Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Бывший генеральный директор Digitex признал нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег в федеральном суде
Основатель фьючерсной биржи Digitex признан виновным в нарушениях правил борьбы с отмыванием денег
- Адам Тодд, бывший генеральный директор Digitex Futures Exchange, признал себя виновным в несоблюдении обязательных мер по борьбе с отмыванием денег, предусмотренных Законом о банковской тайне.
- Ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов; дата вынесения приговора пока не объявлена.
- Тодду и компании Digitex также было предписано выплатить 16 миллионов долларов в виде штрафов и конфискации незаконно полученной прибыли за деятельность без надлежащей регистрации и соблюдения требований законодательства.
Адам Тодд признал себя виновным в несоблюдении требований Закона о банковской тайне относительно создания программы противодействия отмыванию денег (AML).
Это признание вины было сделано в федеральном суде Южного округа Флориды, как сообщила прокуратура США 7 мая. Тодду предъявлено обвинение в том, что он позволил компании Digitex предлагать клиентам в США незарегистрированную платформу для торговли фьючерсами с 2018 по 2022 год без внедрения протоколов противодействия отмыванию денег и идентификации клиента (KYC).
В заявлении прокуратуры США говорится: «С 2018 года по апрель 2022 года 50-летний Адам Колин Тодд незаконно управлял онлайн-биржей фьючерсов Digitex Futures, выступая в качестве незарегистрированного фьючерсного брокера на территории Соединенных Штатов. Тодд, будучи генеральным директором Digitex Futures, незаконно продавал и предлагал фьючерсные контрактыtracDigitex Futures в Соединенных Штатах».
Правовые последствия и обвинения
По данным прокуратуры США, Тодду грозит пять лет тюремного заключения или штраф в размере 250 000 долларов. Однако дата вынесения приговора пока не разглашается.
В апреле Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, также был признан виновным в тех же преступлениях и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Адам Тодд покинул пост генерального директора Digitex в октябре 2022 года и с февраля 2023 года работает в этой отрасли в качестве главного разработчика Digitex Games. В 2020 году, после масштабной утечки данных в Digitex, в результате которой были раскрытыdentданные пользователей, Тодд объявил о прекращении всех проверок KYC. Это решение было принято, несмотря на более ранние заявления платформы о блокировке IP-адресов из США и о том, что пользователям придется подтверждать, что они не находятся в Соединенных Штатах.
Помимо уголовных обвинений, Тодд и компания Digitex столкнулись с гражданским иском со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В 2022 году CFTC подала иск против Тодда и Digitex, а в 2023 году суд вынес решение против них, обязав выплатить 16 миллионов долларов в виде штрафов и конфискации незаконно полученной прибыли за несоблюдение законов США.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)