- 美国商品期货交易委员会指控币安涉嫌协助违反美国法律，已对其提起诉讼。
- 该诉讼指控该交易所给予某些能够访问其服务的美国客户优待，并使其得以规避合规控制。
按交易量计算，全球最大的加密货币交易所Binance近日遭到美国商品期货交易委员会（CFTC）提起的诉讼冲击。
该诉讼指控该交易所通过帮助美国交易公司规避“了解你的客户”（KYC）合规标准，并提供通过虚拟私人网络访问Binance.com以隐藏其IP地址的信息，从而协助他们规避合规控制，积极促成违反美国法律的行为。
据报道，在对Binance的做法进行调查后发现了该交易所给予某些能够访问其服务的美国客户优待待遇，随后提起了诉讼。
VIP客户身份曝光
交易公司Jane Street Group、Tower Research Capital和Radix Trading被确定为Binance的三家“VIP”客户，这些客户在美国商品期货交易委员会对CZ领导的交易所提起的最近诉讼中被匿名引用。
据彭博社报道，Radix Trading是“交易公司A”，Jane Street是“交易公司B”，Tower Research是“交易公司C”。CFTC名单上的公司是据称能够访问Binance的美国客户的例子。
CFTC在文件中称，Binance声称的“VIP”待遇包括更低的交易费用和更快的交易服务。这些公司为交易所提供流动性，交易所则获得相应的交易费收入。
CFTC指控Binance使Radix能够规避合规控制，并“将商业成功置于遵守美国法律之上”。
Binance首席执行官否认指控
Binance首席执行官Changpeng “CZ” Zhao在3月28日的一篇后续帖子中强烈否认了有关合规和市场操纵违规的指控。他将该诉讼描述为“令人失望”，特别是因为Binance一直在与CFTC“合作”。
在国会就应由SEC还是CFTC主导监管行业缺乏明确指导的情况下，加密企业必须尽最大努力预测来自双方的可能投诉。但由于两家机构都缺乏针对加密领域的具体指南，这使得这一过程变得困难。
加密公司表示，他们对监管打击感到特别沮丧，因为他们试图与SEC和CFTC接触，并要求更清晰、更全面的行业规则。
在相关进展中，据知情人士透露，Binance最近拒绝了收购Tron区块链创始人Justin Sun在竞争对手交易所Huobi中股权的要约。
据这位要求匿名的人士称，Binance不感兴趣是因为有传言称Huobi与中国大陆有关联，而该交易所希望与此毫无瓜葛。
在上个月接受CoinDesk TV采访时，Sun表示，Huobi希望获得香港牌照，并在那里推出名为Huobi Hong Kong的新交易所。
针对Binance的指控意义重大，可能会引起对其做法的进一步审查。然而，后果尚未确定。
加密货币行业周围的监管环境仍处于早期阶段，许多公司正努力应对缺乏明确指南的问题。Binance否认这些指控表明该公司将努力洗清罪名，局势可能在一段时间内保持动态变化。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
