- インド財務省は、暗号通貨または仮想資産事業が資金洗浄防止法（PMLA）の適用範囲に含まれることを通知しました。
- PMLAは、金融機関に対し、過去10年間のすべての取引の記録を維持し、要請があればこれらの記録を当局に提供し、すべての顧客の身元を確認する義務を課しています。
- この通知はインドの暗号通貨企業の運営を複雑にするものの、それまで不確実だった市場において、必要な明確性とコンプライアンスをもたらします。
インドの暗号通貨規制が強化されています。財務省は暗号通貨または仮想資産ビジネスが2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）の管轄下に入ることを通知したためです。
これは、インドの暗号通貨取引所が、金融情報ユニット・インド（FIU-IND）に不審な活動を報告し、銀行や他の金融機関と同じKYC、アンチマネーロンダリング規制、およびデューデリジェンスに従う必要があることを意味します。
インドの動きの目的
インドの動きは、デジタル資産プラットフォームが「銀行や証券ブローカーなどの他の規制対象機関が従うのと同様のアンチマネーロンダリング基準に従う」ことを要求する世界的な傾向と一致しています。法律事務所のTrilegalの弁護士であるJaideep Reddy氏はこう述べています。インドブロックチェーンフォーラムの共同創設者であるSharat Chandra氏は、この通知をコンプライアンスに向けた大きな一歩と呼びました。
暗号通貨取引所CoinDCXの共同創設者兼CEOであるSumit Gupta氏は、「ゆっくりと確実に、私たちは規制された暗号通貨エコシステムに向かって動いている！」と付け加えました。
これは、CoinDCXなどのエンティティが、PMLAに基づいてデューデリジェンスおよび強化デューデリジェンスを実施するよう法的に義務付けられることを意味します。
通知によりPMLA下の取引に関するより明確な指針が提供される
インド官報は、3月7日に財務省からの通知を掲載し、仮想資産の交換、送金、保管、管理を含む一連の暗号通貨取引を2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）の対象としました。仮想資産の発行者の提供および販売に関連する金融サービスもPMLAの対象となります。
PMLAは、金融機関に対し、過去10年間のすべての取引の記録を維持し、要請があればこれらの記録を当局に提供し、すべての顧客の身元を確認する義務を課しています。
暗号通貨にアンチマネーロンダリング（AML）基準を課すこと自体は新しいことではありませんが、インド政府が国民のAML法遵守義務を関係者に通知したのは今回が初めてです。
暗号通貨市場への影響
昨年、インドは取引に対する課税を含む暗号通貨セクターにより厳格な税制ルールを適用しました。これらの動きと、デジタル資産の世界的な下落により、国内の取引量は急落しました。
最新のアンチマネーロンダリング措置について、Reddy氏は「必要なコンプライアンス措置の実装には時間とリソースが必要となるため、懸念される」と述べています。
しかし、この通知はインドの暗号通貨企業の生活を複雑にする一方で、それまで不確実であった市場において、必要とされていた明確さとコンプライアンスを提供しています。
インド政府の動きは、規制された暗号通貨エコシステムへの一歩であり、CoinDCXなどのエンティティはすでに新しい規制に準拠しています。
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免責事項： ここに提供される情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.comは、このページに記載された情報に基づいて行われた投資について一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格のある専門家への相談を強く推奨します。
Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
