Il CEO di Binance sotto pressione mentre Dubai richiede ulteriori informazioni sulla licenza cripto

L'Autorità di Regolamentazione delle Attività Virtuali di Dubai (VARA) sta stringendo la scrutinio sui candidati alle licenze cripto, dopo il fallimento dello scambio di asset digitali FTX lo scorso anno. Fonti anonime a conoscenza della questione hanno rivelato che la VARA ha richiesto ulteriori informazioni da Binance e da altre aziende internazionali in cerca di permessi, inclusi dettagli sulla struttura di proprietà, governance e procedure di auditing. Il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao, che risiede a Dubai e ha reso la città una posizione chiave per l'espansione dell'azienda nel Medio Oriente, dovrebbe affrontare pressioni dai regolatori statunitensi oltre allo scrutinio della VARA.

La mossa fa parte degli sforzi di Dubai per bilanciare la promozione dell'innovazione con una corretta supervisione, poiché il settore delle criptovalute è stato segnato da scandali di alto profilo nell'ultimo anno. Binance ha già affrontato azioni legali dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, che ha accusato l'azienda di violare le normative sui derivati e di avere procedure di conformità "fittizie". Inoltre, Binance ha definito la causa "imprevista e deludente".

Si rapporta che la VARA stia cercando informazioni sulla proprietà, sull'auditing e sulle procedure del consiglio di amministrazione di Binance a livello di gruppo globale, il che sta richiedendo più tempo a causa delle dimensioni e della complessità dell'azienda. Binance ha una struttura aziendale complicata, con diverse società di partecipazione e entità locali. L'azienda ha dichiarato in precedenza che sta lavorando per assumere un revisore per l'intero bilancio, ma ha avuto difficoltà a trovare una società in grado di assumere il lavoro.

L'EAU intensifica la lotta contro gli scambi di criptovalute non autorizzati

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) stanno intensificando la lotta contro gli scambi di criptovalute non autorizzati come parte di un più ampio sforzo per essere rimossi dalla "lista grigia" del Financial Action Task Force di giurisdizioni considerate inadeguate nell'individuare fondi illeciti. Secondo le fonti, diversi scambi di criptovalute over-the-counter operanti senza licenza a Dubai sono stati presi di mira dai regolatori. Il ministero degli Esteri degli EAU non ha ancora risposto alle richieste di commento. Il registro dei fornitori di servizi di asset virtuali del paese mostra attualmente solo quattro società autorizzate, tra cui Binance, Komainu, Hex Trust e Crypto.com. Tuttavia, Binance e le altre tre società possono offrire solo permessi MVP minimi preparatori, il che significa che non possono ancora offrire servizi di asset digitali regolamentati localmente a Dubai.

Hex Trust, che ha una licenza MVP operativa, ha confermato di aver ricevuto richieste di ulteriori informazioni dal regolatore riguardo alla proprietà, all'auditing e alle procedure del consiglio di amministrazione. Tuttavia, secondo Filippo Buzzi, direttore generale per Medio Oriente e Nord Africa, ciò non ha ritardato il processo di concessione del permesso. Laurent Girouille, capo dell'ufficio regionale di Komainu a Dubai, ha dichiarato che i requisiti normativi erano rigorosi, ma non più di quelli affrontati in Europa o in Asia.

Binance, che prevede di offrire il trading di criptovalute a Dubai attraverso la sua entità Binance FZE, ha subito ritardi per motivi operativi. Inoltre, l'azienda sta lavorando all'aggiornamento della sua licenza a un MVP Operativo, che le permetterebbe di servire istituzioni e investitori qualificati, prima di richiedere un permesso FMP (Full Market Product). La VARA, il regolatore che sovrintende alle licenze, prevede di emettere FMP dalla fine di giugno, e i destinatari saranno autorizzati a offrire il trading di criptovalute a tutti gli investitori al dettaglio. I dati sulla proprietà di Binance FZE non sono pubblici nel registro federale delle aziende operanti negli EAU. Crypto.com e GC Exchange hanno rifiutato di commentare le loro interazioni con il regolatore.