- 인도 재무부는 암호화폐 또는 가상자산 사업이 자금세탁방지법 (PMLA) 의 적용을 받도록 통보했습니다.
- PMLA는 금융 기관이 지난 10년간의 모든 거래 기록을 유지하고, 요구 시 관료들에게 이러한 기록을 제공하며, 모든 고객의 신원을 확인하도록 의무화한다.
- 이 통보는 인도 내 암호화폐 기업의 운영을 더 복잡하게 만들겠지만, 불확실성이 높은 시장에서 필요한 명확성과 준수를 제공합니다.
인도의 암호화폐 규제가 강화되고 있습니다. 재무부는 공고하여 암호화폐 또는 가상 자산 비즈니스가 이제 2002년 자금세탁방지법(PMLA)의 적용 범위에 들어간다고 밝혔습니다.
이는 인도 암호화폐 거래소가 의심스러운 활동을 인도 금융정보부(FIU-IND)에 보고하고 은행 및 기타 금융 기관과 동일한 KYC, 반자금세탁 규정 및 실사를 따라야 함을 의미합니다.
인도의 조치 목표
인도의 조치는 은행이나 증권 브로커와 같은 다른 규제 기관이 따르는 것과 유사한 반자금세탁 기준을 준수하도록 디지털 자산 플랫폼에 요구하는 글로벌 추세와 일치한다고 법률 회사 트릴레갈의 자이드럽 레디는 말했다. 인도 블록체인 포럼의 공동 설립자 샤라트 찬드라는 이 통보가 규정 준수를 위한 큰 걸음이라고 불렀다.
암호화폐 거래소 코인디엑스의 공동 설립자이자 CEO인 수밋 굽타는 "느리지만 확실하게 우리는 규제된 암호화폐 생태계로 나아가고 있다"고 덧붙였다.
이는 코인디엑스와 같은实体들이 PMLA(자금세탁방지법)에 따라 법정 실사 및 강화된 실사를 수행해야 한다는 것을 의미한다.
PMLA 하의 거래에 대한 명확성 제공
인도 관보(Ministry of Finance Gazette)는 3월 7일 재무부로부터의 통보를 발표했으며, 이는 가상 자산의 교환, 이전, 보관 및 관리를 포함하여 다양한 암호화폐 거래를 2002년 자금세탁방지법(PMLA)의 적용 대상으로 삼았다. 가상 자산의 발행 및 판매와 관련된 금융 서비스 역시 PMLA의 적용을 받는다.
PMLA는 금융 기관이 지난 10년간의 모든 거래 기록을 유지하고, 요구 시 관료들에게 이러한 기록을 제공하며, 모든 고객의 신원을 확인하도록 의무화한다.
암호화폐에 반자금세탁(AML) 기준을 적용하는 것은 새로운 것이 아니지만, 인도 정부가 이제 관련 당사자들에게 국가 AML 법 준수의무를 통보한 것은 이번이 처음입니다.
암호화폐 시장에 미치는 영향
작년 인도에서는 거래에 대한 과세 등을 포함하여 암호화폐 부문에 더 엄격한 세제 규칙을 적용했다. 이러한 조치들과 전 세계 디지털 자산의 급락은 국내 거래량의 급감으로 이어졌다.
레디는 "최신 반자금세탁 조치는 필요한 규정 준수 조치를 구현하는 데 시간과 자원이 필요할 것이므로 우려된다"고 말했다.
그러나 이 통보가 인도의 암호화폐 회사들의 삶을 복잡하게 만들기는 하지만, 그렇지 않다면 불확실한 시장에서 필요한 명확성과 규정 준수를 제공한다.
인도 정부의 조치는 규제된 암호화폐 생태계로의 한 걸음이며, 코인디엑스와 같은 기업들은 이미 새로운 규정을 준수하고 있다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
