Le PDG de Binance sous pression alors que Dubaï demande des informations supplémentaires sur la licence crypto

L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) resserre l'examen des candidats à la licence crypto, suite à la faillite de l'échange d'actifs numériques FTX l'année dernière. Des sources anonymes familiarisées avec la question ont révélé que la VARA a demandé des informations supplémentaires à Binance et à d'autres entreprises internationales cherchant des permis, y compris des détails sur la structure de propriété, la gouvernance et les procédures d'audit. Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, qui réside à Dubaï et en a fait un emplacement clé pour l'expansion de l'entreprise au Moyen-Orient, devrait faire face à la pression des régulateurs américains en plus de l'examen de la VARA.

Cette démarche s'inscrit dans les efforts de Dubaï pour équilibrer la promotion de l'innovation avec une supervision appropriée, alors que l'industrie des cryptomonnaies a été marquée par des scandales de haut profil au cours de l'année dernière. Binance a déjà fait face à une action en justice de la Commission des transactions sur produits à terme des États-Unis (CFTC), qui a accusé l'entreprise de violer les réglementations sur les dérivés et d'avoir des procédures de conformité « fictives ». De plus, Binance a qualifié le procès d'« inattendu et décevant ».

La VARA rechercherait des informations sur la propriété, l'audit et les procédures du conseil d'administration de Binance au niveau du groupe mondial, ce qui prend plus de temps à traiter en raison de la taille et de la complexité de l'entreprise. Binance a une structure corporative compliquée, avec plusieurs sociétés de portefeuille et entités locales. L'entreprise a précédemment déclaré qu'elle travaillait à embaucher un auditeur pour l'ensemble de son bilan, mais a eu des difficultés à trouver une firme capable de prendre en charge le travail.

Répression des EAU contre les échanges de cryptomonnaies non autorisés

Les Émirats arabes unis (EAU) durcissent la répression contre les échanges de cryptomonnaies non autorisés dans le cadre d'un effort plus large pour être retirés de la « liste grise » du Groupe d'action financière (GAFI) des juridictions jugées inadéquates pour détecter les fonds illicites. Selon des sources, plusieurs échanges de cryptomonnaies de gré à gré opérant sans licence à Dubaï ont été ciblés par les régulateurs. Le ministère des Affaires étrangères des EAU n'a pas encore répondu aux demandes de commentaire. Le registre des prestataires de services sur actifs virtuels du pays montre actuellement seulement quatre entreprises licenciées, y compris Binance, Komainu, Hex Trust et Crypto.com. Cependant, Binance et les trois autres entreprises ne peuvent offrir que des permis de produit minimum viable préparatoire, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas encore offrir de services d'actifs numériques réglementés localement à Dubaï.

Hex Trust, qui dispose d'une licence MVP opérationnelle, a confirmé qu'elle a reçu des demandes d'informations supplémentaires du régulateur concernant la propriété, l'audit et les procédures du conseil d'administration. Mais, selon Filippo Buzzi, directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, cela n'a pas retardé le processus de permis. Laurent Girouille, responsable du bureau régional de Komainu à Dubaï, a déclaré que les exigences réglementaires étaient strictes, mais pas plus que celles auxquelles les entreprises font face en Europe ou en Asie.

Binance, qui prévoit d'offrir le trading de cryptomonnaies à Dubaï via son entité Binance FZE, a été retardé pour des raisons opérationnelles. De plus, l'entreprise travaille à la mise à niveau de sa licence vers un MVP Opérationnel, ce qui lui permettrait de s'adresser aux institutions et aux investisseurs qualifiés, avant de demander un permis de Produit de Marché Complet (FMP). La VARA, le régulateur supervisant les licences, devrait délivrer des FMP à partir de la fin juin, et les bénéficiaires seront autorisés à offrir le trading de cryptomonnaies à tous les investisseurs de détail. Les données de propriété de Binance FZE ne sont pas disponibles publiquement sur le registre fédéral des entreprises opérant aux EAU. Crypto.com et GC Exchange ont refusé de commenter leurs interactions avec le régulateur.