加拿大加密货币交易所因洗钱指控而关闭

卑诗省证券委员会 (BCSC) 在收到有关可能洗钱的投诉后，对一家位于温哥华的加密货币交易所 Einstein Exchange 采取了行动。.

据BCSC 2019年11月4日报道，在多起投诉、法律诉讼和调查中，一家备受争议的加密货币交易所宣布倒闭，并拖欠客户超过1600万美元（1600万美元）。

在发现爱因斯坦交易所创始人迈克尔·翁贡·戈克图尔克潜逃后，卑诗省证券委员会（BCSC）向卑诗省最高法院提出申请，要求指定审计公司格兰特·桑顿有限公司担任临时接管人。据当地新闻稿称，该审计公司当天便接管了交易所的办公场所。.

然而，令他们惊讶的是，电梯被锁上了，网站上提到的 Gokturk 的电话号码打不通，他也没有回复短信。.

加拿大加密货币交易所因涉嫌洗钱接受审查

卑诗省证券委员会（BCSC）执行主任彼得·布雷迪 告诉 加拿大广播公司（CBC）新闻，该委员会是根据一位前交易所员工的预警采取行动的。布雷迪还证实，该机构收到了大量交易所客户的投诉，称他们无法访问自己的账户或提取资金。 布雷迪补充说，在几次尝试从交易所官员处获取信息未果后，委员会决定提起法律诉讼。

虽然交易所的法律顾问坚称，由于无法维持运营，该公司一直处于亏损状态，因此无论如何都有关闭的计划，但在官方法庭文件中，布雷迪提到，交易所实际上有足够的资金将钱退还给客户。.

在宣誓书中，BCSC调查员Sammy Wu得出结论，该交易所滥用了客户资金。他详细指出，该交易所欠款超过1100万美元的加密资产和约500万美元的法定货币。.

BCSC 会提醒用户注意漏洞。

尽管该交易所的网站已被关闭，但其Facebook页面仍然在线，消费者每天都在上面表达他们的担忧。 为了挽回损失的资金，消费者们疯狂地在网上发布自己的账户信息，这使他们极易遭受黑客攻击。

因此，该委员会警告消费者要格外谨慎，不要在社交媒体上泄露任何个人信息。.