Бывший генеральный директор Digitex признает нарушения AML в федеральном суде
Основатель биржи фьючерсов Digitex признан виновным в нарушении правил противодействия отмыванию денег
- Адам Тодд, бывший генеральный директор биржи фьючерсов Digitex, признал себя виновным в неисполнении обязательных мер по противодействию отмыванию денег, требуемых Законом о банковской тайне.
- Ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов; дата вынесения приговора пока не объявлена.
- Тодду и Digitex также было предписано выплатить 16 миллионов долларов в качестве штрафов и возврата незаконно полученных средств за работу без надлежащей регистрации и соблюдения требований.
Адам Тодд признал себя виновным в неспособности создать программу противодействия отмыванию денег (AML), что является требованием Закона о банковской тайне.
Это ходатайство было подано в федеральный суд Южного округа Флориды, как сообщалось Управлением прокурора США 7 мая. Тодд обвиняется в том, что позволил Digitex предлагать незарегистрированную платформу для фьючерсной торговли клиентам из США с 2018 по 2022 год, не внедрив протоколы AML и Know Your Customer (KYC).
Заявление Управления прокурора США гласит: «С 2018 по апрель 2022 года Адам Колин Тодд, 50 лет, незаконно управлял Digitex Futures, компанией онлайн-биржи фьючерсов, как незарегистрированный фьючерсный комиссионный торговец в Соединенных Штатах. Тодд, как генеральный директор Digitex Futures, незаконно продавал и предлагал фьючерсные контракты клиентам Digitex Futures в Соединенных Штатах.»
Юридические последствия и обвинения
Согласно Управлению прокурора США, Тодду может грозить пять лет тюремного заключения или штраф в размере 250 000 долларов. Однако дата его приговора пока не раскрыта.
В апреле Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, также был признан виновным в тех же преступлениях и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Адам Тодд покинул пост генерального директора Digitex в октябре 2022 года и с февраля 2023 года работает в секторе в качестве главного разработчика Digitex Games. В 2020 году, после крупной утечки данных на Digitex, которая раскрыла конфиденциальные данные пользователей, Тодд объявил о прекращении всех проверок KYC. Этот выбор был сделан вопреки более ранним заявлениям платформы о том, что IP-адреса США заблокированы и что пользователи должны подтвердить, что они не находятся в Соединенных Штатах.
Помимо уголовных обвинений, Тодд и Digitex столкнулись с гражданским судебным разбирательством со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В 2022 году CFTC подала иск против Тодда и Digitex, и в 2023 году был вынесен судебный вердикт против них, обязавший их выплатить 16 миллионов долларов в виде штрафов и конфискации прибыли за несоблюдение законов США.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
