- 继数字资产交易所FTX去年破产后，迪拜虚拟资产监管局（VARA）正加强对加密货币牌照申请人的审查。
- 据报道，VARA正在寻求关于币安所有权、审计及集团层面董事会程序的信息，由于公司规模庞大且结构复杂，这一过程耗时较长。
迪拜虚拟资产监管局（VARA）正在加强对加密货币牌照申请人的审查力度，此举紧随去年数字资产交易所FTX破产之后。据知情人士匿名透露，VARA已向币安（Binance）及其他寻求许可的国际公司要求提供额外信息，包括所有权结构、治理和审计程序的细节。币安首席执行官赵长鹏（“CZ”）居住在迪拜，并将该地作为公司在中东扩张的关键地点，预计他将面临来自美国监管机构和VARA审查的双重压力。
此举是迪拜努力在促进创新与适当监管之间取得平衡的一部分，因为加密行业在过去一年中一直受到高调丑闻的困扰。Binance 已经面临法律行动，美国商品期货交易委员会指控该公司违反衍生品法规并拥有“虚假”合规程序。此外，Binance 称该诉讼“出乎意料且令人失望”。
据报道，VARA正在寻求了解币安在全球集团层面的所有权、审计和董事会程序信息，由于公司规模庞大且结构复杂，这一过程耗时较长。币安拥有复杂的 corporate 结构，包括多家控股公司和当地实体。该公司此前表示，正致力于为其整个资产负债表聘请审计师，但难以找到能够承接此项工作的机构。
阿联酋打击无牌加密货币交易所
阿联酋（UAE）正在打击无证加密交易所，这是其更广泛努力的一部分，旨在从金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”中移除，该名单列出了在发现非法资金方面被认为不足的司法管辖区。据消息人士称，迪拜几家无证运营的场外加密交易所已成为监管机构的打击目标。阿联酋外交部尚未回应置评请求。该国的虚拟资产服务提供商注册表目前仅显示四家持牌公司，包括 Binance、Komainu、Hex Trust 和 Crypto.com。然而，Binance 和其他三家公司只能提供 准备最低可行产品 许可，这意味着它们目前无法在迪拜提供本地监管的数字资产服务。
持有运营MVP牌照的Hex Trust确认，监管机构已就所有权、审计和董事会程序向其提出额外信息要求。但中东和北非地区董事总经理Filippo Buzzi表示，这并未延误许可流程。Komainu迪拜地区负责人Laurent Girouille表示，监管要求虽然严格，但与欧洲或亚洲面临的监管要求相比并无不同。
币安计划通过其Binance FZE实体在迪拜提供加密货币交易服务，但因运营原因有所延迟。此外，该公司正致力于将其牌照升级为运营MVP牌照，以便服务于机构和高净值投资者，随后再申请全市场产品（Full Market Product, FMP）牌照。负责监管牌照的VARA预计将于6月底开始颁发FMP牌照，获牌机构将被允许向所有零售投资者提供加密货币交易服务。在阿联酋联邦企业注册处，Binance FZE的所有权数据并未公开。Crypto.com和GC Exchange拒绝就其与监管机构的互动发表评论。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
