- Digitex Futures Exchangeの元CEOであるアダム・トッド氏は、銀行秘密法に基づき義務付けられたAML措置を実施しなかった罪で有罪を認めた。
- 彼は最大5年の禁錮刑と25万ドルの罰金に直面する可能性があります。量刑日はまだ未定です。
- トッド氏とDigitexは、適切な登録とコンプライアンスなしに運営したとして、1,600万ドルの罰金と返還命令も下されました。
Adam Toddは、銀行秘密法の下で要求されるアンチマネーロンダリング（AML）プログラムを確立しなかった罪で有罪を認めました。
この申し立ては、フロリダ州南部地区連邦裁判所で行われ、米国検察局から5月7日に発表されたものです。トッド氏は、2018年から2022年の間、Digitexが米国の顧客に対して登録されていない先物取引プラットフォームを提供することを許可し、AML（マネーロンダリング防止）および「顧客確認（KYC）」プロトコルを実装しなかったとして起訴されています。
米国検事局の発表は次の通りです：「2018年から2022年4月まで、50歳のAdam Colin Toddは、米国において登録されていない先物コミッションマーチャントとして、オンライン先物取引会社であるDigitex Futuresを違法に運営しました。Digitex FuturesのCEOとして、Toddは米国におけるDigitex Futures顧客に対して先物契約を違法に販売および提供しました。」
法的結果と訴追
米国検事局によると、Toddは5年の懲役または25万ドルの罰金に直面する可能性があります。しかし、彼の量刑日はまだ公開されていません。
4月、Binanceの元CEOであるChangpeng Zhaoも、同じ罪で有罪判決を受け、4ヶ月の懲役刑を宣告されました。
Adam Toddは2022年10月にDigitexのCEOの職を離れ、2023年2月以降、Digitex Gamesのチーフデベロッパーとして業界で働いています。2020年、Digitexでの巨大なデータ漏洩により機密ユーザーデータが明らかになった後、ToddはすべてのKYCチェックの中止を発表しました。この選択は、プラットフォームが以前に米国IPがブロックされており、ユーザーが米国にいないことを確認する必要があるという主張にもかかわらずなされました。
刑事訴追に加えて、ToddとDigitexは米国商品先物取引委員会（CFTC）による民事訴訟に直面しました。2022年、CFTCはToddとDigitexに対して訴訟を起こし、2023年、裁判所の判決が下され、米国の法律を遵守しなかったため、1,600万ドルの罰金および没収を命じられました。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
