تزايد الضغط على رئيس تنفيذي لشركة Binance بعد طلب دبي معلومات إضافية حول ترخيص العملات المشفرة

تشدد هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) من تدقيقها على مقدمي طلبات تراخيص العملات المشفرة، وذلك بعد إفلاس منصة الأصول الرقمية FTX العام الماضي. وكشفت مصادر مطلعة على الأمر طلبت من VARA معلومات إضافية من Binance وشركات دولية أخرى تسعى للحصول على تراخيص، بما في ذلك تفاصيل حول هيكل الملكية، والحوكمة، وإجراءات التدقيق. ومن المتوقع أن يواجه رئيس تنفيذي شركة Binance، تشانغ بينغ "CZ" تشاو، الذي يقيم في دبي وجعلها موقعاً رئيسياً لتوسع الشركة في الشرق الأوسط، ضغوطاً من الجهات التنظيمية الأمريكية بالإضافة إلى تدقيق VARA.

يأتي هذا التحرك كجزء من جهود دبي لتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار والإشراف المناسب، حيث كانت صناعة العملات المشفرة منطوية على فضائح بارزة على مدى العام الماضي. وقد واجهت Binance بالفعل إجراءات قانونية من لجنة تداول العقود الآجلة والسلع الأمريكية، التي اتهمت الشركة بانتهاك لوائح المشتقات وامتلاكها لإجراءات امتثال "وهمية". كما وصفت Binance الدعوى القضائية بأنها "غير متوقعة ومخيبة للآمال".

وتفيد التقارير بأن VARA تسعى للحصول على معلومات حول ملكية Binance وإجراءات التدقيق والمجلس الإداري على مستوى المجموعة العالمية، وهو ما يستغرق وقتاً أطول للتعامل معه بسبب حجم الشركة وتعقيدها. تمتلك Binance هيكلية شركات معقدة، مع وجود عدة شركات قابضة وكيانات محلية. وكانت الشركة قد صرحت سابقاً بأنها تعمل على تعيين مدقق حسابات لسجل الميزانية العمومية بأكمله، لكنها واجهت صعوبة في العثور على شركة قادرة على القيام بهذا العمل.

الإمارات تكثف جهودها ضد منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة

تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) بتكثيف جهودها ضد منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة كجزء من جهد أوسع لإزالة اسمها من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF) للبلدان التي تُعتبر غير كافية في كشف الأموال غير المشروعة. ووفقاً لمصادر، استهدفت الجهات التنظيمية عدة منصات تداول خارج البورصة (OTC) للعملات المشفرة تعمل بدون تراخيص في دبي. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية بعد على طلبات التعليق. ويظهر سجل مزودي خدمات الأصول الافتراضية في البلاد حالياً أربع شركات مرخصة فقط، بما في ذلك Binance وKomainu وHex Trust وCrypto.com. ومع ذلك، يمكن لـ Binance والشركات الثلاث الأخرى فقط الحصول على تراخيص الحد الأدنى لمنتج قابل للحياة (MVP)، مما يعني أنه لا يمكنهن بعد تقديم خدمات الأصول الرقمية المنظمة محلياً في دبي.

أكدت Hex Trust، التي تمتلك ترخيص MVP تشغيلي، أنها تلقت طلبات لمعلومات إضافية من الجهة التنظيمية فيما يتعلق بالملكية، والتدقيق، وإجراءات المجلس الإداري. ولكن، وفقاً لفييليبو بوتزي، المدير الإداري لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هذا لم يؤخر عملية الحصول على الترخيص. وقال لوران جيرويل، رئيس مكتب Komainu الإقليمي في دبي، إن المتطلبات التنظيمية كانت صارمة، لكنها ليست أكثر صرامة من تلك التي تواجهها الشركات في أوروبا أو آسيا.

تأخرت شركة Binance، التي تخطط لتقديم تداول العملات المشفرة في دبي من خلال كيانها Binance FZE، بسبب أسباب تشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على ترقية ترخيصها إلى ترخيص MVP تشغيلي، مما سيسمح لها بخدم المؤسسات والمستثمرين المؤهلين، قبل التقدم بطلب للحصول على ترخيص "منتج السوق الكامل" (FMP). ومن المقرر أن تصدر هيئة VARA، الجهة التنظيمية المشرفة على التراخيص، تراخيص FMP من نهاية يونيو، وسيُسمح للمستفيدين بتقديم تداول العملات المشفرة لجميع المستثمرين التجزئة. ولا تتوفر بيانات ملكية Binance FZE بشكل علني في السجل الاتحادي للشركات العاملة في الإمارات. ورفضت Crypto.com وGC Exchange التعليق على تفاعلاتهما مع الجهة التنظيمية.