ドバイが暗号資産ライセンスに関する追加情報を要求し、BinanceのCEOに圧力

ドバイの仮想資産規制当局（VARA）は、昨年デジタル資産取引所FTXの破綻を受け、暗号資産ライセンス申請者に対する審査を強化している。事情に詳しい匿名の情報筋によれば、VARAはBinanceおよび他の国際企業から、所有構造、ガバナンス、監査手続きの詳細など、許可申請に関する追加情報を要求している。ドバイに居住し、同社の中東での拡大における重要な拠点としているBinanceのCEO、チェン・ピンジャン（「CZ」）氏は、VARAの審査に加え、米国の規制当局からの圧力も受ける見込みである。

この動きは、過去1年間で暗号資産業界が高名なスキャンダルに悩まされてきたことを踏まえ、イノベーションの促進と適切な監督のバランスを図るドバイの取り組みの一環である。Binanceはすでに、デリバティブ規制の違反や「偽物」のコンプライアンス手続きを持っていると非難した米商品先物取引委員会（CFTC）から法的措置を受けている。また、Binanceはこの訴訟を「予想外で残念なもの」と呼んでいる。

VARAは、グループ全体の所有、監査、取締役会の手続きに関する情報をBinanceから求めていると報じられており、これは会社の規模と複雑さのため対応に時間がかかっている。Binanceは複雑な企業構造を持っており、複数の持株会社と現地法人が存在する。同社は以前、全バランスシートを対象とした監査人の採用に取り組んでいると述べていたが、この業務を引き受けることができる企業を見つけるのに苦労している。

UAEによる無許可暗号資産取引所への取り締まり

アラブ首長国連邦（UAE）は、違法な暗号資産取引所に対する取り締まりを強化しており、これは不正な資金の発見が不十分と見なされる管轄区域の「グレーリスト」から外れるための広範な取り組みの一環である。情報筋によると、ドバイで無許可で運営されているいくつかのOTC（店頭取引）暗号資産取引所が規制当局の標的となっている。UAE外務省はコメント要請に対してまだ回答していない。同国の仮想資産サービスプロバイダー登録簿には、Binance、Komainu、Hex Trust、Crypto.comを含む4社のみがライセンスを取得していることが示されている。しかし、Binanceおよび他の3社は準備段階の最小実行可能製品（MVP）許可しか持っておらず、これによりドバイでローカル規制されたデジタル資産サービスをまだ提供できない。

MVPライセンスを運用しているHex Trustは、所有、監査、取締役会の手続きに関する規制当局からの追加情報要求を受けたことを確認した。しかし、中東・北アフリカ担当マネジングディレクターのフィリッポ・ブッツィ氏によると、これは許可プロセスを遅らせていない。ドバイのKomainu地域事務所責任者であるローラン・ジロイユ氏は、規制要件は厳格だが、欧州やアジアで直面するものよりも厳しいものではないと語った。

Binanceは、Binance FZE法人を通じてドバイで暗号資産取引を提供する計画だが、運用上の理由で遅延している。また、同社はフルマーケットプロダクト（FMP）許可を申請する前に、ライセンスを運用MVPにアップグレードする作業を進めており、これにより機関投資家や認定投資家に対応できるようになる。ライセンスを監督するVARAは6月末からFMPを発行する予定であり、受領者は小売投資家すべてに暗号資産取引を提供できるよう許可される。UAEで事業を展開する企業の連邦登録簿には、Binance FZEの所有データは公開されていない。Crypto.comとGC Exchangeは、規制当局とのやり取りに関するコメントを拒否した。