애덤 토드는 자금세탁방지(AML) 프로그램을 수립하지 않은 혐의에 대해 유죄를 인정했는데, 이는 은행비밀보호법에 따른 필수 요건입니다.
플로리다 남부 지방 연방 법원에 토드가 이의를 제기했다고 밝혔습니다 토드는 2018년부터 2022년까지 디지텍스가 자금세탁방지(AML) 및 고객확인제도(KYC) 절차를 이행하지 않고 미국 고객에게 미등록 선물 거래 플랫폼을 제공하도록 허용한 혐의로 기소되었습니다.
미 연방 검찰의 발표문은 다음과 같습니다. "애덤 콜린 토드(50세)는 2018년부터 2022년 4월까지 미국 내에서 미등록 선물거래업체인 디지텍스 퓨처스(Digitex Futures)를 불법적으로 운영했습니다. 토드는 디지텍스 퓨처스의 CEO로서 미국 내 고객들에게 불법적으로 선물 계약을 판매하고 제안했습니다. trac
법적 결과 및 혐의
미 연방 검찰청에 따르면 토드는 5년 징역형 또는 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있다. 하지만 선고일은 아직 공개되지 않았다.
Binance 의 전 CEO인 자오창펑 또한 같은 혐의로 유죄 판결을 받고 4개월 징역형을 선고받았다.
애덤 토드는 2022년 10월 디지텍스(Digitex) CEO 자리에서 물러나 2023년 2월부터 디지텍스 게임즈(Digitex Games)의 수석 개발자로 업계에 종사하고 있습니다. 2020년 디지텍스에서 사용자dent정보가 유출되는 대규모 데이터 유출 사건이 발생한 후, 토드는 모든 KYC(고객 신원 확인) 절차를 중단한다고 발표했습니다. 이는 미국 IP 주소가 차단되었으며 사용자가 미국 외 지역에 거주함을 확인해야 한다는 플랫폼의 이전 주장과는 상반되는 결정이었습니다.
형사 고발 외에도 토드와 디지텍스는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 민사 소송에 직면했습니다. 2022년 CFTC는 토드와 디지텍스를 상대로 소송을 제기했고, 2023년 법원은 이들이 미국 법률을 준수하지 않은 것에 대한 벌금 및 부당이득 환수금으로 1,600만 달러를 지불하라는 판결을 내렸습니다.
