- Digitex Futures Exchange 前首席执行官 Adam Todd 承认未按照《银行保密法》的要求实施强制性反洗钱措施。
- 他可能面临最高五年监禁和25万美元罚款；宣判日期尚未公布。
- Todd 和 Digitex 还被勒令支付 1600 万美元的罚款和非法所得，原因是他们没有进行适当的注册和合规经营。
亚当·托德承认未能建立反洗钱 (AML) 计划，这是《银行保密法》的要求。
5月7日，美国检察官办公室 宣布，被告在佛罗里达州南区联邦法院认罪。托德被控允许Digitex在2018年至2022年期间向美国客户提供未经注册的期货交易平台，而未实施反洗钱和了解你的客户（KYC）协议。
美国检察官办公室的公告称： “从2018年到2022年4月，50岁的亚当·科林·托德在美国境内非法经营在线期货交易所公司Digitex Futures，该公司未注册为期货佣金商。托德作为Digitex Futures的首席执行官，非法向tracDigitex Futures在美国的客户出售和提供期货合约。
法律后果和指控
据美国检察官办公室称，托德可能面临五年监禁或25万美元罚款。然而，他的量刑日期尚未公布。
CEO 赵长鹏 Binance前 也 因同样的罪行被判处四个月监禁。
Adam Todd于2022年10月卸任Digitex首席执行官一职，并自2023年2月起担任Digitex Games首席开发人员。2020年，Digitex发生大规模数据泄露事件，导致大量用户dent数据曝光后，Todd宣布停止所有KYC（了解你的客户）验证。尽管该平台此前曾声称已屏蔽美国IP地址，且用户必须确认其不在美国境内，但Todd最终还是做出了这一决定。
除了刑事指控外，托德和Digitex还面临美国商品期货交易委员会（CFTC）的民事诉讼。2022年，CFTC对托德和Digitex提起诉讼，2023年， 法院 作出判决，责令他们支付1600万美元的罚款和非法所得，原因是他们未能遵守美国法律。
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
