VIP-клиенты Binanceоказались втянуты в иск CFTC – подробности

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, недавно столкнулась с судебным иском , поданным против нее американским регулятором товарных рынков.

В иске утверждается, что биржа активно способствовала нарушениям законодательства США, помогая американским торговым фирмам уклоняться от соблюдения стандартов «Знай своего клиента» и предоставляя им возможность обходить меры контроля за соблюдением требований, предоставляя им информацию о доступе к Binance.com через виртуальную частную сеть для скрытия их IP-адресов.

По имеющимся данным, иск был подан после того, как расследование деятельности Binanceвыявило, что биржа оказывала преференциальный режим определенным клиентам из США, которые имели доступ к ее услугам.

VIP-клиенты, которых яdent

Торговые фирмы Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading былиdentкак три «VIP»-клиента Binance, которые были анонимно упомянуты в недавнем иске, поданном против биржи, возглавляемой CZ, американским товарным регулятором.

По данным Bloomberg, Radix Trading является «торговой фирмой A», Jane Street — «торговой фирмой B», а Tower Research — «торговой фирмой C». Фирмы в списке CFTC являются примерами клиентов из США, которые предположительно имеют доступ к Binance.

Заявленный «VIP-режим» от Binance включал в себя более низкие транзакционные комиссии и более быстрые торговые услуги, говорится в заявлении CFTC. Компании предоставляли ликвидность на бирже, а сама биржа получала соответствующий доход в виде торговых комиссий.

CFTC утверждает, что Binance позволила Radix обойти контроль за соблюдением правил и поставила «коммерческий успех выше соблюдения законодательства США».

Генеральный директор Binance отрицает обвинения

Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао в своем последующем посте от 28 марта категорически отверг обвинения в нарушении законодательства и манипулировании рынком. Он назвал иск «разочаровывающим», особенно учитывая, что Binance «сотрудничала» с CFTC.

В отсутствие чётких указаний Конгресса относительно того, кто должен взять на себя регулирование отрасли — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) или Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), — криптокомпании должны делать всё возможное, чтобы предвидеть возможные жалобы с обеих сторон. Однако это осложняется отсутствием конкретных рекомендаций по криптовалютам у обоих агентств.

Криптовалютные компании говорят, что они особенно разочарованы давлением со стороны регулирующих органов, поскольку они пытались взаимодействовать с SEC и CFTC и требовали более четких и всеобъемлющих правил.

В связи с этим Binance недавно отклонила предложение основателя блокчейна Tron Джастина Сана о приобретении доли в конкурирующей бирже Huobi, по словам человека, знакомого с ситуацией.

По словам человека, пожелавшего остаться анонимным, Binance не проявила интереса из-за слухов о связях Huobi с материковым Китаем, с которым биржа не желает иметь ничего общего.

В интервью CoinDesk TV в прошлом месяце Сан заявил, что Huobi хочет получить лицензию в Гонконге и запустить там новую биржу под названием Huobi Hong Kong.

Обвинения против Binance значительны и, вероятно, приведут к дальнейшему расследованию деятельности компании. Однако последствия пока не определены.

Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность криптовалютной индустрии, всё ещё находится на ранней стадии развития, и многим компаниям сложно ориентироваться в условиях отсутствия чётких правил. Опровержение Binanceпретензий свидетельствует о том, что компания будет бороться за своё доброе имя, и ситуация, вероятно, ещё долго будет оставаться нестабильной.