إغلاق بورصة العملات المشفرة الكندية وسط اتهامات بغسيل الأموال

اتخذت هيئة الأوراق المالية في مقاطعة كولومبيا البريطانية (BCSC) إجراءً ضد بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها والتي تسمى بورصة أينشتاين بعد تلقيها شكاوى بشأن غسيل الأموال المحتمل.

وسط العديد من الشكاوى والإجراءات القانونية والتحقيقات، أعلنت بورصة العملات المشفرة المثيرة للجدل إفلاسها بعد أن تراكمت عليها ديون تزيد عن ستة عشر مليون دولار أمريكي (16 مليون دولار) لعملائها، حسبما أفادت به هيئة الأوراق المالية والبورصات في 4 نوفمبر 2019.

بعد اكتشاف فرار مؤسس بورصة أينشتاين، مايكل أونغون غوكتورك، تقدمت هيئة الأوراق المالية في مقاطعة كولومبيا البريطانية بطلب إلى المحكمة العليا في المقاطعة لتعيين شركة التدقيق "غرانت ثورنتون المحدودة" كجهة تصفية مؤقتة. ووفقًا للبيان الصحفي المحلي، استولت شركة التدقيق على مقر البورصة في اليوم نفسه.

لكن، ولدهشتهم، كانت المصاعد مغلقة، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى رقم هاتف جوكتورك المذكور على الموقع الإلكتروني، كما أنه لم يكن يرد على رسائلهم النصية.

بورصة العملات المشفرة الكندية تخضع للتدقيق بتهمة غسيل الأموال

صرح بيتر برادي، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، لشبكة سي بي سي الإخبارية، بأن الهيئة تحركت بناءً على بلاغ مسبق من موظف سابق في البورصة. وأكد برادي أيضاً أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من عملاء البورصة تفيد بعدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم أو سحب أموالهم. وأضاف برادي أنه بعد عدة محاولات غير ناجحة للحصول على المعلومات من مسؤولي البورصة، قررت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبينما يؤكد المستشار القانوني للبورصة أن الشركة كانت تتكبد خسائر، وبالتالي كانت لديها خطط للإغلاق على أي حال، بسبب عدم قدرتها على الاستمرار، ذكر برادي في وثائق المحكمة الرسمية أن البورصة كانت لديها في الواقع أموال كافية لإعادة الأموال إلى عملائها.

خلص المحقق سامي وو، من هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، في إفادته الخطية، إلى أن منصة التداول أساءت استخدام أموال العملاء. وأوضح أن المنصة مدينة بأكثر من أحد عشر مليون دولار أمريكي (11 مليون دولار) من الأصول المشفرة، ونحو خمسة ملايين دولار أمريكي (5 ملايين دولار) من العملات الورقية.

يقوم مركز أمن الاتصالات في كولومبيا البريطانية (BCSC) بتنبيه المستخدمين إلى الثغرات الأمنية

رغم إغلاق موقع المنصة الإلكتروني، لا تزال صفحتها على فيسبوك متاحة، حيث يعبّر المستهلكون عن مخاوفهم يومًا بعد يوم. وفي محاولات يائسة لاستعادة أموالهم المفقودة، ينشر المستهلكون بيانات حساباتهم على الإنترنت، مما يجعلها عرضة للاختراق بشكل كبير.

ونتيجة لذلك، حذرت اللجنة المستهلكين من توخي الحذر الشديد وعدم الكشف عن أي معلومات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.