最高の仮想通貨情報をあなたの受信トレイに直接お届けします。.
- デジテックス先物取引所の元CEOアダム・トッド氏は、銀行秘密法で義務付けられているAML対策を実施しなかった罪を認めた。.
- 彼には最高5年の懲役と25万ドルの罰金が科される可能性があるが、判決言い渡し日はまだ発表されていない。.
- トッド氏とデジテックス社は、適切な登録と法令遵守を怠ったとして、1,600万ドルの罰金と利益返還の支払いも命じられた。.
アダム・トッドは、銀行秘密法で義務付けられているマネーロンダリング防止（AML）プログラムを確立しなかった罪を認めた。.
、フロリダ州南部地区連邦裁判所で行われた。 発表した通り トッド被告は、マネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）プロトコルを実施することなく、2018年から2022年にかけてDigitex社が未登録の先物取引プラットフォームを米国の顧客に提供することを許可した罪に問われている。
米国検察当局の発表によると、 「2018年から2022年4月まで、アダム・コリン・トッド（50歳）は、米国において未登録の先物取引業者として、オンライン先物取引所であるDigitex Futuresを違法に運営していた。トッドはDigitex FuturesのCEOとして、米国内のDigitex Futuresの顧客に対し、先物契約を違法に販売・提供していたtrac」
法的結果と告訴
米国連邦検事局によると、トッドは懲役5年または25万ドルの罰金が科される可能性がある。しかし、判決言い渡しの日付はまだ明らかにされていない。.
元CEOであるジャオ・チャンポン氏 Binanceの 判決を受け 同じ罪で有罪
アダム・トッドは2022年10月にDigitexのCEOを退任し、2023年2月からDigitex Gamesのチーフデベロッパーとしてこの分野で活躍してきました。2020年、Digitexで大規模なデータ漏洩が発生し、dentユーザーデータが明らかになった後、トッドはすべてのKYCチェックの廃止を宣言しました。これは、プラットフォーム側が以前、米国のIPアドレスをブロックし、ユーザーは米国に所在していないことを確認する必要があると表明していたにもかかわらず、決定されたものです。.
刑事告発に加え、トッド氏とデジテックスは米国商品先物取引委員会（CFTC）による民事訴訟に直面しました。2022年、CFTCはトッド氏とデジテックスを相手取って訴訟を起こし、2023年には 判決 が下されました。
この記事を読んでいるあなたは、既に一歩先を行っています。 ニュースレターを購読して、その優位性を維持しましょう。
免責事項。 提供される情報は取引アドバイスではありません。Cryptopolitan.com Cryptopolitan、 このページで提供される情報に基づいて行われた投資について一切の責任を負いません。tronお勧めしますdent 調査や資格のある専門家への相談を
ダミロラ・ローレンス
ダミロラ Cryptopolitanローレンスは、5年以上にわたり仮想通貨市場とテクノロジーに関するニュースを取材してきました。以前は、TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyなどで仮想通貨に関する洞察や分析記事を執筆していましたが、現在はWeb3に活動の場を移しています。Cryptopolitanでは、仮想通貨価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、マリア・キュリー＝スクウォドフスカ大学でITサイバーセキュリティの修士号を取得しました。.
速習コース
- どの仮想通貨でお金が稼げるか
- ウォレットを使ってセキュリティを強化する方法（そして実際に使う価値のあるウォレットはどれか）
- プロが使う、あまり知られていない投資戦略
- 仮想通貨への投資を始める方法（どの取引所を使うべきか、購入すべき最適な仮想通貨など）