カナダの暗号通貨取引所がマネーロンダリングの容疑で閉鎖

ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）は、マネーロンダリングの疑いに関する苦情を受け、バンクーバーに拠点を置く暗号通貨取引所「Einstein Exchange」に対して措置を取りました。

多くの苦情、法的措置、調査の中で、論争の的となった暗号通貨取引所は、顧客に対して1600万米ドル（1600万ドル）以上を負債を抱えたまま撤退しました。これは2019年11月4日にBCSCによって報告されました。

Einstein Exchangeの創設者であるMichael Ongun Gokturkが行方不明になったことが判明した後、BCSCはBC最高裁判所に、監査法人であるGrant Thorton Limitedを臨時受任者として任命するよう要請しました。地元のプレスリリースによると、監査法人はその日に取引所の施設を確保しました。

しかし、驚いたことに、エレベーターは施錠されており、ウェブサイトに記載されたGokturkの電話番号には繋がらず、彼の電話やテキストメッセージにも応答がありませんでした。

マネーロンダリングの疑いで調査中のカナダの暗号通貨取引所

BCSCの執行ディレクターであるピーター・ブレイディはCBCニュースに対し、委員会が元取引所従業員からの警告を受けて行動したと語りました。ブレイディはまた、取引所顧客から、アカウントにアクセスできない、資金を引き出せないという多数の苦情を受けたことを確認しました。取引所の当局者から情報を取得しようとした数回の試みが失敗した後、委員会は法的措置を取ることを決定しました。ブレイディは付け加えました。

取引所の法務顧問は、同社が損失を被っており、維持できなくなったため、いずれにせよ閉鎖する計画であると主張していますが、公式な裁判所の文書において、ブレイディは取引所が実際には顧客に資金を返還するのに十分な資金を持っていたと指摘しました。

宣誓供述書において、BCSCの調査官であるSammy Wuは、取引所が顧客の資金を不正に使用したと結論付けました。彼は、取引所が暗号資産で1100万米ドル（1100万ドル）以上、法定通貨で約500万米ドル（500万ドル）を負債を抱えていると詳細に説明しました。

BCSCがユーザーに脆弱性を警告

取引所のウェブサイトは削除されましたが、Facebookページはまだオンラインであり、消費者は日々懸念を表明しています。失われた資金を取り戻そうと必死になった消費者は、オンラインでアカウント情報を投稿しており、ハッキングに対して極めて脆弱になっています。

その結果、委員会は消費者に対し、極度の注意を払うよう警告し、ソーシャルメディアで個人情報を開示しないよう要請しました。