El CEO de Binance bajo presión mientras Dubái solicita información adicional sobre la licencia de criptomonedas

La Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Dubái (VARA) está endureciendo el escrutinio a los solicitantes de licencias de criptomonedas, tras la quiebra del intercambio de activos digitales FTX el año pasado. Fuentes anónimas familiarizadas con el asunto han revelado que VARA ha solicitado información adicional a Binance y otras empresas internacionales que buscan permisos, incluidos detalles sobre la estructura de propiedad, gobernanza y procedimientos de auditoría. Se espera que el CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, quien reside en Dubái y la ha convertido en una ubicación clave para la expansión de la empresa en Oriente Medio, enfrente presión de los reguladores de EE. UU. además del escrutinio de VARA.

La medida forma parte del esfuerzo de Dubái por equilibrar el fomento de la innovación con la supervisión adecuada, ya que la industria de las criptomonedas ha estado marcada por escándalos de alto perfil en el último año. Binance ya ha enfrentado acciones legales de la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU., que acusó a la compañía de violar las regulaciones de derivados y tener procedimientos de cumplimiento «falsos». Además, Binance ha calificado la demanda de «inesperada y decepcionante».

Se informa que VARA busca información sobre la propiedad, auditoría y procedimientos de la junta directiva de Binance a nivel del grupo global, lo que está tomando más tiempo abordar debido al tamaño y la complejidad de la empresa. Binance tiene una estructura corporativa complicada, con varias empresas holding y entidades locales. La compañía declaró anteriormente que está trabajando para contratar a un auditor para todo su balance, pero ha tenido dificultades para encontrar una firma capaz de asumir el trabajo.

Represión de los EAU contra los intercambios de criptomonedas no autorizados

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están endureciendo la represión contra los intercambios de criptomonedas no autorizados como parte de un esfuerzo más amplio para ser eliminados de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de jurisdicciones consideradas inadecuadas para descubrir fondos ilícitos. Según fuentes, varios intercambios de criptomonedas OTC (fuera de bolsa) que operan sin licencias en Dubái han sido objetivo de los reguladores. El ministerio de asuntos exteriores de los EAU aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios. El registro de proveedores de servicios de activos virtuales del país muestra actualmente solo cuatro empresas con licencia, incluidas Binance, Komainu, Hex Trust y Crypto.com. Sin embargo, Binance y las otras tres empresas solo pueden ofrecer permisos de producto mínimo viable preparatorio, lo que significa que aún no pueden ofrecer servicios de activos digitales regulados localmente en Dubái.

Hex Trust, que tiene una licencia MVP operativa, confirmó que ha recibido solicitudes de información adicional del regulador sobre propiedad, auditoría y procedimientos de la junta directiva. Pero, según Filippo Buzzi, director gerente para Oriente Medio y África del Norte, esto no ha retrasado el proceso de permiso. Laurent Girouille, jefe de la oficina regional de Komainu en Dubái, dijo que los requisitos regulatorios eran estrictos, pero no más que los enfrentados en Europa o Asia.

Binance, que planea ofrecer comercio de criptomonedas en Dubái a través de su entidad Binance FZE, ha sido retrasada por razones operativas. Además, la empresa está trabajando en actualizar su licencia a un MVP Operativo, lo que le permitiría atender a instituciones e inversores calificados, antes de solicitar un permiso de Producto de Mercado Completo. VARA, el regulador que supervisa las licencias, está previsto que emita los FMP a partir de finales de junio, y se permitirá a los receptores ofrecer comercio de criptomonedas a todos los inversores minoristas. Los datos de propiedad de Binance FZE no están disponibles públicamente en el registro federal de empresas que operan en los EAU. Crypto.com y GC Exchange se han negado a comentar sobre sus interacciones con el regulador.