Exchange canadense de criptomoedas encerra operações em meio a acusações de lavagem de dinheiro

A Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) tomou medidas contra uma exchange de criptomoedas sediada em Vancouver chamada Einstein Exchange após receber reclamações sobre possível lavagem de dinheiro.

Em meio a várias reclamações, ações legais e investigações, uma exchange de criptomoedas controversa encerrou suas operações com mais de dezesseis milhões de dólares americanos (US$ 16 milhões) devidos aos clientes, relatou a BCSC em 4 de novembro de 2019.

Após a descoberta de que o fundador da Einstein Exchange, Michael Ongun Gokturk, estava foragido, a BCSC apresentou um pedido na Suprema Corte da BC para nomear a Grant Thorton Limited, uma firma de auditoria, para atuar como recebedora interina. De acordo com o comunicado de imprensa local, a firma de auditoria garantiu as instalações da exchange no mesmo dia.

No entanto, para sua surpresa, os elevadores estavam trancados, o número de telefone de Gokturk mencionado no site não estava sendo atendido, e ele também não estava respondendo às mensagens de texto.

Exchange canadense de criptomoedas sob escrutínio por lavagem de dinheiro

O diretor executivo da BCSC, Peter Brady, disse à CBC News que a comissão agiu com base em um aviso recebido de um ex-funcionário da exchange. Brady também confirmou que a agência recebeu várias reclamações de clientes da exchange afirmando que não conseguiram acessar suas contas ou retirar fundos. Após algumas tentativas infrutíferas de obter informações dos funcionários da exchange, a comissão decidiu tomar medidas legais, acrescentou Brady.

E enquanto o advogado da exchange mantém que a empresa estava operando com prejuízos e, portanto, tinha planos de encerrar as operações de qualquer maneira, devido à incapacidade de se sustentar, nos documentos oficiais do tribunal, Brady mencionou que a exchange tinha, na verdade, fundos suficientes para devolver o dinheiro aos seus clientes.

No affidavit, o investigador da BCSC, Sammy Wu, conclui assim que a exchange usou indevidamente o dinheiro dos clientes. Ele detalhou que a exchange deve mais de onze milhões de dólares americanos (US$ 11 milhões) em ativos cripto e cerca de cinco milhões de dólares americanos (US$ 5 milhões) em moeda fiduciária.

BCSC alerta usuários sobre vulnerabilidades

Embora o site da exchange tenha sido removido, sua página do Facebook ainda está online, onde os consumidores estão expressando suas preocupações a cada dia que passa. Em tentativas desesperadas de recuperar seus fundos perdidos, os consumidores estão postando seus detalhes de conta online, tornando-os extremamente vulneráveis a hackers.

Como resultado, a comissão alertou os consumidores a exercerem extrema cautela e não divulgarem nenhuma informação pessoal nas redes sociais.