Les clients VIP de Binance exposés dans le procès de la CFTC – Voici les détails
Jane Street Tower Research et Radix sont des « clients VIP » de Binance
- Binance fait face à un procès intenté par le régulateur américain des produits dérivés pour avoir, selon lui, facilité des violations du droit américain.
- Le recours allègue que l'échange a accordé un traitement préférentiel à certains clients américains ayant accès à ses services et leur a permis de contourner les contrôles de conformité.
Binance, la plus grande exchange de cryptomonnaies au monde en volume, a été secouée par un récent lawsuit déposé contre elle par le régulateur des matières premières des États-Unis.
Le procès allègue que l'échange a activement facilité des violations de la loi américaine en aidant les sociétés de trading américaines à contourner les normes de conformité « Know Your Customer » (KYC) et en leur permettant de contourner les contrôles de conformité en leur fournissant des informations sur l'accès à Binance.com via un réseau privé virtuel pour masquer leurs adresses IP.
Selon les rapports, le procès a été déposé après une enquête sur les pratiques de Binance qui a révélé que l'échange accordait un traitement préférentiel à certains clients américains capables d'accéder à ses services.
Clients VIP identifiés
Les sociétés de trading Jane Street Group, Tower Research Capital et Radix Trading ont été identifiées comme les trois clients « VIP » de Binance, cités anonymement dans le récent procès intenté contre l'échange dirigé par CZ par le régulateur des matières premières des États-Unis.
Selon Bloomberg, Radix Trading est « Trading Firm A », Jane Street était « Trading Firm B » et Tower Research était « Trading Firm C ». Les sociétés figurant sur la liste de la CFTC étaient des exemples de clients américains qui auraient pu accéder à Binance.
Le prétendu traitement « VIP » de Binance comprenait des frais de transaction plus bas et des services de trading plus rapides, a indiqué la CFTC dans sa plainte. Les sociétés lui ont fourni de la liquidité sur l'échange, et elle a obtenu les revenus correspondants des frais de trading.
La CFTC a allégué que Binance a permis à Radix de contourner les contrôles de conformité et a priorisé « le succès commercial par rapport au respect de la loi américaine ».
Le PDG de Binance nie les allégations
Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a vigoureusement nié les allégations de violations de la conformité et de manipulation de marché dans un post de suivi du 28 mars. Il a qualifié le procès de « décevant », surtout parce que Binance avait « travaillé de manière coopérative » avec la CFTC.
En l'absence de directives claires du Congrès quant à savoir si la SEC ou la CFTC devrait diriger la régulation de l'industrie, les entreprises de cryptomonnaies doivent faire de leur mieux pour anticiper les plaintes possibles des deux côtés. Mais cela est rendu difficile par le manque de directives spécifiques aux cryptomonnaies des deux agences.
Les entreprises de cryptomonnaies disent être particulièrement frustrées par l'assaut réglementaire car elles ont essayé de s'engager avec la SEC et la CFTC et ont demandé des règles de la route plus claires et plus complètes.
Dans un développement connexe, Binance a récemment refusé une offre d'acquisition de la participation de Justin Sun, fondateur de la blockchain Tron, dans l'échange rival Huobi, selon une personne au courant de l'affaire.
Binance n'était pas intéressé en raison de rumeurs selon lesquelles Huobi aurait des liens avec la Chine continentale, avec lesquels l'échange ne veut rien avoir, selon la personne, qui a demandé l'anonymat.
Lors d'une interview le mois dernier avec CoinDesk TV, Sun a déclaré qu'Huobi souhaite obtenir une licence à Hong Kong et lancer un nouvel échange appelé Huobi Hong Kong.
Les allégations contre Binance sont importantes et entraîneront probablement un examen plus approfondi des pratiques de l'entreprise. Cependant, les conséquences restent à déterminer.
L'environnement réglementaire entourant l'industrie des cryptomonnaies est encore à ses débuts, et de nombreuses entreprises peinent à naviguer dans le manque de directives claires. Le déni de Binance concernant les allégations est un signe que l'entreprise se battra pour clarifier son nom, et la situation devrait rester fluide pendant un certain temps.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
