Regulação de criptomoedas se endurece na Índia enquanto legislador toma esta medida
Regulação de criptomoedas se endurece na Índia enquanto legislador toma esta medida
- O Ministério das Finanças da Índia notificou que as empresas de criptomoedas ou ativos virtuais estarão sob o âmbito da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
- A PMLA obriga as instituições financeiras a manter um registro de todas as transações dos últimos dez anos, fornecer esses registros às autoridades se solicitado e verificar a identidade de todos os clientes.
- A notificação complicará a vida das empresas de criptomoedas na Índia, mas proporcionará a clareza e conformidade tão necessárias em um mercado até então incerto.
A regulamentação de criptomoedas na Índia está se tornando mais rigorosa, pois o Ministério das Finanças notificou que os negócios de criptomoedas ou ativos virtuais agora estarão sob o âmbito da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA).
Isso significa que as exchanges de criptomoedas indianas terão que reportar atividades suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) e seguir as mesmas regulamentações de KYC, combate à lavagem de dinheiro e due diligence de entidades bancárias e outras financeiras.
O objetivo da medida da Índia
A medida da Índia está alinhada com uma tendência global de exigir que plataformas de ativos digitais “sigam padrões de combate à lavagem de dinheiro semelhantes aos seguidos por outras entidades reguladas, como bancos ou corretoras de ações”, disse Jaideep Reddy, advogado do escritório de advocacia Trilegal. Sharat Chandra, Co-Fundador do India Blockchain Forum, chamou a notificação de um grande passo em direção à conformidade.
Sumit Gupta, Co-Fundador e CEO da CoinDCX, uma exchange de criptomoedas, acrescentou: “Lentamente, mas com certeza, estamos nos movendo em direção a um ecossistema de criptomoedas regulado!”
Isso significa que entidades como a CoinDCX estão agora obrigadas por lei a realizar due diligence e due diligence aprimorada sob a PMLA.
A notificação fornece mais clareza sobre transações sob a PMLA
A Gazeta da Índia publicou uma notificação do Ministério das Finanças em 7 de março, submetendo uma variedade de transações de criptomoedas à Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002, incluindo a troca, transferências, guarda e administração de ativos virtuais. Serviços financeiros relacionados à oferta e venda de ativos virtuais por um emissor também estão sob a PMLA.
A PMLA obriga as instituições financeiras a manter um registro de todas as transações dos últimos dez anos, fornecer esses registros às autoridades se solicitado e verificar a identidade de todos os clientes.
Embora impor padrões de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) em criptomoedas não seja novo, é apenas agora que o governo indiano decidiu notificar todas as partes interessadas sobre a obrigação de cumprir a lei nacional de AML.
Impacto no mercado de criptomoedas
No ano passado, a Índia aplicou regras fiscais mais rigorosas ao setor de criptomoedas, incluindo uma taxa sobre o comércio. Essas medidas, bem como uma queda global nos ativos digitais, causaram uma queda nos volumes de negociação domésticos.
A mais recente medida de combate à lavagem de dinheiro “é preocupante, pois a implementação das medidas de conformidade necessárias provavelmente exigirá tempo e recursos”, disse Reddy.
No entanto, embora a notificação complique a vida das empresas de criptomoedas na Índia, ela fornece a clareza e a conformidade tão necessárias em um mercado de outra forma incerto.
A medida do governo indiano é um passo em direção a um ecossistema de criptomoedas regulado, e entidades como a CoinDCX já estão cumprindo as novas regulamentações.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal: As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. A Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações disponibilizadas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
