캐나다 암호화폐 거래소, 자금세탁 혐의 amid 폐업

영국 컬럼비아 증권 위원회(BCSC)는 가능한 자금 세탁에 대한 불만을 접수한 후 밴쿠버 기반 암호화폐 거래소인 아인슈타인 익스체인지(Einstein Exchange)에 대해 조치를 취했습니다.

여러 불만, 법적 조치 및 조사 속에서 논란의 여지가 있는 암호화폐 거래소가 1,600만 달러(16,000,000달러) 이상의 고객 빚을 안고 보고된 바와 같이 2019년 11월 4일 BCSC에 의해 문을 닫았습니다.

아인슈타인 익스체인지 창립자 마이클 옹군 고크투르크가 도주한 사실이 발견된 후, BCSC는 감사법인인 그랜트 토튼 리미티드(Grant Thorton Limited)를 임시 수취인으로 임명하기 위해 BC 최고 법원에 요청을 제출했습니다. 현지 보도 자료에 따르면, 감사 법인은 그날 바로 거래소의 premises를 확보했습니다.

그러나 그들의 놀라움으로, 엘리베이터는 잠겨 있었고 웹사이트에 기재된 고크투르크의 전화번호는 연결되지 않았으며, 그는 전화 문자에도 답하지 않았습니다.

자금 세탁 혐의로 감시받는 캐나다 암호화폐 거래소

BCSC 집행 이사 피터 브래디 는 CBC 뉴스와의 인터뷰에서 위원회가 전직 거래소 직원으로부터의 경고를 받아 조치했다고 말했습니다. 브래디는 또한 거래소 고객들로부터 계정에 접근하거나 자금을 인출할 수 없다는 내용의 수많은 불만을 받았다고 확인했습니다. 거래소 관계자들로부터 정보를 회수하려는 몇 번의 실패한 시도 끝에 위원회는 법적 조치를 취하기로 결정했다고 브래디는 덧붙였습니다.

거래소의 법률 고문은 회사가 손실을 보고 있었기 때문에 어쨌든 폐쇄할 계획이었다고 주장하는 반면, 공식 법원 문서에서 브래디는 거래소가 실제로 고객들에게 돈을 반환할 충분한 자금이 있었다고 언급했습니다.

증언서에서 BCSC 조사관 샘미 우는 거래소가 고객들의 자금을 오용했다고 결론 내렸습니다. 그는 거래소가 암호화폐 자산으로 1,100만 달러(11,000,000달러) 이상, 법정화폐로 약 500만 달러(5,000,000달러)를 빚지고 있다고 상세히 설명했습니다.

BCSC, 사용자에게 취약성 경고

거래소의 웹사이트는 제거되었지만 페이스북 페이지는 여전히 온라인에 있으며, 소비자들은 날이 갈수록 우려를 표현하고 있습니다. 잃어버린 자금을 되찾기 위한 절박한 시도 끝에 소비자들은 온라인에 계정 정보를 게시하여 해킹에 매우 취약하게 만들고 있습니다.

그 결과, 위원회는 소비자에게 극도의 주의를 기울이고 소셜 미디어에 개인 정보를 공개하지 않도록 경고했습니다.