Clientes VIP de Binance expuestos en la demanda de la CFTC: aquí están los detalles
Jane Street Tower Research y Radix son clientes VIP de Binance
- Binance enfrenta una demanda del regulador de materias primas de EE. UU. por supuestamente facilitar violaciones de la ley estadounidense.
- La demanda alega que el exchange otorgó trato preferencial a ciertos clientes estadounidenses que pudieron acceder a sus servicios y les permitió eludir los controles de cumplimiento.
Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen, ha sido sacudida por un reciente lawsuit presentado contra ella por el regulador de commodities de Estados Unidos.
La demanda alega que el exchange ha facilitado activamente violaciones de la ley estadounidense ayudando a firmas de trading estadounidenses a evadir los estándares de cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC) y permitiéndoles eludir los controles de cumplimiento proporcionándoles información sobre cómo acceder a Binance.com a través de una red privada virtual para ocultar sus direcciones IP.
Según los informes, la demanda se presentó después de que una investigación sobre las prácticas de Binance descubriera que el exchange estaba dando un trato preferencial a ciertos clientes estadounidenses que podían acceder a sus servicios.
Clientes VIP identificados
Las firmas de trading Jane Street Group, Tower Research Capital y Radix Trading han sido identificadas como los tres clientes "VIP" de Binance que fueron citados anónimamente en la reciente demanda presentada contra el exchange liderado por CZ por el regulador de commodities de Estados Unidos.
Según Bloomberg, Radix Trading es la "Trading Firm A", mientras que Jane Street era la "Trading Firm B" y Tower Research era la "Trading Firm C". Las firmas de la lista de la CFTC eran ejemplos de clientes estadounidenses que supuestamente podían acceder a Binance.
El supuesto trato "VIP" de Binance incluía tarifas de transacción más bajas y servicios de trading más rápidos, dijo la CFTC en la presentación. Las firmas le proporcionaron liquidez al exchange, y este obtuvo los ingresos correspondientes por tarifas de trading.
La CFTC alegó que Binance permitió que Radix eludiera los controles de cumplimiento y priorizó el "éxito comercial sobre el cumplimiento de la ley estadounidense".
El CEO de Binance niega las afirmaciones
El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, negó enérgicamente las afirmaciones de violaciones de cumplimiento y manipulación del mercado en una publicación posterior del 28 de marzo. Describió la demanda como "decepcionante", especialmente porque Binance había estado "trabajando cooperativamente" con la CFTC.
En ausencia de directrices claras del Congreso sobre si la SEC o la CFTC deben liderar la regulación de la industria, las empresas de criptomonedas deben hacer lo posible para anticipar posibles quejas de ambas direcciones. Pero esto se ve dificultado por la falta de directrices específicas para criptomonedas por parte de ambas agencias.
Las empresas de criptomonedas dicen que están particularmente frustradas por la avalancha regulatoria porque han intentado interactuar con la SEC y la CFTC y han pedido reglas más claras y exhaustivas.
En un desarrollo relacionado, Binance rechazó recientemente una oferta para adquirir la participación accionaria del fundador de la blockchain Tron, Justin Sun, en el exchange rival Huobi, según una persona familiarizada con el asunto.
Binance no estaba interesada debido a los rumores de que Huobi tiene vínculos con China continental, con lo cual el exchange no quiere tener nada que ver, según la persona, que pidió anonimato.
En una entrevista el mes pasado con CoinDesk TV, Sun dijo que Huobi quiere obtener una licencia en Hong Kong y lanzar un nuevo exchange allí llamado Huobi Hong Kong.
Las alegaciones contra Binance son significativas y probablemente causarán un mayor escrutinio de las prácticas de la empresa. Sin embargo, las consecuencias aún están por determinarse.
El entorno regulatorio que rodea a la industria de las criptomonedas aún está en sus etapas iniciales, y muchas empresas están luchando por navegar la falta de directrices claras. La negación de Binance a las afirmaciones es una señal de que la empresa luchará para limpiar su nombre, y la situación probablemente permanecerá fluida durante algún tiempo.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
