Une plateforme d'échange de cryptomonnaies canadienne ferme ses portes suite à des accusations de blanchiment d'argent

La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a pris des mesures contre une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Vancouver appelée Einstein Exchange après avoir reçu des plaintes concernant un possible blanchiment d'argent.

Au milieu de plusieurs plaintes, actions en justice et enquêtes, une plateforme d'échange de cryptomonnaies controversée a mis fin à ses activités avec plus de seize millions de dollars américains (16 millions de dollars) dus à ses clients, a rapporté la BCSC le 4 novembre 2019.

Suite à la découverte de la fuite du fondateur de la bourse Einstein, Michael Ongun Gokturk, la BCSC a déposé une requête auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique afin de nommer le cabinet d'audit Grant Thornton Limited à titre de séquestre provisoire. Selon le communiqué de presse local, le cabinet d'audit a sécurisé les locaux de la bourse le jour même.

À leur grande surprise, les ascenseurs étaient verrouillés, le numéro de téléphone de Gokturk mentionné sur le site web était injoignable, et il ne répondait pas non plus à ses SMS.

Une plateforme d'échange de cryptomonnaies canadienne fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent

Le directeur général de la BCSC, Peter Brady, a déclaré à CBC News que la commission avait agi suite à un avertissement reçu d'un ancien employé de la bourse. M. Brady a également confirmé que l'organisme avait reçu de nombreuses plaintes de clients de la bourse indiquant qu'ils étaient dans l'incapacité d'accéder à leurs comptes ou de retirer des fonds. Après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir des renseignements auprès des responsables de la bourse, la commission a décidé d'intenter des poursuites judiciaires, a ajouté M. Brady.

Et tandis que les avocats de la bourse affirment que l'entreprise était en difficulté financière et prévoyait donc de toute façon de fermer ses portes, faute de pouvoir se maintenir, Brady a mentionné dans les documents officiels du tribunal que la bourse disposait en fait de fonds suffisants pour rembourser ses clients.

Dans sa déclaration sous serment, l'enquêteur de la BCSC, Sammy Wu, conclut que la plateforme d'échange a détourné les fonds de ses clients. Il précise que la plateforme doit plus de onze millions de dollars américains (11 millions de dollars) en crypto-actifs et environ cinq millions de dollars américains (5 millions de dollars) en monnaie fiduciaire.

BCSC alerte les utilisateurs sur les vulnérabilités

Bien que le site web de la plateforme d'échange ait été fermé, sa page Facebook reste active, où les consommateurs expriment chaque jour davantage leurs inquiétudes. Dans une tentative désespérée de récupérer leurs fonds perdus, ils publient leurs informations de compte en ligne, s'exposant ainsi à un risque accru de piratage.

En conséquence, la commission a mis en garde les consommateurs, leur conseillant de faire preuve d'une extrême prudence et de ne divulguer aucune information personnelle sur les réseaux sociaux.