Ex-CEO da Digitex Admite Violações de AML no Tribunal Federal
Fundador da Digitex Futures Exchange considerado culpado por falhas em combate à lavagem de dinheiro
- Adam Todd, ex-CEO da corretora Digitex Futures, declarou-se culpado por não implementar medidas obrigatórias de combate à lavagem de dinheiro (AML) conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
- Ele pode enfrentar até cinco anos de prisão e uma multa de US$ 250.000; a data da sentença ainda será anunciada.
- Todd e a Digitex também foram condenados ao pagamento de US$ 16 milhões em multas e devolução de lucros por operarem sem o devido registro e conformidade.
Adam Todd se declarou culpado de falhar em estabelecer um programa Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), um requisito sob a Lei do Sigilo Bancário.
Este pedido foi feito no tribunal federal do Distrito Sul da Flórida, conforme comunicado pelo Escritório do Procurador dos EUA em 7 de maio. Todd é acusado de permitir que a Digitex oferecesse uma plataforma de negociação de futuros não registrada para clientes dos EUA de 2018 a 2022 sem implementar protocolos AML e Conheça Seu Cliente (KYC).
O anúncio do Procurador dos EUA lê: “De 2018 a abril de 2022, Adam Colin Todd, 50, operou ilegalmente a Digitex Futures, uma empresa de exchange de futuros online, como um comerciante de comissões de futuros não registrado nos Estados Unidos. Todd, como CEO da Digitex Futures, vendeu e ofereceu ilegalmente contratos de futuros para clientes da Digitex Futures nos Estados Unidos.”
Consequências Legais e Acusações
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA, Todd pode enfrentar cinco anos de prisão ou uma multa de $250.000. No entanto, sua data de sentença ainda não foi divulgada.
Em abril, Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, também foi condenado pelos mesmos crimes e sentenciado a quatro meses de prisão.
Adam Todd deixou seu cargo de CEO da Digitex em outubro de 2022 e trabalhou no setor como desenvolvedor chefe da Digitex Games desde fevereiro de 2023. Em 2020, após um grande vazamento de dados na Digitex que revelou dados confidenciais de usuários, Todd declarou o descontinuação de todos os controles KYC. Esta escolha foi feita apesar das afirmações anteriores da plataforma de que IPs dos EUA estavam bloqueados e que os usuários teriam que confirmar que não estavam localizados nos Estados Unidos.
Além das acusações criminais, Todd e a Digitex enfrentaram litígios civis pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). Em 2022, a CFTC processou Todd e a Digitex, e em 2023, uma decisão judicial foi feita contra eles, ordenando que pagassem $16 milhões em penalidades e restituição por falhar em cumprir as leis dos EUA.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
