lucchetto 4541108 1280La British Columbia Securities Commission (BCSC) ha preso provvedimenti contro Einstein Exchange, una borsa di criptovalute con sede a Vancouver, dopo aver ricevuto denunce di possibile riciclaggio di denaro.
In seguito a numerose denunce, azioni legali e indagini, un controverso exchange di criptovalute ha chiuso i battenti con un debito di oltre sedici milioni di dollari USA (16 milioni di $) nei confronti dei clienti, ha riferito la BCSC il 4 novembre 2019.
In seguito alla scoperta della latitanza del fondatore della borsa Einstein, Michael Ongun Gokturk, la BCSC ha presentato una richiesta alla Corte Suprema della Columbia Britannica per la nomina di Grant Thorton Limited, una società di revisione contabile, come curatore fallimentare ad interim. Secondo il comunicato stampa locale, la società di revisione contabile ha messo in sicurezza i locali della borsa lo stesso giorno.
Tuttavia, con loro sorpresa, gli ascensori erano bloccati, il numero di telefono di Gokturk menzionato sul sito web non era raggiungibile e lui non rispondeva nemmeno ai suoi messaggi.
Borsa canadese di criptovalute sotto esame per riciclaggio di denaro
Il direttore esecutivo della BCSC, Peter Brady, ha dichiarato a CBC News che la commissione ha agito in seguito a una segnalazione ricevuta da un ex dipendente della borsa. Brady ha inoltre confermato che l'agenzia ha ricevuto numerose denunce da parte di clienti della borsa che affermavano di non essere in grado di accedere ai propri conti o di prelevare fondi. Dopo alcuni tentativi infruttuosi di ottenere informazioni dai funzionari della borsa, la commissione ha deciso di intraprendere un'azione legale, ha aggiunto Brady.
E mentre il consulente legale della borsa sostiene che la società era in perdita e, pertanto, aveva intenzione di chiudere comunque, a causa dell'incapacità di sostenersi, nei documenti ufficiali del tribunale Brady ha affermato che la borsa aveva, in effetti, fondi sufficienti per restituire il denaro ai propri clienti.
Nella sua dichiarazione giurata, l'investigatore della BCSC Sammy Wu conclude quindi che l'exchange ha fatto un uso improprio del denaro dei clienti. Ha specificato che l'exchange deve più di undici milioni di dollari USA (11 milioni di dollari) in criptovalute e circa cinque milioni di dollari USA (5 milioni di dollari) in valuta fiat.
BCSC avvisa gli utenti delle vulnerabilità
Sebbene il sito web dell'exchange sia stato rimosso, la sua pagina Facebook è ancora online, dove i consumatori esprimono ogni giorno le loro preoccupazioni. Nel frenetico tentativo di recuperare i fondi persi, i consumatori pubblicano online i dettagli del loro conto, rendendosi estremamente vulnerabili agli attacchi informatici.
Di conseguenza, la Commissione ha invitato i consumatori a prestare la massima attenzione e a non divulgare alcuna informazione personale sui social media.
