Corretora canadense de criptomoedas encerra suas atividades em meio a acusações de lavagem de dinheiro

A Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) tomou medidas contra uma corretora de criptomoedas sediada em Vancouver chamada Einstein Exchange, após receber denúncias de possível lavagem de dinheiro.

Em meio a diversas reclamações, ações judiciais e investigações, uma controversa corretora de criptomoedas encerrou suas atividades com mais de dezesseis milhões de dólares americanos (US$ 16 milhões) em dívidas com clientes, informou a BCSC em 4 de novembro de 2019.

Após a descoberta de que o fundador da bolsa Einstein, Michael Ongun Gokturk, estava foragido, a BCSC (Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica) entrou com um pedido na Suprema Corte da Colúmbia Britânica para que a Grant Thornton Limited, uma empresa de auditoria, atuasse como administradora judicial provisória. De acordo com o comunicado de imprensa local, a empresa de auditoria garantiu a posse das instalações da bolsa no mesmo dia.

No entanto, para sua surpresa, os elevadores estavam trancados, o número de telefone de Gokturk mencionado no site estava fora de área e ele também não respondia às mensagens de texto.

Corretora canadense de criptomoedas sob investigação por lavagem de dinheiro

O diretor executivo da BCSC, Peter Brady, disse à CBC News que a comissão agiu após um alerta recebido de um ex-funcionário da bolsa de valores. Brady também confirmou que a agência recebeu inúmeras reclamações de clientes da bolsa alegando que não conseguiam acessar suas contas ou sacar fundos. Após algumas tentativas frustradas de obter informações dos funcionários da bolsa, a comissão decidiu iniciar um processo judicial, acrescentou Brady.

E embora o departamento jurídico da corretora afirme que a empresa estava operando com prejuízo e, portanto, já planejava encerrar as atividades devido à incapacidade de se manter, nos documentos judiciais oficiais, Brady mencionou que a corretora, na verdade, possuía fundos suficientes para devolver o dinheiro aos seus clientes.

Na declaração juramentada, o investigador da BCSC, Sammy Wu, conclui que a corretora fez uso indevido do dinheiro dos clientes. Ele detalhou que a corretora deve mais de onze milhões de dólares americanos (US$ 11 milhões) em criptoativos e cerca de cinco milhões de dólares americanos (US$ 5 milhões) em moeda fiduciária.

A BCSC alerta os usuários sobre vulnerabilidades

Embora o site da corretora tenha sido desativado, sua página no Facebook permanece online, onde os consumidores expressam suas preocupações a cada dia que passa. Em tentativas desesperadas de recuperar seus fundos perdidos, os consumidores estão publicando os dados de suas contas online, tornando-as extremamente vulneráveis ​​a ataques cibernéticos.

Como resultado, a comissão alertou os consumidores para que tenham extrema cautela e não divulguem nenhuma informação pessoal nas redes sociais.