Krypto-Regulierung in Indien verschärft sich: Gesetzgeber ergreift diese Maßnahme
Krypto-Regulierung in Indien verschärft sich: Gesetzgeber ergreift diese Maßnahme
- Das Finanzministerium in Indien hat bekanntgegeben, dass Unternehmen im Bereich Kryptowährungen oder virtuelle Vermögenswerte nun unter den Anwendungsbereich des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) fallen.
- Das PMLA verpflichtet Finanzinstitute, Aufzeichnungen über alle Transaktionen der letzten zehn Jahre zu führen, diese auf Anforderung an Beamte weiterzugeben und die Identität aller Kunden zu überprüfen.
- Die Bekanntmachung wird das Leben von Krypto-Unternehmen in Indien erschweren, bietet jedoch dringend benötigte Klarheit und Compliance in einem ansonsten unsicheren Markt.
Die Krypto-Regulierung in Indien verschärft sich, da das Finanzministerium bekanntgegeben hat, dass Unternehmen im Bereich Kryptowährungen oder virtuelle Vermögenswerte nun unter den Anwendungsbereich des Prevention of Money Laundering Act von 2002 (PMLA) fallen.
Dies bedeutet, dass indische Krypto-Börsen verdächtige Aktivitäten an die Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) melden und dieselben KYC-Vorschriften, Anti-Geldwäsche-Regularien und Due-Diligence-Prozesse einhalten müssen wie Banken und andere Finanzinstitutionen.
Das Ziel von Indiens Schritt
Der Schritt Indiens entspricht einem globalen Trend, der digitale Asset-Plattformen verpflichtet, „Geldwäschestandards einzuhalten, die denen anderer regulierter Einrichtungen wie Banken oder Wertpapierhändler ähneln
Sumit Gupta, Mitgründer und CEO von CoinDCX, einer Krypto-Börse, fügte hinzu: „Langsam, aber sicher, bewegen wir uns auf ein reguliertes Krypto-Ökosystem zu!“
Dies bedeutet, dass Unternehmen wie CoinDCX gesetzlich verpflichtet sind, Due-Diligence-Prüfungen und erweiterte Due-Diligence-Prüfungen gemäß dem PMLA durchzuführen.
Die Bekanntgabe bietet mehr Klarheit zu Transaktionen im Rahmen des PMLA
Das Amtsblatt Indiens veröffentlichte am 7. März eine Bekanntgabe des Finanzministeriums, die eine Reihe von Krypto-Transaktionen dem Prevention of Money-Laundering Act (PMLA) von 2002 unterwirft, einschließlich des Austauschs, der Übertragung, der Verwahrung und der Verwaltung virtueller Vermögenswerte. Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf virtueller Vermögenswerte durch einen Emittenten fallen ebenfalls unter den PMLA.
Das PMLA verpflichtet Finanzinstitute, Aufzeichnungen über alle Transaktionen der letzten zehn Jahre zu führen, diese auf Anforderung an Beamte weiterzugeben und die Identität aller Kunden zu überprüfen.
Während die Einführung von Anti-Geldwäsche-Standards (AML) für Kryptowährungen nichts Neues ist, hat die indische Regierung erst jetzt beschlossen, alle betroffenen Parteien über die Verpflichtung zur Einhaltung des nationalen AML-Gesetzes zu informieren.
Auswirkungen auf den Kryptomarkt
Im letzten Jahr hat Indien strengere Steuervorschriften für den Kryptosektor eingeführt, einschließlich einer Abgabe auf den Handel. Diese Maßnahmen sowie ein globaler Rückgang der digitalen Vermögenswerte haben zu einem Einbruch der inländischen Handelsvolumina geführt.
Die neueste Maßnahme zur Geldwäschebekämpfung „ist besorgniserregend, da die Umsetzung der erforderlichen Compliance-Maßnahmen wahrscheinlich Zeit und Ressourcen erfordert“, sagte Reddy.
Allerdings wird die Benachrichtigung das Leben von Krypto-Unternehmen in Indien erschweren, bietet jedoch dringend benötigte Klarheit und Compliance in einem ansonsten unsicheren Markt.
Der Schritt der indischen Regierung ist ein Fortschritt hin zu einem regulierten Krypto-Ökosystem, und Unternehmen wie CoinDCX erfüllen bereits die neuen Vorschriften.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
