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L'ancien PDG de Digitex plaide coupable de violations des lois anti-blanchiment devant un tribunal fédéral
Le fondateur de la bourse de contrats à terme Digitex reconnu coupable de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Adam Todd, ancien PDG de Digitex Futures Exchange, a plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre les mesures obligatoires de lutte contre le blanchiment d'argent prévues par la loi sur le secret bancaire.
- Il risque jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 250 000 $ ; la date du prononcé de la sentence n'a pas encore été annoncée.
- Todd et Digitex ont également été condamnés à payer 16 millions de dollars d'amendes et de restitution pour avoir exercé leurs activités sans enregistrement ni conformité appropriés.
Adam Todd a plaidé coupable de ne pas avoir mis en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), une exigence de la loi sur le secret bancaire.
Cette déclaration de culpabilité a été faite devant le tribunal fédéral du district sud de la Floride, comme l'a communiqué le bureau du procureur des États-Unis le 7 mai. Todd est accusé d'avoir permis à Digitex d'offrir une plateforme de négociation de contrats à terme non enregistrée à des clients américains de 2018 à 2022 sans mettre en œuvre les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC).
Le communiqué du procureur des États-Unis indique : « De 2018 à avril 2022, Adam Colin Todd, âgé de 50 ans, a exploité illégalement Digitex Futures, une société de bourse de contrats à terme en ligne, en tant que courtier en contrats à terme non enregistré aux États-Unis. En tant que PDG de Digitex Futures, M. Todd a vendu et proposé illégalement des contrats à termetracdes clients de Digitex Futures aux États-Unis. »
Conséquences juridiques et frais
Selon le bureau du procureur fédéral, Todd pourrait être condamné à cinq ans de prison ou à une amende de 250 000 dollars. La date de son audience de détermination de la peine n'a toutefois pas encore été annoncée.
En avril, Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, a également été reconnu coupable des mêmes infractions et condamné à quatre mois de prison.
Adam Todd a quitté son poste de PDG de Digitex en octobre 2022 et travaille dans le secteur comme développeur principal pour Digitex Games depuis février 2023. En 2020, suite à une importante fuite de données chez Digitex ayant exposé des donnéesdentd'utilisateurs, Todd a annoncé l'arrêt de toutes les vérifications KYC. Cette décision a été prise malgré les affirmations antérieures de la plateforme selon lesquelles les adresses IP américaines étaient bloquées et que les utilisateurs devaient confirmer qu'ils ne se trouvaient pas aux États-Unis.
Outre les poursuites pénales, Todd et Digitex ont fait l'objet d'une action civile intentée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine. En 2022, la CFTC a porté plainte contre Todd et Digitex, et en 2023, un jugement a été rendu contre eux, les condamnant à payer 16 millions de dollars d'amendes et de restitution pour non-respect de la législation américaine.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre l'actualité des marchés et des technologies crypto depuis plus de cinq ans. Il a précédemment partagé ses analyses et ses connaissances sur les cryptomonnaies pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et la Recording Academy, avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix des cryptomonnaies. Après avoir obtenu une licence, il a poursuivi ses études avec un master en cybersécurité informatique à l'université Marie Curie-Skłodowska.
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