Генеральный директор Binance находится под давлением после запроса Дубаем дополнительной информации о криптолицензии

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) ужесточает проверку претендентов на криптолицензии после банкротства биржи цифровых активов FTX в прошлом году. Анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что VARA запросила дополнительную информацию у Binance и других международных компаний, ищущих разрешения, включая данные о структуре владения, корпоративном управлении и процедурах аудита. Ожидается, что генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао, проживающий в Дубае и сделавший его ключевой локацией для расширения компании на Ближнем Востоке, столкнется с давлением со стороны регуляторов США наряду с проверками VARA.

Этот шаг является частью усилий Дубая по балансу между стимулированием инноваций и надлежащим контролем, поскольку криптоиндустрия в прошлом году была омрачена громкими скандалами. Binance уже столкнулась с судебным преследованием со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая обвинила компанию в нарушении регулирования деривативов и наличии «фиктивных» процедур комплаенса. Кроме того, Binance назвала иск «неожиданным и разочаровывающим».

По сообщениям, VARA ищет информацию о владении, аудите и процедурах совета директоров Binance на уровне глобальной группы, что занимает больше времени из-за размера и сложности компании. У Binance сложная корпоративная структура с несколькими холдинговыми компаниями и местными подразделениями. Ранее компания заявляла, что работает над наймом аудитора для всего своего баланса, но испытывает трудности с поиском фирмы, способной выполнить эту работу.

Зачистка нелицензированных криптобирж в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) проводят зачистку нелицензированных криптобирж в рамках более широких усилий по исключению из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) юрисдикций, признанных неадекватными в выявлении незаконных средств. По данным источников, регуляторы нацелились на несколько внебиржевых криптобирж, работающих без лицензий в Дубае. Министерство иностранных дел ОАЭ пока не ответило на запросы о комментарии. В реестре провайдеров услуг виртуальных активов страны в настоящее время числятся только четыре лицензированные компании, включая Binance, Komainu, Hex Trust и Crypto.com. Однако Binance и другие три компании могут получать только разрешения на предварительный минимально жизнеспособный продукт, что означает, что они пока не могут предлагать локально регулируемые услуги цифровых активов в Дубае.

Hex Trust, имеющий операционную лицензию MVP, подтвердил, что получил запросы на дополнительную информацию от регулятора относительно структуры владения, аудита и процедур совета директоров. Однако, по словам Филиппо Буцци, управляющего директора по Ближнему Востоку и Северной Африке, это не задержало процесс получения разрешения. Лоран Жиро, руководитель регионального офиса Komainu в Дубае, заявил, что регуляторные требования были строгими, но не более строгими, чем те, с которыми сталкиваются в Европе или Азии.

Binance, планирующая предложить торговлю криптовалютами в Дубае через свое подразделение Binance FZE, столкнулась с задержками по операционным причинам. Кроме того, компания работает над повышением своей лицензии до уровня Операционного MVP, что позволит ей обслуживать институциональных и квалифицированных инвесторов, прежде чем подавать заявку на получение разрешения на Полный рыночный продукт (FMP). VARA, регулятор, overseeing лицензии, планирует выдать FMP с конца июня, и получателям будет разрешено предлагать торговлю криптовалютой всем розничным инвесторам. Данные о владении Binance FZE не доступны в открытом доступе в федеральном реестре компаний, работающих в ОАЭ. Crypto.com и GC Exchange отказались комментировать свое взаимодействие с регулятором.