CEO da Binance sob pressão enquanto Dubai solicita informações adicionais sobre licença de criptomoeda

A Autoridade de Regulamentação de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) está intensificando o escrutínio sobre os candidatos a licenças de criptomoeda, após a falência da exchange de ativos digitais FTX no ano passado. Fontes anônimas familiarizadas com o assunto revelaram que a VARA solicitou informações adicionais da Binance e de outras empresas internacionais que buscam permissões, incluindo detalhes sobre estrutura de propriedade, governança e procedimentos de auditoria. O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, que reside em Dubai e a tornou um local-chave para a expansão da empresa no Oriente Médio, deve enfrentar pressão dos reguladores dos EUA, além do escrutínio da VARA.

A medida faz parte do esforço de Dubai para equilibrar o fomento à inovação com a supervisão adequada, já que a indústria de criptomoedas tem sido marcada por escândalos de alto perfil no ano passado. A Binance já enfrentou ação judicial da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA, que acusou a empresa de violar regulamentações de derivativos e ter procedimentos de conformidade “falsos”. Além disso, a Binance classificou a ação judicial como “inesperada e decepcionante”.

A VARA está relatadamente buscando informações sobre a propriedade, auditoria e procedimentos do conselho da Binance no nível do grupo global, o que está levando mais tempo para ser resolvido devido ao tamanho e complexidade da empresa. A Binance tem uma estrutura corporativa complicada, com várias empresas de holding e entidades locais. A empresa afirmou anteriormente que está trabalhando para contratar um auditor para todo o seu balanço patrimonial, mas teve dificuldade em encontrar uma firma capaz de assumir o trabalho.

Repressão dos EAU a exchanges de criptomoedas não licenciadas

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão reprimindo exchanges de criptomoedas não licenciadas como parte de um esforço mais amplo para ser removido da “lista cinza” do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) de jurisdições consideradas inadequadas na descoberta de fundos ilícitos. De acordo com fontes, várias exchanges de criptomoedas over-the-counter operando sem licenças em Dubai foram alvo de reguladores. O Ministério das Relações Exteriores dos EAU ainda não respondeu aos pedidos de comentário. O registro de provedores de serviços de ativos virtuais do país mostra atualmente apenas quatro empresas licenciadas, incluindo Binance, Komainu, Hex Trust e Crypto.com. No entanto, a Binance e as outras três empresas só podem oferecer permissões de produto mínimo viável preparatório, o que significa que elas ainda não podem oferecer serviços de ativos digitais regulamentados localmente em Dubai.

A Hex Trust, que possui uma licença MVP operacional, confirmou que recebeu solicitações de informações adicionais do regulador sobre propriedade, auditoria e procedimentos do conselho. Mas, de acordo com Filippo Buzzi, diretor administrativo para o Oriente Médio e Norte da África, isso não atrasou o processo de permissão. Laurent Girouille, chefe do escritório regional da Komainu em Dubai, disse que os requisitos regulatórios eram rigorosos, mas não mais do que aqueles enfrentados na Europa ou na Ásia.

A Binance, que planeja oferecer negociação de criptomoedas em Dubai por meio de sua entidade Binance FZE, foi atrasada por razões operacionais. Além disso, a empresa está trabalhando para atualizar sua licença para um MVP Operacional, o que lhe permitiria atender a instituições e investidores qualificados, antes de solicitar uma permissão de Produto de Mercado Completo (FMP). A VARA, o regulador que supervisiona as licenças, está prevista para emitir FMPs a partir do final de junho, e os destinatários serão permitidos a oferecer negociação de criptomoedas a todos os investidores varejistas. Os dados de propriedade da Binance FZE não estão disponíveis publicamente no registro federal de empresas que operam nos EAU. A Crypto.com e a GC Exchange recusaram-se a comentar sobre suas interações com o regulador.