تُعتبر كل من شركة Jane Street Tower Research وشركة Radix من عملاء BinanceالمميزينBinanceللعملات المشفرة في العالم بورصة تعرضت دعوى قضائية رفعتها مؤخراً هيئة تنظيم السلع الأساسية في الولايات المتحدة.
وتزعم الدعوى القضائية أن البورصة سهّلت بنشاط انتهاكات القانون الأمريكي من خلال مساعدة شركات التداول الأمريكية على التهرب من معايير الامتثال الخاصة بـ "اعرف عميلك" وتمكينها من تجاوز ضوابط الامتثال من خلال تزويدها بمعلومات حول الوصول إلى Binanceمن خلال شبكة افتراضية خاصة لإخفاء عناوين IP الخاصة بها.
وبحسب التقارير، تم رفع الدعوى القضائية بعد أن كشف تحقيق في ممارسات منصة Binanceأن المنصة كانت تقدم معاملة تفضيلية لبعض العملاء الأمريكيين الذين تمكنوا من الوصول إلى خدماتها.
تمdentعملاء كبار الشخصيات
تمdentشركات التداول Jane Street Group و Tower Research Capital و Radix Trading كعملاء "VIP" الثلاثة لشركة Binanceوالذين تم ذكرهم بشكل مجهول في الدعوى القضائية الأخيرة المرفوعة ضد البورصة التي يقودها CZ من قبل هيئة تنظيم السلع الأساسية في الولايات المتحدة.
بحسب بلومبرج، فإن شركة راديكس تريدينج هي "شركة التداول أ"، بينما كانت شركة جين ستريت "شركة التداول ب" وشركة تاور ريسيرش هي "شركة التداول ج". وكانت الشركات المدرجة في قائمة لجنة تداول السلع الآجلة أمثلة على عملاء أمريكيين يُزعم أنهم قادرون على الوصول إلى Binance.
ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة في بيانها أن المعاملة "المميزة" التي تقدمها Binance تشمل رسوم معاملات أقل وخدمات تداول أسرع. وقد وفرت الشركات سيولة لها على المنصة، وحصلت باينانس على عائدات رسوم التداول المقابلة.
زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أن منصة Binance مكنت راديكس من التهرب من ضوابط الامتثال وأعطت الأولوية "للنجاح التجاري على حساب الامتثال للقانون الأمريكي"
الرئيس التنفيذي Binance ينفي الادعاءات
نفى الرئيس التنفيذي Binance تشانغبينغ "سي زد" تشاو، بشدة مزاعم انتهاكات الامتثال والتلاعب بالسوق في منشور لاحق بتاريخ 28 مارس. ووصف الدعوى القضائية بأنها "مخيبة للآمال"، لا سيما وأن Binance كانت "تتعاون" مع لجنة تداول السلع الآجلة.
في ظل غياب توجيهات واضحة من الكونغرس بشأن الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع العملات الرقمية، سواءً هيئة الأوراق المالية والبورصات أو هيئة تداول السلع الآجلة، يتعين على شركات العملات الرقمية بذل قصارى جهدها لتوقع الشكاوى المحتملة من كلا الجهتين. إلا أن هذا الأمر يزداد صعوبةً بسبب غياب توجيهات خاصة بالعملات الرقمية من كلا الهيئتين.
تقول شركات العملات المشفرة إنها تشعر بالإحباط بشكل خاص من الهجمة التنظيمية لأنها حاولت التواصل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة وطلبت قواعد أكثر وضوحًا وشمولية.
وفي تطور ذي صلة، رفضت Binance مؤخراً عرضاً للاستحواذ على حصة جاستن صن، مؤسس بلوك Tron ترون، في منصة التداول المنافسة هوبي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
لم تكن Binance مهتمة بسبب الشائعات التي تفيد بأن منصة Huobi لها صلات بالصين القارية، وهو أمر لا تريد المنصة أن يكون لها أي علاقة به، وفقًا للشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
في مقابلة أجريت الشهر الماضي مع قناة CoinDesk TV، قال صن إن شركة Huobi تريد الحصول على ترخيص في هونغ كونغ وإطلاق منصة تداول جديدة هناك تسمى Huobi Hong Kong.
تُعدّ الادعاءات الموجهة ضد Binance خطيرة، ومن المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التدقيق في ممارسات الشركة. ومع ذلك، لم تتضح بعد تداعيات هذه الادعاءات.
لا تزال البيئة التنظيمية المحيطة بصناعة العملات المشفرة في مراحلها الأولى، وتواجه العديد من الشركات صعوبة في التعامل مع غياب إرشادات واضحة. ويُعدّ نفي منصة Binanceلهذه الادعاءات مؤشراً على عزمها على تبرئة ساحتها، ومن المرجح أن يبقى الوضع متقلباً لبعض الوقت.
