- 印度财政部通知称，加密货币或虚拟资产业务将纳入《防止洗钱法》（PMLA）的管辖范围。
- PMLA 要求金融机构保留过去十年的所有交易记录，在官员要求时提供这些记录，并验证所有客户的身份。
- 该通知将使印度加密货币公司的运营更加复杂，但同时也为原本不确定的市场提供了急需的清晰度和合规性。
随着印度财政部通知加密货币或虚拟资产业务将现受《2002 年防止洗钱法》(PMLA) 管辖，印度的加密货币监管正在收紧。
这意味着印度加密货币交易所必须向印度金融情报单位 (FIU-IND) 报告可疑活动，并遵循与银行和其他金融机构相同的 KYC、反洗钱法规和尽职调查要求。
印度此举的目标
印度此举符合全球趋势，即要求数字资产平台“遵循与其他受监管实体（如银行或股票经纪人）类似的反洗钱标准”，Trilegal 律师事务所顾问 Jaideep Reddy 表示。印度区块链论坛联合创始人 Sharat Chandra 称该通知是迈向合规的一大步。
加密货币交易所 CoinDCX 的联合创始人兼首席执行官 Sumit Gupta 补充道：“我们正稳步迈向受监管的加密货币生态系统！”
这意味着 CoinDCX 等实体现在依法必须在 PMLA 下进行尽职调查和强化尽职调查。
通知提供了关于 PMLA 下交易的更多清晰度
《印度公报》于 3 月 7 日发布了财政部的一项通知，将一系列加密货币交易纳入《2002 年防止洗钱法》(PMLA) 的管辖范围，包括虚拟资产的交换、转账、保管和管理。与发行人发行和销售虚拟资产相关的金融服务也属于 PMLA 的范畴。
PMLA 要求金融机构保留过去十年的所有交易记录，在官员要求时提供这些记录，并验证所有客户的身份。
虽然对加密货币实施反洗钱 (AML) 标准并不新鲜，但直到最近，印度政府才决定通知所有相关方遵守国家反洗钱法的义务。
对加密货币市场的影响
去年，印度对加密货币行业实施了更严格的税收规则，包括对交易征税。这些举措以及全球数字资产的暴跌导致国内交易量骤降。
Reddy 表示，最新的反洗钱措施“令人担忧，因为实施所需的合规措施可能需要时间和资源”。
然而，虽然该通知将使印度加密货币公司的生活更加复杂，但它为原本不确定的市场提供了急需的清晰度和合规性。
印度政府的这一步骤是迈向受监管的加密货币生态系统的一步，CoinDCX 等实体已经遵守新的法规。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
