VIP-клиенты Binance раскрыты в иске CFTC — вот подробности

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, была потрясена недавним иском, поданным против нее регулятором товарных рынков США.

В иске утверждается, что биржа активно способствовала нарушениям законодательства США, помогая торговым фирмам США обходить стандарты соответствия требованиям «Знай своего клиента» (KYC) и позволяя им избегать контрольных мер, предоставляя информацию о доступе к Binance.com через виртуальную частную сеть для сокрытия их IP-адресов.

Согласно сообщениям, иск был подан после расследования практик Binance, которое выявило, что биржа предоставляла преференциальное отношение определенным клиентам из США, которые смогли получить доступ к ее услугам.

Выделены VIP-клиенты

Торговые фирмы Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading были идентифицированы как три «VIP» клиента Binance, анонимно упомянутые в недавнем иске, поданном против возглавляемой Чжэном биржи регулятором товарных рынков США.

Согласно Bloomberg, Radix Trading — это «Торговая фирма A», Jane Street — «Торговая фирма B», а Tower Research — «Торговая фирма C». Фирмы в списке CFTC были примерами клиентов из США, которые, как утверждается, смогли получить доступ к Binance.

CFTC заявила, что предполагаемое «VIP» обслуживание от Binance включало более низкие транзакционные комиссии и более быстрые торговые услуги. Фирмы предоставляли ликвидность на бирже, а биржа получала соответствующие доходы от торговых комиссий.

CFTC утверждала, что Binance позволила Radix обойти контрольные меры и поставила «коммерческий успех выше соблюдения законодательства США».

Генеральный директор Binance опровергает заявления

Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао решительно опроверг утверждения о нарушениях в области соответствия требованиям и манипулирования рынком в посте от 28 марта. Он описал иск как «разочаровывающий», особенно потому, что Binance «работала в сотрудничестве» с CFTC.

В отсутствие четких указаний Конгресса о том, должен ли SEC или CFTC возглавлять регулирование отрасли, крипто-бизнес должен делать все возможное, чтобы предвидеть возможные жалобы с обеих сторон. Однако это затруднено отсутствием специфических для крипто-индустрии руководств от обоих агентств.

Крипто-компании заявляют, что они особенно разочарованы регуляторным давлением, поскольку пытались взаимодействовать с SEC и CFTC и просили более четких и всеобъемлющих правил игры.

В смежном событии, Binance недавно отклонила предложение приобрести долю владельца конкурирующей биржи Huobi, основателя блокчейна Tron Джастин Сана, согласно осведомленному источнику.

Binance не проявила интереса из-за слухов о связях Huobi с материковым Китаем, с которыми биржа не хочет иметь ничего общего, согласно источнику, попросившему сохранить анонимность.

В интервью в прошлом месяце телеканалу CoinDesk TV Сэн сказал, что Huobi хочет получить лицензию в Гонконге и запустить там новую биржу под названием Huobi Hong Kong.

Обвинения против Binance являются серьезными и, вероятно, вызовут дальнейшую проверку практик компании. Однако последствия еще предстоит определить.

Регуляторная среда, окружающая криптовалютную индустрию, все еще находится на ранней стадии, и многие компании борются с отсутствием четких руководств. Отрицание Binance этих заявлений является признаком того, что компания будет бороться за очищение своего имени, и ситуация, вероятно, останется неопределенной в течение некоторого времени.