Jane Street Tower Research y Radix son clientes VIP de BinanceBinancede criptomonedas del mundo plataforma de intercambio por volumen, se ha visto sacudida por una reciente demanda presentada en su contra por el regulador de materias primas de Estados Unidos.
La demanda alega que el intercambio ha facilitado activamente violaciones de la ley estadounidense al ayudar a las empresas comerciales estadounidenses a evadir los estándares de cumplimiento de Conozca a su cliente y permitirles eludir los controles de cumplimiento al brindarles información sobre cómo acceder Binancea través de una red privada virtual para ocultar sus direcciones IP.
Según los informes, la demanda se presentó después de que una investigación sobre las prácticas de Binancedescubriera que el intercambio estaba dando un trato preferencial a ciertos clientes estadounidenses que podían acceder a sus servicios.
Clientes VIPdent
Las empresas comerciales Jane Street Group, Tower Research Capital y Radix Trading han sidodentcomo los tres clientes “VIP” de Binanceque fueron citados anónimamente en la reciente demanda presentada contra el intercambio liderado por CZ por el regulador de materias primas de los Estados Unidos.
Según Bloomberg, Radix Trading es la “Empresa comercial A”, mientras que Jane Street era la “Empresa comercial B” y Tower Research era la “Empresa comercial C”. Las empresas en la lista de la CFTC eran ejemplos de clientes estadounidenses que supuestamente podían acceder Binance.
El supuesto trato "VIP" de Binance incluía comisiones de transacción más bajas y servicios de trading más rápidos, según la CFTC en el documento. Las empresas le proporcionaron liquidez en la plataforma, y Binance obtuvo los ingresos correspondientes por comisiones de trading.
La CFTC alegó que Binance permitió a Radix eludir los controles de cumplimiento y priorizó “el éxito comercial por sobre el cumplimiento de la ley estadounidense”
El CEO Binance niega las acusaciones
El director ejecutivo Binance Changpeng "CZ" Zhao, negó rotundamente las acusaciones de incumplimiento y manipulación del mercado en una publicación posterior el 28 de marzo. Describió la demanda como "decepcionante", en particular porque Binance había estado "colaborando" con la CFTC.
Ante la falta de una orientación clara del Congreso sobre si la SEC o la CFTC deberían tomar la iniciativa en la regulación de la industria, las empresas de criptomonedas deben hacer todo lo posible para anticipar posibles quejas de ambas partes. Sin embargo, esto se ve dificultado por la falta de directrices específicas para criptomonedas de ambas agencias.
Las empresas de criptomonedas dicen que están particularmente frustradas por la avalancha regulatoria porque han intentado interactuar con la SEC y la CFTC y han pedido reglas de juego más claras y completas.
En un desarrollo relacionado, Binance rechazó recientemente una oferta para adquirir la participación del fundador de la cadena de bloques Tron Justin Sun, en el intercambio rival Huobi, según una persona familiarizada con el asunto.
Binance no estaba interesado debido a los rumores de que Huobi tiene vínculos con China continental, algo con lo que el exchange no quiere tener nada que ver, según la persona, que solicitó el anonimato.
En una entrevista el mes pasado con CoinDesk TV, Sun dijo que Huobi quiere obtener una licencia en Hong Kong y lanzar un nuevo intercambio allí llamado Huobi Hong Kong.
Las acusaciones contra Binance son significativas y probablemente generarán un mayor escrutinio de las prácticas de la compañía. Sin embargo, las consecuencias aún están por determinar.
El entorno regulatorio que rodea a la industria de las criptomonedas aún se encuentra en sus primeras etapas, y muchas empresas tienen dificultades para gestionar la falta de directrices claras. La negación de Binancede las acusaciones es una señal de que la compañía luchará por limpiar su nombre, y es probable que la situación se mantenga inestable durante un tiempo.
