Jane Street Tower Research e Radix sono i "clienti VIP" di BinanceBinancedi criptovalute al mondo exchange per volume di scambi, è stato scosso da una recente causa intentata contro di esso dall'autorità di regolamentazione delle materie prime degli Stati Uniti.
La causa sostiene che l'exchange ha attivamente facilitato violazioni della legge statunitense aiutando le società di trading statunitensi a eludere gli standard di conformità Know Your Customer e consentendo loro di eludere i controlli di conformità fornendo loro informazioni sull'accesso Binance.com tramite una rete privata virtuale per oscurare i loro indirizzi IP.
Secondo quanto riportato, la causa è stata intentata dopo che un'indagine sulle pratiche di Binanceha scoperto che l'exchange stava riservando un trattamento preferenziale ad alcuni clienti statunitensi che avevano accesso ai suoi servizi.
Clienti VIPdent
Le società di trading Jane Street Group, Tower Research Capital e Radix Trading sono statedentcome i tre clienti “VIP” di Binance, citati in forma anonima nella recente causa intentata contro la borsa guidata dalla Repubblica Ceca dall’autorità di regolamentazione delle materie prime degli Stati Uniti.
Secondo Bloomberg, Radix Trading è la "Società di trading A", mentre Jane Street è la "Società di trading B" e Tower Research è la "Società di trading C". Le società presenti nell'elenco della CFTC erano esempi di clienti statunitensi presumibilmente in grado di accedere Binance.
Il trattamento "VIP" di Binance prevedeva commissioni di transazione più basse e servizi di trading più rapidi, ha affermato la CFTC nel documento. Le società hanno fornito liquidità all'exchange, che ha così ottenuto i relativi ricavi dalle commissioni di trading.
La CFTC ha affermato che Binance ha consentito a Radix di eludere i controlli di conformità e di dare priorità al "successo commerciale rispetto al rispetto delle leggi statunitensi"
Il CEO Binance nega le accuse
Il CEO Binance Changpeng "CZ" Zhao, ha negato con veemenza le accuse di violazioni di conformità e manipolazione del mercato in un post successivo del 28 marzo. Ha descritto la causa come "deludente", soprattutto perché Binance aveva "collaborato" con la CFTC.
In assenza di linee guida chiare da parte del Congresso sulla competenza della SEC o della CFTC nella regolamentazione del settore, le aziende operanti nel settore delle criptovalute devono fare il possibile per anticipare possibili reclami da entrambe le parti. Tuttavia, ciò è reso difficile dalla mancanza di linee guida specifiche per il settore delle criptovalute da parte di entrambe le agenzie.
Le aziende del settore delle criptovalute affermano di essere particolarmente frustrate dall'assalto normativo perché hanno cercato di interagire con la SEC e la CFTC e hanno chiesto regole più chiare e complete.
In un contesto correlato, Binance ha recentemente rifiutato un'offerta per acquisire la quota di proprietà del fondatore della blockchain Tron , Justin Sun, nell'exchange rivale Huobi, secondo una persona a conoscenza della questione.
Binance non era interessata a causa delle voci secondo cui Huobi avrebbe legami con la Cina continentale, con cui l'exchange non vuole avere nulla a che fare, secondo la persona che ha richiesto l'anonimato.
In un'intervista rilasciata il mese scorso a CoinDesk TV, Sun ha affermato che Huobi vuole ottenere una licenza a Hong Kong e lanciare un nuovo exchange chiamato Huobi Hong Kong.
Le accuse contro Binance sono significative e probabilmente porteranno a ulteriori accertamenti sulle pratiche dell'azienda. Tuttavia, le conseguenze devono ancora essere determinate.
Il contesto normativo che circonda il settore delle criptovalute è ancora in una fase iniziale e molte aziende stanno faticando a districarsi nella mancanza di linee guida chiare. Il rifiuto di Binancedi rispondere alle accuse è un segnale che l'azienda combatterà per riabilitare la propria reputazione, e la situazione è destinata a rimanere instabile per un po' di tempo.
