Lo scambio di criptovalute canadese chiude in mezzo ad accuse di riciclaggio di denaro

La British Columbia Securities Commission (BCSC) ha agito contro uno scambio di criptovalute con sede a Vancouver chiamato Einstein Exchange dopo aver ricevuto lamentele su possibile riciclaggio di denaro.

In mezzo a diverse lamentele, azioni legali e inchieste, uno scambio di criptovalute controverso ha chiuso i battenti con oltre sedici milioni di dollari statunitensi (16 milioni di dollari) dovuti ai clienti, riportato BCSC il 4 novembre 2019.

Seguendo la scoperta che il fondatore di Einstein Exchange, Michael Ongun Gokturk, è diventato latitante, la BCSC ha presentato una richiesta alla Corte Suprema della BC per nominare Grant Thorton Limited, una società di revisione contabile, per agire come amministratore provvisorio. Secondo il comunicato stampa locale, la società di revisione contabile ha assicurato i locali dello scambio lo stesso giorno.

Tuttavia, per loro sorpresa, gli ascensori erano bloccati, il numero di telefono di Gokturk menzionato sul sito web non era raggiungibile, e né lui rispondeva ai messaggi telefonici.

Lo scambio di criptovalute canadese sotto scrutinio per riciclaggio di denaro

Il direttore esecutivo della BCSC Peter Brady ha dichiarato alla CBC news che la commissione ha agito su un avvertimento ricevuto da un ex dipendente dello scambio. Brady ha anche confermato che l'agenzia ha ricevuto numerose lamentele da clienti dello scambio che affermavano di non essere riusciti ad accedere ai loro account o prelevare fondi. Dopo alcuni tentativi non riusciti di recuperare informazioni dai funzionari dello scambio, la commissione ha deciso di intraprendere procedimenti legali, ha aggiunto Brady.

E mentre il consulente legale dello scambio sostiene che la società era in perdita e quindi aveva piani di chiudere comunque, a causa dell'incapacità di sostenersi, nei documenti ufficiali del tribunale, Brady ha menzionato che lo scambio aveva, in effetti, fondi sufficienti per restituire il denaro ai loro clienti.

Nell'affidavit, l'investigatore della BCSC Sammy Wu conclude quindi che lo scambio ha abusato del denaro dei clienti. Ha dettagliato che lo scambio deve più di undici milioni di dollari statunitensi (11 milioni di dollari) in cripto-asset e circa cinque milioni di dollari statunitensi (5 milioni di dollari) in valuta fiat.

La BCSC avvisa gli utenti sulle vulnerabilità

Sebbene il sito web dello scambio sia stato rimosso, la sua pagina Facebook è ancora online, dove i consumatori stanno esprimendo le loro preoccupazioni ogni giorno che passa. In tentativi disperati di recuperare i fondi persi, i consumatori stanno pubblicando i loro dettagli dell'account online, rendendoli estremamente vulnerabili agli hacker.

Di conseguenza, la commissione ha avvertito i consumatori di esercitare estrema cautela e di non divulgare alcuna informazione personale sui social media.