Регулирование криптовалют ужесточается в Индии: законодатель принимает это решение
Регулирование криптовалют ужесточается в Индии: законодатель принимает это решение
- Министерство финансов Индии объявило, что деятельность компаний, связанных с криптовалютами или виртуальными активами, будет подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
- PMLA обязывает финансовые учреждения вести учет всех транзакций за последние десять лет, предоставлять эти записи должностным лицам по запросу, а также проверять личность всех клиентов.
- Это уведомление усложнит жизнь криптокомпаний в Индии, но при этом обеспечит столь необходимую ясность и соответствие требованиям в условиях неопределённости рынка.
Регулирование криптовалют в Индии ужесточается, так как министерство финансов уведомило, что бизнес в сфере криптовалют или виртуальных активов теперь подпадает под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA).
Это означает, что индийские криптобиржи должны сообщать о подозрительной деятельности в Финансовую разведку Индии (FIU-IND) и соблюдать те же правила KYC, противодействия отмыванию денег и должной осмотрительности, что и банковские и другие финансовые организации.
Цель шага Индии
«Шаг Индии согласуется с глобальной тенденцией, требующей от платформ цифровых активов «соблюдать стандарты противодействия отмыванию денег, аналогичные тем, которым следуют другие регулируемые организации, такие как банки или брокеры», — сказал Джайдеп Редди, советник юридической фирмы Trilegal. Шарат Чандра, соучредитель India Blockchain Forum, назвал уведомление большим шагом в сторону соблюдения нормативных требований.»
«Медленно, но верно мы движемся к регулируемой криптоэкосистеме!» — добавил Сумит Гупта, соучредитель и генеральный директор криптобиржи CoinDCX.
Это означает, что такие организации, как CoinDCX, теперь обязаны по закону проводить должную осмотрительность и расширенную должную осмотрительность в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Уведомление дает больше ясности в отношении транзакций в рамках PMLA
В Gazette of India было опубликовано уведомление Министерства финансов от 7 марта, которое подчиняет широкий спектр крипто-транзакций Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, включая обмен, переводы, хранение и управление виртуальными активами. Финансовые услуги, связанные с предложением и продажей виртуальных активов эмитентом, также подпадают под действие PMLA.
PMLA обязывает финансовые учреждения вести учет всех транзакций за последние десять лет, предоставлять эти записи должностным лицам по запросу, а также проверять личность всех клиентов.
Хотя внедрение стандартов противодействия отмыванию денег (AML) для криптовалют не является новшеством, только сейчас индийское правительство решило уведомить всех заинтересованных сторон об обязанности соблюдать национальный закон об AML.
Влияние на крипто-рынок
В прошлом году Индия ввела более строгие налоговые правила для крипто-сектора, включая налог на торговлю. Эти меры, наряду с глобальным падением цифровых активов, привели к резкому снижению объемов внутренней торговли.
«Последняя мера по противодействию отмыванию денег вызывает обеспокоенность, поскольку внедрение необходимых мер соблюдения нормативных требований, вероятно, потребует времени и ресурсов», — сказал Редди.
Однако, хотя уведомление усложнит жизнь крипто-компаниям в Индии, оно обеспечивает столь необходимую ясность и соблюдение нормативных требований на рынке, который в противном случае был бы неопределенным.
Шаг правительства Индии является шагом в сторону регулируемой криптоэкосистемы, и такие организации, как CoinDCX, уже соблюдают новые правила.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
