L'échange de cryptomonnaies canadien ferme ses portes au milieu d'accusations de blanchiment d'argent

La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a pris des mesures contre un échange de cryptomonnaies basé à Vancouver appelé Einstein Exchange après avoir reçu des plaintes concernant un possible blanchiment d'argent.

Au milieu de nombreuses plaintes, actions en justice et enquêtes, un échange de cryptomonnaies controversé a mis la clé sous la porte avec plus de seize millions de dollars américains (16 millions $) dus aux clients, a rapporté la BCSC le 4 novembre 2019.

Suite à la découverte que le fondateur de l'échange Einstein, Michael Ongun Gokturk, était en fuite, la BCSC a déposé une demande auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour nommer Grant Thorton Limited, un cabinet d'audit, en tant que receveur provisoire. Selon le communiqué de presse local, le cabinet d'audit a sécurisé les locaux de l'échange le jour même.

Cependant, à leur grande surprise, les ascenseurs étaient verrouillés, le numéro de téléphone de Gokturk mentionné sur le site web n'était pas joignable, et il ne répondait pas non plus à ses textos.

L'échange de cryptomonnaies canadien sous le feu des projecteurs pour blanchiment d'argent

Le directeur exécutif de la BCSC, Peter Brady, a déclaré à CBC News que la commission a agi suite à un avertissement reçu d'un ancien employé de l'échange. Brady a également confirmé que l'agence avait reçu de nombreuses plaintes de clients de l'échange affirmant qu'ils n'avaient pas pu accéder à leurs comptes ou retirer des fonds. Après quelques tentatives infructueuses pour obtenir des informations auprès des responsables de l'échange, la commission a décidé d'engager des poursuites judiciaires, a ajouté Brady.

Et bien que le conseil juridique de l'échange maintienne que l'entreprise fonctionnait avec des pertes et avait donc prévu de fermer de toute façon, en raison de son incapacité à se maintenir, dans les documents officiels du tribunal, Brady a mentionné que l'échange avait en fait suffisamment de fonds pour rendre l'argent à ses clients.

Dans l'affidavit, l'enquêteur de la BCSC, Sammy Wu, conclut ainsi que l'échange a détourné l'argent des clients. Il a détaillé que l'échange doit plus de onze millions de dollars américains (11 millions $) en actifs cryptographiques et environ cinq millions de dollars américains (5 millions $) en monnaie fiduciaire.

La BCSC met en garde les utilisateurs contre les vulnérabilités

Bien que le site web de l'échange ait été retiré, sa page Facebook est toujours en ligne, où les consommateurs expriment leurs préoccupations chaque jour qui passe. Dans des tentatives désespérées de récupérer leurs fonds perdus, les consommateurs publient leurs détails de compte en ligne, les rendant extrêmement vulnérables aux piratages.

En conséquence, la commission a averti les consommateurs de faire preuve d'une extrême prudence et de ne divulguer aucune information personnelle sur les réseaux sociaux.