Kanadische Kryptowährungsbörse wegen Geldwäschevorwürfen geschlossen

Die British Columbia Securities Commission (BCSC) hat Maßnahmen gegen die in Vancouver ansässige Kryptowährungsbörse Einstein Exchange ergriffen, nachdem Beschwerden über mögliche Geldwäsche eingegangen waren.

Inmitten zahlreicher Beschwerden, Gerichtsverfahren und Anfragen hat eine umstrittene Kryptowährungsbörse ihren Betrieb eingestellt und ihren Kunden mehr als sechzehn Millionen US-Dollar (16 Millionen US-Dollar) geschuldet, berichtete die BCSC am 4. November 2019.

Nachdem bekannt wurde, dass der Gründer der Einstein-Börse, Michael Ongun Gokturk, untergetaucht war, beantragte die BCSC beim Obersten Gerichtshof von British Columbia die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton Limited zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Laut einer lokalen Pressemitteilung sicherte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch am selben Tag die Räumlichkeiten der Börse.

Zu ihrer Überraschung waren die Aufzüge jedoch verschlossen, die auf der Website angegebene Telefonnummer von Gokturk war nicht erreichbar, und er beantwortete auch keine SMS.

Kanadische Kryptowährungsbörse wegen Geldwäscheverdachts unter Beobachtung

Der Geschäftsführer der BCSC, Peter Brady, erklärte gegenüber CBC News, die Kommission habe aufgrund einer Warnung eines ehemaligen Börsenmitarbeiters gehandelt. Brady bestätigte zudem, dass die Behörde zahlreiche Beschwerden von Börsenkunden erhalten habe, die angaben, nicht auf ihre Konten zugreifen oder Gelder abheben zu können. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, Informationen von den Börsenverantwortlichen zu erhalten, habe die Kommission beschlossen, rechtliche Schritte einzuleiten, fügte Brady hinzu.

Und während der Rechtsbeistand der Börse behauptet, dass das Unternehmen Verluste schrieb und daher ohnehin Pläne zur Schließung hatte, da es sich nicht selbst tragen konnte, erwähnte Brady in den offiziellen Gerichtsakten, dass die Börse tatsächlich über genügend Mittel verfügte, um das Geld an ihre Kunden zurückzuzahlen.

In der eidesstattlichen Erklärung kommt der BCSC-Ermittler Sammy Wu zu dem Schluss, dass die Börse Kundengelder veruntreut hat. Er führt aus, dass die Börse mehr als elf Millionen US-Dollar (11 Millionen USD) in Kryptowährungen und rund fünf Millionen US-Dollar (5 Millionen USD) in Fiatwährung schuldet.

BCSC weist Benutzer auf Sicherheitslücken hin

Obwohl die Website der Börse offline ist, existiert ihre Facebook-Seite weiterhin, wo Verbraucher täglich ihre Besorgnis äußern. In ihrer Verzweiflung, ihre verlorenen Gelder zurückzuerhalten, veröffentlichen sie ihre Kontodaten im Internet und setzen sich dadurch einem hohen Risiko von Hackerangriffen aus.

Die Kommission hat daher die Verbraucher gewarnt, äußerste Vorsicht walten zu lassen und keine persönlichen Informationen in sozialen Medien preiszugeben.