Binance-CEO unter Druck, da Dubai zusätzliche Informationen zur Krypto-Lizenz anfordert

Die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) von Dubai verschärft die Prüfung von Krypto-Lizenzanträgen nach dem Konkurs der Digital-Asset-Börse FTX im vergangenen Jahr. Anonyme Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, haben enthüllt, dass VARA zusätzliche Informationen von Binance und anderen internationalen Unternehmen angefordert hat, die Genehmigungen suchen, einschließlich Details zur Eigentumsstruktur, Governance und Prüfungsverfahren. Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao, der in Dubai lebt und die Stadt zu einem wichtigen Standort für die Expansion des Unternehmens im Nahen Osten gemacht hat, wird voraussichtlich nicht nur unter der Aufsicht von VARA, sondern auch unter Druck der US-Aufsichtsbehörden stehen.

Der Schritt ist Teil von Dubais Bemühungen, Innovation zu fördern und gleichzeitig eine angemessene Aufsicht auszuüben, da die Krypto-Branche im vergangenen Jahr von hochkarätigen Skandalen überschattet war. Binance hat bereits rechtliche Schritte der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission erlebt, die dem Unternehmen Verstöße gegen die Derivatevorschriften und „Schein“-Compliance-Verfahren vorwarf. Außerdem hat Binance die Klage als „überraschend und enttäuschend“ bezeichnet.

VARA reportedly sucht nach Informationen über Binances Eigentumsverhältnisse, Prüfungen und Vorstandsprozesse auf globaler Gruppenebene, was aufgrund der Größe und Komplexität des Unternehmens länger dauert. Binance hat eine komplexe Unternehmensstruktur mit mehreren Holding-Gesellschaften und lokalen Entitäten. Das Unternehmen hatte zuvor erklärt, dass es daran arbeite, einen Prüfer für seine gesamte Bilanz zu finden, hatte jedoch Schwierigkeiten, ein Unternehmen zu finden, das diese Arbeit übernehmen kann.

VAE gehen gegen unregistrierte Kryptobörsen vor

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gehen gegen unregistrierte Kryptobörsen vor, als Teil einer breiteren Bemühung, von der „Grauliste“ der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen zu werden, die Jurisdiktionen auflistet, die als unzureichend bei der Aufdeckung illegaler Gelder gelten. Quellen zufolge wurden mehrere Over-the-Counter-Kryptobörsen, die ohne Lizenz in Dubai operieren, von den Aufsichtsbehörden ins Visier genommen. Das vae-Außenministerium hat auf Anfragen nach einer Stellungnahme noch nicht reagiert. Das Register der virtuellen Asset-Service-Provider des Landes zeigt derzeit nur vier lizenzierte Unternehmen, darunter Binance, Komainu, Hex Trust und Crypto.com. Binance und die anderen drei Unternehmen können jedoch nur Vorbereitungs-MVP-Lizenzen erhalten, was bedeutet, dass sie noch keine lokal regulierten digitalen Asset-Dienstleistungen in Dubai anbieten können.

Hex Trust, das eine operative MVP-Lizenz hat, bestätigte, dass es Anfragen nach zusätzlichen Informationen von der Aufsichtsbehörde bezüglich Eigentumsverhältnissen, Prüfungen und Vorstandsprozessen erhalten hat. Laut Filippo Buzzi, Managing Director für den Nahen Osten und Nordafrika, hat dies den Genehmigungsprozess jedoch nicht verzögert. Laurent Girouille, Leiter des regionalen Büros von Komainu in Dubai, sagte, dass die regulatorischen Anforderungen streng, aber nicht strenger seien als die in Europa oder Asien.

Binance, das plant, Krypto-Handel in Dubai über seine Binance FZE-Entität anzubieten, wurde aus operativen Gründen verzögert. Außerdem arbeitet das Unternehmen daran, seine Lizenz auf eine Operationale MVP aufzustufen, was es ihm ermöglichen würde, Institutionen und qualifizierte Anleger zu bedienen, bevor es einen Antrag auf eine Full Market Product (FMP)-Genehmigung stellt. VARA, die Aufsichtsbehörde, die die Lizenzen überwacht, wird FMPs ab Ende Juni ausstellen, und die Empfänger werden berechtigt sein, Krypto-Handel an alle Privatanleger anzubieten. Eigentumsdaten für Binance FZE sind im föderalen Register der in den VAE operierenden Unternehmen nicht öffentlich verfügbar. Crypto.com und GC Exchange haben sich geweigert, zu ihren Interaktionen mit der Aufsichtsbehörde zu kommentieren.