カナダの仮想通貨取引所がマネーロンダリング容疑で閉鎖

ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）は、マネーロンダリングの可能性があるという苦情を受けて、バンクーバーに拠点を置く仮想通貨取引所「アインシュタイン・エクスチェンジ」に対して措置を講じた。.

数々の苦情、法的措置、問い合わせが寄せられる中、議論の的となっている仮想通貨取引所が、顧客に1600万ドル（1600万ドル）以上の負債を抱えて閉鎖したと、 BCSCが2019年11月4日に報じた。

アインシュタイン取引所の創設者マイケル・オンガン・ゴクトゥルク氏が逃亡中であることが発覚したことを受け、BCSCはブリティッシュコロンビア州最高裁判所に、監査法人グラント・ソートン・リミテッドを暫定管財人として選任するよう申し立てました。現地のプレスリリースによると、監査法人は同日中に取引所の建物を確保しました。.

しかし驚いたことに、エレベーターは施錠されており、ウェブサイトに記載されていたゴクトゥルク氏の電話番号には連絡がつかず、彼からのメッセージにも応答がなかった。.

カナダの仮想通貨取引所がマネーロンダリングの疑いで調査中

BCSCのピーター・ブレイディ事務局長は に対し 、委員会は元取引所職員からの事前の警告を受けて対応したと述べた。ブレイディ氏はまた、取引所の顧客から口座にアクセスできない、あるいは資金を引き出せないという苦情が多数寄せられていることを確認した。取引所 職員から情報を得ようと何度か試みたものの、失敗したため、委員会は法的措置を取ることを決定したとブレイディ氏は付け加えた。

取引所の法律顧問は、同社は損失を出しており、自立できないことからいずれにせよ閉鎖する予定だったと主張しているが、公式の裁判文書の中でブレイディ氏は、取引所には実際には顧客に資金を返還するのに十分な資金があったと述べている。.

BCSCの調査官サミー・ウー氏は宣誓供述書の中で、取引所が顧客の資金を不正に使用したと結論付けています。ウー氏は、取引所が1100万米ドル（約11億円）以上の暗号資産と約500万米ドル（約5億円）の法定通貨を負債として抱えていると詳細に述べています。.

BCSCはユーザーに脆弱性を警告

取引所のウェブサイトは閉鎖されたものの、Facebookページは依然として公開されており、消費者は日を追うごとに不安を表明している。 失った資金を取り戻そうと必死になった消費者は、口座情報をオンラインに投稿しており、ハッキングの被害に遭う危険性が非常に高くなっている。

その結果、委員会は消費者に対し、細心の注意を払い、ソーシャルメディア上で個人情報を漏らさないように警告した。.