Ex-CEO da Digitex admite violações de leis de combate à lavagem de dinheiro em tribunal federal

Adam Todd se declarou culpado por não ter implementado um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês), uma exigência da Lei de Sigilo Bancário.

Essa declaração foi feita no tribunal federal do Distrito Sul da Flórida, conforme comunicado pelo Gabinete do Procurador dos EUA em 7 de maio. Todd é acusado de permitir que a Digitex oferecesse uma plataforma de negociação de futuros não registrada a clientes dos EUA de 2018 a 2022 sem implementar os protocolos de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Know Your Customer - Conheça Seu Cliente). 

O comunicado do Procurador dos EUA diz: “De 2018 a abril de 2022, Adam Colin Todd, de 50 anos, operou ilegalmente a Digitex Futures, uma empresa de negociação de futuros online, como corretor de futuros não registrado nos Estados Unidos. Todd, como CEO da Digitex Futures, vendeu e ofereceu contratos futuros ilegalmentetracclientes da Digitex Futures nos Estados Unidos.”

Consequências e Acusações Legais

Segundo o Ministério Público dos EUA, Todd pode enfrentar cinco anos de prisão ou uma multa de US$ 250.000. No entanto, a data de sua sentença ainda não foi divulgada.

Em abril, Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, também foi condenado pelos mesmos crimes e sentenciado a quatro meses de prisão. 

Adam Todd deixou o cargo de CEO da Digitex em outubro de 2022 e trabalha no setor como desenvolvedor-chefe da Digitex Games desde fevereiro de 2023. Em 2020, após um grande vazamento de dados na Digitex que expôs informaçõesdentde usuários, Todd anunciou a descontinuação de todas as verificações KYC (Conheça Seu Cliente). Essa decisão foi tomada apesar das afirmações anteriores da plataforma de que IPs dos EUA estavam bloqueados e que os usuários teriam que confirmar que não estavam localizados nos Estados Unidos. 

Além das acusações criminais, Todd e a Digitex enfrentaram um processo civil movido pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). Em 2022, a CFTC entrou com uma ação judicial contra Todd e a Digitex, e em 2023, uma decisão judicial foi proferida contra eles, ordenando o pagamento de US$ 16 milhões em multas e restituição por descumprimento das leis americanas.