Jane Street Tower Research et Radix sont des clients VIP de BinanceBinance, la plus grande plateforme d'échange en termes de volume, a été secouée par une récente plainte déposée contre elle par l'autorité de régulation des matières premières des États-Unis.
La plainte allègue que la plateforme a activement facilité les violations du droit américain en aidant les sociétés de trading américaines à contourner les normes de conformité « Connaître son client » et en leur permettant de se soustraire aux contrôles de conformité en leur fournissant des informations sur l'accès à Binancevia un réseau privé virtuel afin de masquer leurs adresses IP.
Selon les informations disponibles, la plainte a été déposée après qu'une enquête sur les pratiques de Binancea révélé que la plateforme accordait un traitement préférentiel à certains clients américains ayant accès à ses services.
clients VIP jedent
Les sociétés de trading Jane Street Group, Tower Research Capital et Radix Trading ont étédentcomme les trois clients « VIP » de Binancecités anonymement dans la récente plainte déposée contre la plateforme d'échange dirigée par CZ par l'autorité de régulation des matières premières des États-Unis.
Selon Bloomberg, Radix Trading est la « société de trading A », tandis que Jane Street était la « société de trading B » et Tower Research la « société de trading C ». Les sociétés figurant sur la liste de la CFTC étaient des exemples de clients américains qui auraient eu accès Binance.
Le traitement « VIP » revendiqué par Binance comprenait des frais de transaction réduits et des services de trading plus rapides, selon la CFTC. Les entreprises lui ont fourni des liquidités sur la plateforme, et Binance a perçu les revenus correspondants liés aux frais de transaction.
La CFTC a allégué que Binance avait permis à Radix de contourner les contrôles de conformité et avait privilégié « le succès commercial au détriment du respect de la loi américaine »
Le PDG Binance dément les allégations
Le PDG Binance Changpeng « CZ » Zhao, a nié catégoriquement les accusations de violation des règles de conformité et de manipulation de marché dans un message publié le 28 mars. Il a qualifié la plainte de « décevante », d'autant plus que Binance avait « collaboré » avec la CFTC.
En l'absence de directives claires du Congrès quant à savoir si la SEC ou la CFTC devrait être chargée de réglementer le secteur des cryptomonnaies, les entreprises du secteur doivent s'efforcer d'anticiper d'éventuelles plaintes de part et d'autre. Or, cette tâche est compliquée par le manque de lignes directrices spécifiques aux cryptomonnaies de la part de ces deux agences.
Les entreprises du secteur des cryptomonnaies se disent particulièrement frustrées par cette offensive réglementaire car elles ont tenté de dialoguer avec la SEC et la CFTC et ont demandé des règles plus claires et plus complètes.
Par ailleurs, selon une source proche du dossier, Binance a récemment refusé une offre visant à acquérir la participation de Justin Sun, fondateur de la blockchain Tron , dans la plateforme d'échange concurrente Huobi.
Binance n'était pas intéressé en raison de rumeurs selon lesquelles Huobi aurait des liens avec la Chine continentale, avec laquelle la plateforme ne souhaite rien avoir à faire, d'après cette personne qui a requis l'anonymat.
Dans une interview accordée le mois dernier à CoinDesk TV, Sun a déclaré que Huobi souhaitait obtenir une licence à Hong Kong et y lancer une nouvelle plateforme d'échange appelée Huobi Hong Kong.
Les accusations portées contre Binance sont importantes et entraîneront probablement un examen plus approfondi des pratiques de l'entreprise. Cependant, les conséquences restent à déterminer.
Le cadre réglementaire du secteur des cryptomonnaies est encore balbutiant, et de nombreuses entreprises peinent à s'y retrouver en l'absence de directives claires. Le démenti de Binanceface à ces accusations montre que l'entreprise entend se battre pour rétablir sa réputation, et la situation risque de rester instable pendant un certain temps.
