La regolamentazione delle criptovalute si stringe in India con questa mossa del legislatore
La regolamentazione delle criptovalute si stringe in India con questa mossa del legislatore
- Il ministero delle Finanze indiano ha notificato che le attività legate alle criptovalute o agli asset virtuali rientreranno nell'ambito della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).
- La PMLA obbliga le istituzioni finanziarie a mantenere un registro di tutte le transazioni degli ultimi dieci anni, a fornire tali registri alle autorità se richiesto e a verificare l'identità di tutti i clienti.
- La notifica renderà più complessa la vita delle aziende di criptovalute in India, ma fornirà una tanto necessaria chiarezza e conformità in un mercato altrimenti incerto.
La regolamentazione delle criptovalute in India si sta stringendo poiché il Ministero delle Finanze ha notificato che le attività di criptovalute o di asset virtuali saranno ora soggette alla Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro del 2002 (PMLA).
Ciò significa che gli scambi di criptovalute indiani dovranno segnalare le attività sospette all'Unità di Intelligenza Finanziaria India (FIU-IND) e seguire le stesse normative KYC, antiriciclaggio e di due diligence delle banche e di altre entità finanziarie.
L'obiettivo della mossa dell'India
La mossa dell'India si allinea a una tendenza globale che richiede alle piattaforme di asset digitali "di seguire standard antiriciclaggio simili a quelli seguiti da altre entità regolamentate come banche o broker di titoli", ha dichiarato Jaideep Reddy, consulente presso lo studio legale Trilegal. Sharat Chandra, Co-Founder di India Blockchain Forum, ha definito la notifica un grande passo verso la conformità.
Sumit Gupta, co-Founder e CEO di CoinDCX, uno scambio di criptovalute, ha aggiunto: "Lentamente ma sicuramente, ci stiamo muovendo verso un ecosistema di criptovalute regolamentato!"
Ciò significa che entità come CoinDCX sono ora obbligate per legge a condurre una due diligence e una due diligence rafforzata ai sensi della PMLA.
La notifica fornisce maggiore chiarezza sulle transazioni ai sensi della PMLA
La Gazzetta dell'India ha pubblicato il 7 marzo una notifica del Ministero delle Finanze che sottopone una serie di transazioni di criptovalute alla Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA) del 2002, inclusi lo scambio, i trasferimenti, la custodia e l'amministrazione di asset virtuali. I servizi finanziari relativi all'offerta e alla vendita di asset virtuali da parte di un emittente rientrano anche nella PMLA.
La PMLA obbliga le istituzioni finanziarie a mantenere un registro di tutte le transazioni degli ultimi dieci anni, a fornire tali registri alle autorità se richiesto e a verificare l'identità di tutti i clienti.
Sebbene l'imposizione di standard Antiriciclaggio (AML) sulle criptovalute non sia nuova, è solo ora che il governo indiano ha deciso di notificare a tutte le parti interessate l'obbligo di conformarsi alla legge nazionale AML.
Impatto sul mercato delle criptovalute
Lo scorso anno, l'India ha applicato regole fiscali più rigorose al settore delle criptovalute, inclusa una tassa sugli scambi. Queste mosse, insieme a un crollo globale degli asset digitali, hanno causato un calo dei volumi di scambio nazionali.
La più recente misura antiriciclaggio "è preoccupante poiché l'implementazione delle misure di conformità richieste probabilmente richiederà tempo e risorse", ha dichiarato Reddy.
Tuttavia, sebbene la notifica complicherà la vita delle aziende di criptovalute in India, fornisce la necessaria chiarezza e conformità in un mercato altrimenti incerto.
La mossa del governo indiano è un passo verso un ecosistema di criptovalute regolamentato, e entità come CoinDCX stanno già conformandosi alle nuove normative.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
