不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）已对一家名为Einstein Exchange的温哥华加密货币交易所采取行动，原因是收到了关于可能洗钱的投诉。
在收到多项投诉、法律诉讼和质询后，一家备受争议的加密货币交易所宣布关闭，欠客户超过1600万美元（$16 million）。BCSC于2019年11月4日报道了这一消息。
在发现Einstein交易所创始人Michael Ongun Gokturk潜逃后，BCSC向不列颠哥伦比亚省最高法院提出申请，要求任命审计公司Grant Thorton Limited担任临时接管人。根据当地新闻稿，该审计公司在当天就接管了交易所的办公场所。
然而，令他们惊讶的是，电梯被锁上了，网站上提到的Gokturk的电话号码无法接通，他也没有接听电话或短信。
加拿大加密货币交易所因涉嫌洗钱受到审查
BCSC执行董事彼得·布拉迪告诉CBC新闻，该委员会是根据前交易所员工发出的预警采取行动的。布拉迪还证实，该机构收到了来自交易所客户的众多投诉，称他们无法访问账户或提取资金。布拉迪补充道，在几次试图从交易所官员那里获取信息失败后，委员会决定采取法律程序。
虽然该交易所的法律顾问坚持认为该公司一直在亏损，因此无论如何都计划关闭，但由于无法维持运营，布拉迪在官方法院文件中提到，该交易所实际上有足够的资金将钱退还给客户。
因此，BCSC调查员Sammy Wu在宣誓书中得出结论，称该交易所滥用了客户的资金。他详细列出了该交易所在加密资产方面欠下超过1100万美元（$11 million），在法币方面欠下约500万美元（$5 million）。
BCSC提醒用户注意漏洞
尽管该交易所的网站已被下架，但其Facebook页面仍然在线，消费者每天都在表达他们的担忧。为了拼命挽回损失的资金，消费者在网上发布他们的账户详情，使他们极易受到黑客攻击。
因此，委员会警告消费者要极其谨慎，不要在社交媒体上泄露任何个人信息。
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Manasee Joshi
Manasee 是一位 avid reader（ avid reader）和热情的作家，最近她选择投身自由写作。她拥有英语文学学位，并在行政、人力资源、金融、文学、创意与创新领域积累了丰富经验，致力于为加密货币和区块链受众打造引人入胜且极具说服力的内容。
