навесной замок 4541108 1280Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) приняла меры против расположенной в Ванкувере криптовалютной биржи Einstein Exchange после получения жалоб на возможное отмывание денег.
Как сообщило издание BCSC 4 ноября 2019 года, на фоне многочисленных жалоб, судебных исков и расследований спорная криптовалютная биржа прекратила свою деятельность, имея задолженность перед клиентами более чем в шестнадцать миллионов долларов США (16 миллионов долларов).
После того, как стало известно о бегстве основателя биржи Эйнштейна, Майкла Онгуна Гёктюрка, Комиссия по ценным бумагам и биржам Британской Колумбии (BCSC) подала в Верховный суд Британской Колумбии ходатайство о назначении аудиторской фирмы Grant Thorton Limited временным управляющим. Согласно местному пресс-релизу, аудиторская фирма обеспечила безопасность помещений биржи в тот же день.
Однако, к их удивлению, лифты были заперты, указанный на сайте номер телефона Гёктюрка был недоступен, и он не отвечал на сообщения.
Канадская криптовалютная биржа находится под пристальным вниманием из-за отмывания денег
Исполнительный директор BCSC Питер Брэди сообщил CBC News, что комиссия приняла меры на основании предупреждения, полученного от бывшего сотрудника биржи. Брэди также подтвердил, что агентство получило многочисленные жалобы от клиентов биржи, которые заявляли о невозможности доступа к своим счетам или вывода средств. После нескольких безуспешных попыток получить информацию от сотрудников биржи комиссия решила начать судебное разбирательство, добавил Брэди.
И хотя юристы биржи утверждают, что фирма работала в убыток и, следовательно, планировала закрыться в любом случае из-за неспособности обеспечить свою деятельность, в официальных судебных документах Брэди упомянул, что у биржи на самом деле было достаточно средств, чтобы вернуть деньги своим клиентам.
В своем заявлении следователь BCSC Сэмми Ву приходит к выводу, что биржа неправомерно использовала деньги клиентов. Он подробно рассказал, что биржа должна более одиннадцати миллионов долларов США (11 миллионов долларов) в криптоактивах и около пяти миллионов долларов США (5 миллионов долларов) в фиатной валюте.
BCSC оповещает пользователей об уязвимостях
Несмотря на то, что веб-сайт биржи был закрыт, ее страница в Facebook по-прежнему доступна, и потребители с каждым днем выражают свою обеспокоенность. В отчаянных попытках вернуть потерянные средства потребители публикуют данные своих счетов в интернете, что делает их крайне уязвимыми для взломов.
В результате комиссия предупредила потребителей о необходимости проявлять крайнюю осторожность и не разглашать личную информацию в социальных сетях.
