자금세탁 혐의로 캐나다 암호화폐 거래소 폐쇄

브리티시컬럼비아 증권위원회(BCSC)는 자금세탁 가능성에 대한 신고를 접수한 밴쿠버 소재 암호화폐 거래소인 아인슈타인 익스체인지(Einstein Exchange)에 대해 조치를 취했습니다.

여러 건의 불만, 법적 소송 및 조사 속에 논란이 된 한 암호화폐 거래소가 고객에게 1,600만 달러(미화 1,600만 달러) 이상의 빚을 지고 영업을 중단했다고 BCSC가 2019년 11월 4일 보도했습니다

아인슈타인 거래소 설립자인 마이클 온군 고크투르크가 도주한 사실이 밝혀지자, BCSC는 BC주 대법원에 회계법인인 그랜트 토튼 리미티드를 임시 관리인으로 임명해 줄 것을 요청했습니다. 현지 언론 보도에 따르면, 해당 회계법인은 같은 날 거래소 건물을 확보했습니다.

그러나 놀랍게도 엘리베이터는 잠겨 있었고, 웹사이트에 적힌 고크튀르크의 전화번호는 연결되지 않았으며, 그는 문자 메시지에도 답장을 하지 않았다.

캐나다 암호화폐 거래소, 자금세탁 혐의로 조사받아

BCSC(브리티시컬럼비아 증권거래위원회)의 피터 브래디 사무총장은 CBC 뉴스에 위원회가 전직 거래소 직원의 사전 경고를 받고 조치를 취했다고 밝혔습니다 . 브래디 사무총장은 또한 거래소 고객들로부터 계좌 접속이나 자금 인출이 불가능하다는 수많은 불만이 접수되었다고 확인했습니다. 거래소 관계자들로부터 정보를 얻으려는 몇 차례의 시도가 실패로 돌아가자, 위원회는 법적 절차를 밟기로 결정했다고 브래디 사무총장은 덧붙였습니다.

거래소의 법률 고문은 회사가 손실을 보고 있었고, 스스로를 지탱할 수 없어 어차피 문을 닫을 계획이었다고 주장했지만, 브래디는 공식 법원 문서에서 거래소가 실제로 고객에게 돈을 돌려줄 수 있는 충분한 자금을 가지고 있다고 언급했습니다.

BCSC 조사관 새미 우는 진술서에서 해당 거래소가 고객 자금을 부적절하게 사용했다고 결론지었습니다. 그는 거래소가 암호화폐 자산으로 1,100만 달러 이상, 법정화폐로 약 500만 달러를 빚지고 있다고 자세히 설명했습니다.

BCSC는 사용자에게 취약점을 알려줍니다

해당 거래소 웹사이트는 폐쇄되었지만, 페이스북 페이지는 여전히 접속 가능한 상태이며, 소비자들은 날이 갈수록 우려를 표출하고 있습니다. 잃어버린 자금을 되찾기 위해 필사적으로 계좌 정보를 온라인에 공개하는 소비자들이 늘어나면서 해킹 위험에 극도로 노출되고 있습니다.

이에 따라 위원회는 소비자들에게 극도로 주의하고 소셜 미디어에 개인 정보를 공개하지 말 것을 경고했습니다.