الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديجيتكس يعترف بانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال أمام المحكمة الفيدرالية

أقر آدم تود بأنه مذنب لعدم قيامه بإنشاء برنامج لمكافحة غسل الأموال، وهو شرط بموجب قانون السرية المصرفية.

تم تقديم هذا الطلب في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، كما أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في 7 مايو. ويتهم تود بالسماح لشركة Digitex بتقديم منصة تداول عقود آجلة غير مسجلة لعملاء الولايات المتحدة من عام 2018 إلى عام 2022 دون تطبيق بروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (KYC). 

وجاء في بيان المدعي العام الأمريكي: "من عام 2018 وحتى أبريل 2022، أدار آدم كولين تود، البالغ من العمر 50 عامًا، شركة Digitex Futures، وهي شركة بورصة عقود آجلة عبر الإنترنت، بشكل غير قانوني كتاجر عمولة عقود آجلة غير مسجل داخل الولايات المتحدة. وقام تود، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Digitex Futures، ببيع وعرض عقود آجلة بشكل غير قانونيtracعملاء Digitex Futures في الولايات المتحدة."

التبعات القانونية والتهم

بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي، قد يواجه تود عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن موعد النطق بالحكم بعد.

وفي أبريل، أدين تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، . بنفس الجرائم وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر 

ترك آدم تود منصبه كرئيس تنفيذي لشركة ديجيتكس في أكتوبر 2022، ويعمل في هذا القطاع كمطور رئيسي لألعاب ديجيتكس منذ فبراير 2023. في عام 2020، وبعد تسريب بيانات ضخم في ديجيتكس كشف عن بياناتdentللمستخدمين، أعلن تود إيقاف جميع عمليات التحقق من الهوية (KYC). اتُخذ هذا القرار على الرغم من تأكيدات المنصة السابقة بحظر عناوين IP الأمريكية، وأن على المستخدمين تأكيد عدم تواجدهم في الولايات المتحدة. 

إلى جانب التهم الجنائية، واجه تود وشركة ديجيتكس دعوى مدنية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية. في عام 2022، رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد تود وديجيتكس، وفي عام 2023، حكم قضائي ضدهما، يقضي بإلزامهما بدفع غرامات وتعويضات بقيمة 16 مليون دولار لعدم امتثالهما للقوانين الأمريكية.