Kanadische Kryptowährungsbörse schließt sich angesichts von Geldwäschevorwürfen

Die British Columbia Securities Commission (BCSC) hat gegen eine in Vancouver ansässige Kryptowährungsbörse namens Einstein Exchange Maßnahmen ergriffen, nachdem Beschwerden über mögliche Geldwäsche eingegangen waren.

Vor dem Hintergrund mehrerer Beschwerden, rechtlicher Schritte und Ermittlungen hat eine umstrittene Kryptowährungsbörse mit mehr als sechzehn Millionen US-Dollar (16 Millionen US-Dollar) Schulden gegenüber Kunden aufgegeben, berichtete die BCSC am 4. November 2019.

Nachdem der Gründer der Einstein-Börse, Michael Ongun Gokturk, auf der Flucht entdeckt worden war, reichte die BCSC beim Obersten Gerichtshof von BC einen Antrag auf Ernennung von Grant Thorton Limited, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum interimistischen Treuhänder ein. Laut der lokalen Pressemitteilung sicherte sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch am selben Tag die Räumlichkeiten der Börse.

Zu ihrer Überraschung waren die Aufzüge jedoch verschlossen, die auf der Website angegebene Telefonnummer von Gokturk war nicht erreichbar, und er beantwortete auch keine seiner Telefon-Nachrichten.

Kanadische Kryptowährungsbörse wegen Geldwäsche unter Verdacht

Der geschäftsführende Direktor der BCSC, Peter Brady, teilte CBC-News mit, dass die Kommission auf eine Vorwarnung eines ehemaligen Börsenmitarbeiters reagiert habe. Brady bestätigte auch, dass die Agentur zahlreiche Beschwerden von Börsenkunden erhalten habe, die angaben, sie könnten nicht auf ihre Konten zugreifen oder Mittel abheben. Nach einigen erfolglosen Versuchen, Informationen von den Börsenbeamten zu erhalten, beschloss die Kommission, rechtliche Schritte einzuleiten, fügte Brady hinzu.

Während der Rechtsberater der Börse behauptet, dass das Unternehmen Verluste machte und daher sowieso die Absicht hatte, sich zurückzuziehen, weil es sich nicht selbst tragen konnte, erwähnte Brady in den offiziellen Gerichtsunterlagen, dass die Börse tatsächlich über ausreichende Mittel verfügte, um das Geld an ihre Kunden zurückzuzahlen.

In der eidesstattlichen Erklärung schließt der BCSC-Ermittler Sammy Wu daher, dass die Börse Kundengelder missbraucht habe. Er führte aus, dass die Börse mehr als elf Millionen US-Dollar (11 Millionen US-Dollar) in Krypto-Assets und rund fünf Millionen US-Dollar (5 Millionen US-Dollar) in Fiat-Währung schulde.

BCSC warnt Nutzer vor Sicherheitslücken

Obwohl die Website der Börse heruntergefahren wurde, ist ihre Facebook-Seite weiterhin online, wo Verbraucher mit jedem Tag ihre Bedenken äußern. In panischen Versuchen, ihre verlorenen Mittel zurückzugewinnen, veröffentlichen Verbraucher ihre Kontodaten online und machen sich dadurch extrem anfällig für Hackerangriffe.

Infolgedessen hat die Kommission die Verbraucher gewarnt, äußerste Vorsicht walten zu lassen und keine persönlichen Informationen in den sozialen Medien preiszugeben.