CFTC訴訟で暴露されたBinanceのVIPクライアント – 詳細はこちら
ジェーンストリート・タワー・リサーチとラディックスは、バイナンスの『VIPクライアント』です
- バイナンスは、米国の商品先物取引規制当局から、米国法の違反を助長した疑いで訴訟を起こされています。
- 同訴訟では、取引所が特定の米国クライアントに優遇措置を提供し、サービスの利用を可能にしてコンプライアンス管理を回避させたことが主張されています。
取引量世界最大の暗号資産 取引所であるBinanceは、米国商品先物取引委員会の最近提起した 訴訟により揺さぶられています。
訴訟では、取引所が米国の取引会社に対し、仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してIPアドレスを隠蔽しBinance.comにアクセスする方法に関する情報を提供することで、顧客確認（KYC）コンプライアンス基準の回避を支援し、コンプライアンス管理を回避可能にすることで、米国法の違反を積極的に促進したと主張しています。
報道によると、この訴訟は、Binanceの慣行に関する調査の結果、取引所が特定の米国クライアントに優遇扱いを行い、そのサービスへのアクセスを可能にしていたことが発覚した後に提起されました。
特定されたVIPクライアント
取引会社Jane Street Group、Tower Research Capital、Radix Tradingは、米国商品先物取引委員会がCZ率いる取引所に対して提起した最近の訴訟で匿名で言及されたBinanceの3つの「VIP」クライアントとして特定されました。
Bloombergによると、Radix Tradingは「取引会社A」、Jane Streetは「取引会社B」、Tower Researchは「取引会社C」です。CFTCのリストにある企業は、米国のクライアントがBinanceにアクセスできた例を示しています。
CFTCの提出文書によると、Binanceからの主張される「VIP」扱いには、低い取引手数料と高速な取引サービスが含まれていました。これらの企業は取引所に流動性を提供し、取引所はそれに対応する取引手数料収入を得ました。
CFTCは、BinanceがRadixのコンプライアンス管理を回避可能にし、「米国の法遵守よりも商業的成功を優先した」と主張しました。
Binance CEOは主張を否定
BinanceのCEOであるChangpeng「CZ」Zhao氏は、3月28日のフォローアップ投稿で、コンプライアンスおよび市場操作違反の主張を強く否定しました。彼は、BinanceがCFTCと「協力して作業」していたため、特にこの訴訟を「残念なもの」と表現しました。
SECとCFTCのどちらが業界の規制を主導すべきかについて、議会からの明確な指針がないため、暗号資産ビジネスは両側からの潜在的な苦情を予測するためにできる限りのことをしなければなりません。しかし、両機関からの暗号資産固有の指針の欠如により、これは困難になっています。
暗号資産企業は、SECおよびCFTCと関わりを持ち、より明確で包括的なルールを求めているにもかかわらず、規制の嵐に対して特に不満を抱いていると述べています。
関連する開発として、Binanceは最近、競合取引所Huobiの創設者であるJustin SunのHuobiでの所有権持分を取得するオファーを拒否しました。事情に詳しい人物によると、…
匿名を希望したこの人物によると、BinanceはHuobiが中国本土と関係があるという噂のため、興味を示さなかったといいます。取引所はそうした関係と無縁でありたいと考えています。
先月CoinDesk TVとのインタビューで、Sun氏はHuobiが香港でライセンスを取得し、そこで「Huobi Hong Kong」と呼ばれる新しい取引所を立ち上げたいと語りました。
Binanceに対する告発は重大であり、同社の慣行に対するさらなる審査を引き起こす可能性があります。しかし、その影響は未だ確定していません。
暗号資産業界を取り巻く規制環境はまだ初期段階にあり、多くの企業が明確な指針の欠如に対応することに苦戦しています。Binanceによる主張の否定は、同社が自らの名を清めるために戦う兆しであり、この状況はしばらくの間流動的である可能性があります。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
