إغلاق منصة العملات الرقمية الكندية في خضم اتهامات غسيل الأموال

اتخذت لجنة أمناء الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) إجراءً ضد منصة عملات رقمية مقرها فانكوفر تسمى Einstein Exchange بعد تلقي شكاوى حول غسيل الأموال المحتمل.

في خضم العديد من الشكاوى، والإجراءات القانونية، والتحقيقات، أغلقت منصة عملات رقمية قابلة للنقاش مع أكثر من ستة عشر مليون دولار أمريكي (16 مليون دولار) مستحقة للعملاء، وفقًا للتقارير BCSC في 4 نوفمبر 2019.

بعد اكتشاف أن مؤسس تبادل Einstein، مايكل أونغون غوكترك، قد أصبح هاربًا، قدمت BCSC طلبًا إلى المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية لتعيين شركة تدقيق Grant Thorton Limited للعمل كمتلقٍ مؤقت. وفقًا للإعلام المحلي، حصلت شركة التدقيق على مقرات المنصة في نفس اليوم.

ومع ذلك، لدهشتهم، كانت المصاعد مقفلة، ولم يكن رقم هاتف غوكترك المذكور على الموقع الإلكتروني قابلاً للوصول، ولم يكن يجيب على رسائل الهاتف الخاصة به.

منصة العملات الرقمية الكندية تحت المجلة لغسيل الأموال

المدير التنفيذي لـ BCSC بيتر برادي قال لـ CBC news أن اللجنة تحركت بناءً على تحذير سابق تلقته من موظف سابق في المنصة. أكد برادي أيضًا أن الوكالة تلقت العديد من الشكاوى من عملاء المنصة يفيدون بأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم أو سحب الأموال. بعد محاولات فاشلة قليلة لاسترداد المعلومات من مسؤولي المنصة، قررت اللجنة اتخاذ إجراءات قانونية، وأضاف برادي.

وبينما يحافظ المستشار القانوني للمنصة على أن الشركة كانت تعمل بخسائر وبالتالي، كانت تخطط للإغلاق على أي حال، بسبب عدم القدرة على الاستمرار، في الوثائق الرسمية للمحكمة، ذكر برادي أن المنصة كانت في الواقع تمتلك أموالًا كافية لإرجاع المال إلى عملائهم.

في الإفادة، يستنتج محقق BCSC سامي وو أن المنصة أساءت استخدام أموال العملاء. لقد فسر أن المنصة تدين بأكثر من أحد عشر مليون دولار أمريكي (11 مليون دولار) في الأصول المشفرة وحول خمسة ملايين دولار أمريكي (5 ملايين دولار) في العملة الورقية.

BCSC تحذر المستخدمين من نقاط الضعف

على الرغم من أن موقع المنصة قد تم إيقافه، لا يزال صفحتها على فيسبوك متاحة عبر الإنترنت، حيث يعبر المستهلكون عن مخاوفهم مع مرور كل يوم. في محاولات يائسة لاستعادة أموالهم المفقودة، ينشر المستهلكون تفاصيل حساباتهم عبر الإنترنت، مما يجعلهم عرضة للغاية للاختراقات.

نتيجة لذلك، حذرت اللجنة المستهلكين من ممارسة الحذر الشديد وعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.