كشف عملاء Binance المميزين في دعوى CFTC - إليك التفاصيل

تعرضت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، لاضطرابات مؤخرًا بسبب قضية قانونية رفعتها عليها هيئة تنظيم السلع والمشتقات الأمريكية.

تزعم الدعوى القضائية أن المنصة سهلت بنشاط انتهاكات القانون الأمريكي من خلال مساعدة شركات التداول الأمريكية على التهرب من معايير الامتثال "اعرف عميلك" (KYC)، وتمكينهم من تجاوز ضوابط الامتثال من خلال تزويدهم بمعلومات حول الوصول إلى Binance.com عبر شبكة خاصة افتراضية (VPN) لإخفاء عناوين IP الخاصة بهم.

ووفقاً للتقارير، تم رفع الدعوى القضائية بعد تحقيق في ممارسات Binance كشف أن المنصة كانت تمنح معاملة تفضيلية لبعض العملاء الأمريكيين الذين تمكنوا من الوصول إلى خدماتها.

تحديد العملاء المميزين

تم تحديد شركات التداول Jane Street Group وTower Research Capital وRadix Trading كعملاء "VIP" الثلاثة لـ Binance الذين تم الاستشهاد بهم بشكل مجهول في الدعوى القضائية الأخيرة المرفوعة ضد المنصة التي يقودها CZ من قبل هيئة تنظيم السلع الآجلة الأمريكية.

ووفقاً لبلومبرغ، فإن Radix Trading هي "شركة التداول A"، بينما كانت Jane Street هي "شركة التداول B" وTower Research هي "شركة التداول C". كانت الشركات المدرجة في قائمة CFTC أمثلة على العملاء الأمريكيين الذين تمكنوا من الوصول إلى Binance.

شملت المعاملة التفضيلية المزعومة "VIP" من Binance رسوم معاملات أقل وخدمات تداول أسرع، وفقاً لما ذكرته CFTC في الملف. قدمت الشركات سيولة لها على المنصة، وحصلت على إيرادات رسوم التداول المقابلة.

اتهمت CFTC Binance بتمكين Radix من تجاوز ضوابط الامتثال وإعطاء الأولوية "للنجاح التجاري على الامتثال للقانون الأمريكي".

رئيس Binance ينفي الادعاءات

نفى رئيس Binance التنفيذي Changpeng "CZ" Zhao بشدة ادعاءات انتهاكات الامتثال والتلاعب بالسوق في منشور متابعة في 28 مارس. ووصف الدعوى القضائية بأنها "مؤسفة"، لا سيما لأن Binance كانت "تعمل بشكل تعاوني" مع CFTC.

في غياب إرشادات واضحة من الكونغرس حول ما إذا كان يجب على لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تنظيم السلع الآجلة (CFTC) أن تتولى زمام الأمور في تنظيم الصناعة، يجب على شركات العملات المشفرة أن تفعل ما بوسعها للتنبؤ بالشكاوى المحتملة من كلا الاتجاهين. لكن هذا يصعب بسبب نقص الإرشادات المحددة للعملات المشفرة من كلا الوكالتين.

تقول شركات العملات المشفرة إنها محبطة بشكل خاص من الهجوم التنظيمي لأنها حاولت الانخراط مع SEC وCFTC وطلبت قواعد أكثر وضوحاً وشاملة للطريق.

وفي تطور ذي صلة، رفضت Binance مؤخراً عرضاً لشراء حصة المؤسس Justin Sun في منصة التداول المنافسة Huobi، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

لم تكن Binance مهتمة بسبب الشائعات التي تربط Huobi بالصين البرية، وهو ما لا تريد المنصة أي علاقة به، وفقاً للشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

في مقابلة الشهر الماضي مع CoinDesk TV، قال Sun إن Huobi تريد الحصول على ترخيص في هونغ كونغ وإطلاق منصة تداول جديدة هناك تسمى Huobi Hong Kong.

الادعاءات ضد Binance مهمة وقد تسبب مزيداً من التدقيق في ممارسات الشركة. ومع ذلك، لم يتم تحديد التداعيات بعد.

لا يزال البيئة التنظيمية المحيطة بصناعة العملات المشفرة في مراحلها الأولى، وتكافح العديد من الشركات للتنقل في غياب الإرشادات الواضحة. إنكار Binance للادعاءات هو علامة على أن الشركة ستقاتل لتبرئة اسمها، ومن المرجح أن تظل الوضع سائلاً لبعض الوقت.