الرئيس التنفيذي السابق لـ Digitex يعترف بانتهاكات مكافحة غسل الأموال في المحكمة الفيدرالية
مؤسس منصة ديجيتكس للتداولات يُدان بارتكاب إخفاقات في مكافحة غسيل الأموال
- أدان آدم تود، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة ديجيتكس فيوتشرز، بتهمة عدم تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال الإلزامية كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية.
- قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار؛ ولم يُعلن بعد عن موعد إصدار الحكم.
- كما أُمر تود وديجيتيك بدفع غرامات واسترداد لأموال بقيمة 16 مليون دولار بسبب تشغيلهما دون التسجيل والامتثال اللازمين.
أقر آدم تود بالذنب بعدم إنشاء برنامج لمكافحة غسل الأموال (AML)، وهو مطلب بموجب قانون سرية البنوك.
تم تقديم هذا الاعتراف في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، كما أبلغت مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في 7 مايو. يتهم تود بالسماح لـ Digitex بتقديم منصة تداول عقود آجلة غير مسجلة لعملاء الولايات المتحدة من 2018 إلى 2022 دون تنفيذ بروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك (KYC).
يقرأ إعلان مكتب المدعي العام: “من 2018 حتى أبريل 2022، شغل آدم كولين تود، 50 عامًا، منصب تشغيل Digitex Futures، وهي شركة تبادل عقود آجلة عبر الإنترنت، كوسيط عقود آجلة غير مسجل داخل الولايات المتحدة. تود، بصفتة الرئيس التنفيذي لـ Digitex Futures، باع وعرض عقود آجلة بشكل غير قانوني لعملاء Digitex Futures في الولايات المتحدة.”
العواقب القانونية والتهم
وفقًا لمكتب المدعي العام للولايات المتحدة، قد يواجه تود خمس سنوات في السجن أو غرامة قدرها 250,000 دولار. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تاريخ صدور الحكم عليه بعد.
في أبريل، شانغ بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، تم إدانته أيضًا بنفس الجرائم وحُكم عليه بأربعة أشهر في السجن.
غادر آدم تود منصبه كرئيس تنفيذي لـ Digitex في أكتوبر 2022، وعمل في القطاع كمطور رئيسي لـ Digitex Games منذ فبراير 2023. في عام 2020، بعد تسرب بيانات ضخم في Digitex كشف عن بيانات مستخدمين سرية، أعلن تود عن إيقاف جميع فحوصات KYC. تم اتخاذ هذا الاختيار على الرغم من الادعاءات السابقة للمنصة بأن عناوين IP الأمريكية كانت محظورة وأن المستخدمين سيحتاجون إلى تأكيد أنهم لا يوجدون في الولايات المتحدة.
إلى جانب التهم الجنائية، واجه تود وDigitex دعاوى مدنية من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (CFTC). في عام 2022، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية ضد تود وDigitex، وفي عام 2023، صدر حكم قضائي ضدهم، بأمر بدفع 16 مليون دولار كغرامات واسترداد لعدم الامتثال للقوانين الأمريكية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
