Clienti VIP di Binance esposti nel ricorso della CFTC – Ecco i dettagli

Binance, lo scambio di criptovalute più grande al mondo per volume, è stata scossa da un recente ricorso presentato contro di essa dal regolatore statunitense delle materie prime.

Il ricorso sostiene che lo scambio abbia attivamente facilitato violazioni della legge statunitense aiutando le società di trading statunitensi a evadere gli standard di conformità Know Your Customer e permettendo loro di eludere i controlli di conformità fornendo informazioni su come accedere a Binance.com tramite una rete privata virtuale per oscurare i propri indirizzi IP.

Secondo quanto riportato, la causa è stata presentata dopo un'indagine sulle pratiche di Binance che ha rivelato come lo scambio offrisse trattamenti preferenziali a determinati clienti statunitensi in grado di accedere ai suoi servizi.

Clienti VIP identificati

Le società di trading Jane Street Group, Tower Research Capital e Radix Trading sono state identificate come i tre clienti "VIP" di Binance, citati anonimamente nel recente ricorso presentato contro lo scambio guidato da CZ dal regolatore statunitense dei prodotti agricoli.

Secondo Bloomberg, Radix Trading corrisponde alla "Società di trading A", Jane Street alla "Società di trading B" e Tower Research alla "Società di trading C". Le società presenti nell'elenco della CFTC rappresentano esempi di clienti statunitensi che avrebbero avuto accesso a Binance.

Il trattamento "VIP" rivendicato da Binance includeva commissioni di transazione inferiori e servizi di trading più rapidi, ha dichiarato la CFTC nel documento. Le società hanno fornito liquidità allo scambio, permettendogli di ottenere le relative entrate derivanti dalle commissioni di trading.

La CFTC ha sostenuto che Binance abbia consentito a Radix di eludere i controlli di conformità e abbia privilegiato il "successo commerciale rispetto al rispetto della legge statunitense".

Il CEO di Binance nega le accuse

Il CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha negato con fermezza le accuse di violazioni della conformità e di manipolazione del mercato in un post successivo del 28 marzo. Ha definito la causa "deludente", soprattutto perché Binance aveva lavorato in modo cooperativo con la CFTC.

In assenza di indicazioni chiare da parte del Congresso su quale ente, la SEC o la CFTC, debba guidare la regolamentazione del settore, le aziende crypto devono fare tutto il possibile per anticipare possibili reclami da entrambe le parti. Tuttavia, questo è reso difficile dalla mancanza di linee guida specifiche per il crypto da parte di entrambi gli enti.

Le aziende crypto affermano di essere particolarmente frustrate dall'ondata normativa poiché hanno cercato di interagire con la SEC e la CFTC chiedendo regole più chiare e complete.

In uno sviluppo correlato, Binance ha recentemente rifiutato un'offerta per acquisire la quota di proprietà dell'ex fondatore della blockchain Tron, Justin Sun, nell'exchange concorrente Huobi, secondo una persona a conoscenza della questione.

Binance non era interessata a causa di voci che legano Huobi alla Cina continentale, con cui l'exchange non vuole avere nulla a che fare, secondo la persona, che ha chiesto l'anonimato.

In un'intervista dello scorso mese con CoinDesk TV, Sun ha dichiarato che Huobi desidera ottenere una licenza a Hong Kong e lanciare lì un nuovo exchange chiamato Huobi Hong Kong.

Le accuse contro Binance sono significative e probabilmente porteranno a un ulteriore scrutinio delle pratiche dell'azienda. Tuttavia, le conseguenze non sono ancora state determinate.

L'ambiente normativo che circonda il settore delle criptovalute è ancora nelle sue fasi iniziali e molte aziende faticano a orientarsi nella mancanza di linee guida chiare. Il diniego di Binance nei confronti delle accuse è un segno che l'azienda combatterà per ripulire la propria reputazione e la situazione è destinata a rimanere fluida per qualche tempo.