Baucus, parmi d'autres, mettant en lumière ses efforts philanthropiques et le présentant comme une personne dévouée à sa famille.

La semaine dernière, Zhao, qui est en liberté aux États-Unis sous caution de 175 millions de dollars depuis son plaidoyer de culpabilité, a exprimé ses regrets dans une lettre au juge qui supervise l'affaire. Zhao a reconnu l'absence de justification à son incapacité à mettre en place des contrôles de conformité efficaces chez Binance.

Je m'excuse pour mes mauvaises décisions et j'assume l'entière responsabilité de mes actes. Avec le recul, j'aurais dû me concentrer sur la mise en œuvre de changements de conformité chez Binance dès le début, et je ne l'ai pas fait […] une « part importante » de son temps à l'avenir pour aider les jeunes « dans autant d'endroits que possible ».

CZ

La situation financière de Zhao, en tant que propriétaire d'un acteur clé du marché de la crypto-monnaie de 2,5 billions de dollars, n'est pas affectée par l'amende imposée. Selon Forbes, la valeur nette totale de Changpeng Zhao s'élève à 33 milliards de dollars au début de la journée de mardi, le classant comme la 50e personne la plus riche au monde.

Néanmoins, il existe des contradictions inhérentes à la nature décentralisée de la crypto. Selon le Bloomberg Billionaires Index, la valeur nette de CZ est de 41,6 milliards de dollars, ce qui en fait la 29e personne la plus riche au monde.

Zhao, citoyen canadien, a émigré au Canada au début de l'adolescence après avoir suivi son père universitaire depuis la région côtière chinoise du Jiangsu, au nord de Shanghai. Il a travaillé dans les systèmes de programmation de la Bourse de Tokyo et de Bloomberg après avoir obtenu un diplôme en informatique de l'Université McGill à Montréal. 

À Shanghai, il a fondé une plateforme de trading haute fréquence où une conversation sur le bitcoin lors d'une partie de poker a finalement conduit à la création de Binance en 2017.

Les avocats de Zhao ont utilisé l'aveu « sans faille » du délinquant初次, son amende multimillionnaire et l'absence de peine de prison dans des cas comparables dans leur quête d'une peine légère.