Бывший генеральный директор Digitex признал нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег в федеральном суде
Основатель фьючерсной биржи Digitex признан виновным в нарушениях правил борьбы с отмыванием денег
- Адам Тодд, бывший генеральный директор Digitex Futures Exchange, признал себя виновным в несоблюдении обязательных мер по борьбе с отмыванием денег, предусмотренных Законом о банковской тайне.
- Ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов; дата вынесения приговора пока не объявлена.
- Тодду и компании Digitex также было предписано выплатить 16 миллионов долларов в виде штрафов и конфискации незаконно полученной прибыли за деятельность без надлежащей регистрации и соблюдения требований законодательства.
Адам Тодд признал себя виновным в несоблюдении требований Закона о банковской тайне относительно создания программы противодействия отмыванию денег (AML).
Это признание вины было сделано в федеральном суде Южного округа Флориды, как сообщила прокуратура США 7 мая. Тодду предъявлено обвинение в том, что он позволил компании Digitex предлагать клиентам в США незарегистрированную платформу для торговли фьючерсами с 2018 по 2022 год без внедрения протоколов противодействия отмыванию денег и идентификации клиента (KYC).
В заявлении прокуратуры США говорится: «С 2018 года по апрель 2022 года 50-летний Адам Колин Тодд незаконно управлял онлайн-биржей фьючерсов Digitex Futures, выступая в качестве незарегистрированного фьючерсного брокера на территории Соединенных Штатов. Тодд, будучи генеральным директором Digitex Futures, незаконно продавал и предлагал фьючерсные контрактыtracDigitex Futures в Соединенных Штатах».
Правовые последствия и обвинения
По данным прокуратуры США, Тодду грозит пять лет тюремного заключения или штраф в размере 250 000 долларов. Однако дата вынесения приговора пока не разглашается.
В апреле Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, также был признан виновным в тех же преступлениях и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Адам Тодд покинул пост генерального директора Digitex в октябре 2022 года и с февраля 2023 года работает в этой отрасли в качестве главного разработчика Digitex Games. В 2020 году, после масштабной утечки данных в Digitex, в результате которой были раскрытыdentданные пользователей, Тодд объявил о прекращении всех проверок KYC. Это решение было принято, несмотря на более ранние заявления платформы о блокировке IP-адресов из США и о том, что пользователям придется подтверждать, что они не находятся в Соединенных Штатах.
Помимо уголовных обвинений, Тодд и компания Digitex столкнулись с гражданским иском со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В 2022 году CFTC подала иск против Тодда и Digitex, а в 2023 году суд вынес решение против них, обязав выплатить 16 миллионов долларов в виде штрафов и конфискации незаконно полученной прибыли за несоблюдение законов США.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
