Cierra una plataforma canadiense de intercambio de criptomonedas por acusaciones de lavado de dinero

La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha tomado medidas contra un intercambio de criptomonedas con sede en Vancouver llamado Einstein Exchange después de recibir quejas sobre posible lavado de dinero.

En medio de varias quejas, acciones legales y consultas, un cuestionable intercambio de criptomonedas cerró con más de dieciséis millones de dólares estadounidenses (16 millones de dólares) adeudados a sus clientes, informó BCSC el 4 de noviembre de 2019.

Tras descubrirse la fuga del fundador de la bolsa Einstein, Michael Ongun Gokturk, la BCSC presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo de Columbia Británica para que designara a Grant Thorton Limited, una firma de auditoría, como administrador judicial interino. Según el comunicado de prensa local, la firma de auditoría aseguró las instalaciones de la bolsa ese mismo día.

Sin embargo, para su sorpresa, los ascensores estaban cerrados, el número de teléfono de Gokturk mencionado en el sitio web no estaba disponible y él tampoco respondía a sus mensajes de texto.

Intercambio canadiense de criptomonedas bajo escrutinio por lavado de dinero

El director ejecutivo de la BCSC, Peter Brady, declaró a CBC News que la comisión actuó tras una advertencia recibida de un exempleado de la bolsa. Brady también confirmó que la agencia recibió numerosas quejas de clientes de la bolsa que indicaban no haber podido acceder a sus cuentas ni retirar fondos. Tras varios intentos fallidos de obtener información de los funcionarios de la bolsa, la comisión decidió emprender acciones legales, añadió Brady.

Y aunque el asesor legal del exchange sostiene que la empresa estaba teniendo pérdidas y, por lo tanto, tenía planes de cerrar de todos modos, debido a la incapacidad de mantenerse, en los documentos judiciales oficiales, Brady mencionó que el exchange tenía, de hecho, fondos suficientes para devolver el dinero a sus clientes.

En la declaración jurada, el investigador de la BCSC, Sammy Wu, concluye que la plataforma de intercambio hizo mal uso del dinero de los clientes. Detalló que la plataforma adeuda más de once millones de dólares estadounidenses (11 millones de dólares estadounidenses) en criptoactivos y alrededor de cinco millones de dólares estadounidenses (5 millones de dólares estadounidenses) en moneda fiduciaria.

BCSC alerta a los usuarios sobre vulnerabilidades

Aunque la página web de la plataforma de intercambio ha sido desactivada, su página de Facebook sigue activa, donde los consumidores expresan su preocupación día tras día. En un intento desesperado por recuperar sus fondos perdidos, los consumidores publican los datos de sus cuentas en línea, lo que los hace extremadamente vulnerables a los ciberataques.

Como resultado, la comisión ha advertido a los consumidores que extremen las precauciones y no divulguen ninguna información personal en las redes sociales.