BinanceVIP客户信息在CFTC诉讼中曝光——详情如下

经过

贾伊·哈米德

阅读时长：2分钟 2023年4月6日

Jane Street Tower Research 和 Radix 都是 Binance的 VIP 客户。

Binance 正面临美国商品监管机构的诉讼，指控其涉嫌协助违反美国法律。.
诉讼指控该交易所给予某些能够使用其服务的美国客户优惠待遇，并使他们能够规避合规控制。.

Binance全球交易量最大的加密货币交易所，最近因美国商品监管机构对其提起的诉讼而受到冲击。

诉讼指控该交易所积极协助违反美国法律的行为，帮助美国交易公司规避“了解你的客户”合规标准，并通过向他们提供通过虚拟专用网络访问 Binance信息来隐藏其 IP 地址，从而使他们能够绕过合规控制。.

据报道，此次诉讼是在对 Binance的交易行为进行调查后提起的，调查发现该交易所对某些能够访问其服务的美国客户给予了优惠待遇。.

我dent出的VIP客户

交易公司 Jane Street Group、Tower Research Capital 和 Radix Trading 被dent为 Binance的三家“VIP”客户，这些客户在最近美国商品监管机构对 CZ 领导的币安交易所提起的诉讼中被匿名提及。.

据彭博社报道，Radix Trading是“交易公司A”，Jane Street是“交易公司B”，Tower Research是“交易公司C”。美国商品期货交易委员会（CFTC）名单上的这些公司都是据称能够访问 Binance美国客户的例子。.

美国商品期货交易委员会（CFTC）在文件中称， Binance 声称给予其“VIP”待遇，包括更低的交易费用和更快的交易速度。这些公司为其提供交易所流动性，而CFTC则获得了相应的交易费用收入。.

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控 Binance 帮助 Radix 规避合规控制，并将“商业成功置于遵守美国法律之上”。

Binance CEO否认相关指控

Binance 首席执行官赵长鹏（CZ）在3月28日的后续帖子中强烈否认了有关其违反合规和操纵市场的指控。他称该诉讼“令人失望”，尤其因为 Binance 一直与美国商品期货交易委员会（CFTC）“合作”。.

由于国会尚未就加密货币行业监管应由美国证券交易委员会（SEC）还是商品期货交易委员会（CFTC）主导给出明确指导，加密货币企业必须尽力预判可能来自双方的投诉。但由于这两个机构均缺乏针对加密货币的专门指导方针，这使得预判工作变得更加困难。.

加密货币公司表示，他们对监管的猛烈抨击感到格外沮丧，因为他们曾试图与美国证券交易委员会 (SEC) 和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 进行沟通，并要求制定更清晰、更全面的规则。.

另据知情人士透露， Binance 最近拒绝了收购 Tron 区块链创始人孙宇晨在竞争对手火币交易所的股份的提议。.

据一位要求匿名的人士透露，Binance 收购火币不感兴趣，因为有传言称火币与中国大陆有联系，而币安不想与中国大陆有任何瓜葛。.

孙宇晨上个月在接受 CoinDesk TV 采访时表示，火币希望在香港获得牌照，并在那里推出一家名为火币香港的新交易所。.

针对 Binance 指控意义重大，很可能导致该公司运营方式受到更严格的审查。然而，最终的后果还有待观察。.

加密货币行业的监管环境仍处于起步阶段，许多公司都在努力应对缺乏明确指导方针的困境。 Binance否认这些指控表明该公司将力图澄清自身声誉，而局势可能在一段时间内仍将处于动荡之中。.

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贾伊·哈米德

过去六年，Jai Hamid一直关注加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾与多家专注于区块链的媒体合作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，撰写市场分析、重点公司报道、监管动态以及宏观经济趋势分析。她毕业于伦敦新闻学院，并曾三次在非洲顶级电视台之一分享其对加密货币市场的独到见解。.

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