Intercambio de criptomonedas canadiense cierra bajo cargos de lavado de dinero

La Comisión de Valores de la Columbia Británica (BCSC) ha tomado medidas contra un intercambio de criptomonedas con sede en Vancouver llamado Einstein Exchange tras recibir quejas sobre posible lavado de dinero.

En medio de varias quejas, acciones legales e investigaciones, un controvertido intercambio de criptomonedas ha cerrado con más de dieciséis millones de dólares estadounidenses ($16 millones) debidos a los clientes, informó BCSC el 4 de noviembre de 2019.

Tras el descubrimiento de que el fundador del intercambio Einstein, Michael Ongun Gokturk, se había fugado, la BCSC presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo de la Columbia Británica para nombrar a Grant Thorton Limited, una firma de auditoría, como administrador provisional. Según el comunicado de prensa local, la firma de auditoría aseguró las instalaciones del intercambio el mismo día.

Sin embargo, para su sorpresa, los ascensores estaban bloqueados, el número de teléfono de Gokturk mencionado en el sitio web no era accesible y tampoco respondía a sus mensajes de texto.

Intercambio de criptomonedas canadiense bajo escrutinio por lavado de dinero

El director ejecutivo de BCSC, Peter Brady, declaró a CBC News que la comisión actuó tras recibir una advertencia previa de un ex empleado del intercambio. Brady también confirmó que la agencia recibió numerosas quejas de clientes del intercambio que afirmaban no poder acceder a sus cuentas o retirar fondos. Después de varios intentos infructuosos de obtener información de los funcionarios del intercambio, la comisión decidió emprender acciones legales, añadió Brady.

Y aunque el asesor legal del intercambio mantiene que la empresa operaba con pérdidas y, por lo tanto, tenía planes de cerrar de todos modos debido a la incapacidad de sostenerse, en los documentos oficiales del tribunal, Brady mencionó que el intercambio tenía, de hecho, suficientes fondos para devolver el dinero a sus clientes.

En la declaración jurada, el investigador de la BCSC, Sammy Wu, concluye que el intercambio malversó el dinero de los clientes. Detalló que el intercambio debe más de once millones de dólares estadounidenses ($11 millones) en criptoactivos y alrededor de cinco millones de dólares estadounidenses ($5 millones) en moneda fiduciaria.

BCSC alerta a los usuarios sobre vulnerabilidades

Aunque el sitio web del intercambio ha sido desactivado, su página de Facebook sigue en línea, donde los consumidores expresan sus preocupaciones cada día que pasa. En intentos desesperados por recuperar sus fondos perdidos, los consumidores están publicando sus detalles de cuenta en línea, lo que los hace extremadamente vulnerables a los hackeos.

Como resultado, la comisión ha advertido a los consumidores que ejerzan extrema precaución y no revelen ninguna información personal en las redes sociales.