VIP-Kunden von Binancein CFTC-Klage angeprangert – Hier die Details

Binanceder Welt , die nach Handelsvolumen größte Kryptowährungsbörse , wurde durch eine kürzlich von der US-amerikanischen Rohstoffaufsichtsbehörde eingereichte Klage erschüttert

In der Klage wird behauptet, dass die Börse aktiv Verstöße gegen US-amerikanisches Recht begünstigt habe, indem sie US-Handelsfirmen dabei geholfen habe, die Know Your Customer-Compliance-Standards zu umgehen und es ihnen ermöglicht habe, Compliance-Kontrollen zu umgehen, indem sie ihnen Informationen über den Zugriff auf Binanceüber ein virtuelles privates Netzwerk zur Verschleierung ihrer IP-Adressen zur Verfügung gestellt habe.

Berichten zufolge wurde die Klage eingereicht, nachdem eine Untersuchung der Geschäftspraktiken von Binanceergeben hatte, dass die Börse bestimmten US-Kunden, die Zugang zu ihren Dienstleistungen hatten, eine Vorzugsbehandlung gewährte.

VIP-Kundendent

Die Handelsfirmen Jane Street Group, Tower Research Capital und Radix Trading wurden als die drei „VIP“-Kunden von Binancedent, die in der jüngsten Klage der US-amerikanischen Rohstoffaufsichtsbehörde gegen die von CZ geführte Börse anonym genannt wurden.

Laut Bloomberg handelt es sich bei Radix Trading um „Handelsfirma A“, bei Jane Street um „Handelsfirma B“ und bei Tower Research um „Handelsfirma C“. Die Firmen auf der Liste der CFTC waren Beispiele für US-Kunden, die angeblich Zugang zu Binancehatten.

Die von Binance behauptete „VIP“-Behandlung umfasste laut CFTC-Einreichung niedrigere Transaktionsgebühren und schnellere Handelsabwicklung. Die Unternehmen stellten Binance Liquidität an der Börse zur Verfügung, und Binance erhielt die entsprechenden Handelsgebühren.

Die CFTC warf Binance vor, Radix ermöglicht zu haben, Compliance-Kontrollen zu umgehen und dem „kommerziellen Erfolg Vorrang vor der Einhaltung US-amerikanischer Gesetze“ eingeräumt zu haben

Der CEO Binance weist Behauptungen zurück

Binance -CEO Changpeng „CZ“ Zhao wies die Vorwürfe der Verstöße gegen Compliance-Vorschriften und der Marktmanipulation in einem Folgebeitrag vom 28. März vehement zurück. Er bezeichnete die Klage als „enttäuschend“, insbesondere weil Binance „kooperativ“ mit der CFTC zusammengearbeitet habe.

Da der Kongress keine eindeutigen Vorgaben gemacht hat, ob die SEC oder die CFTC die Regulierung der Branche übernehmen soll, müssen Krypto-Unternehmen alles daransetzen, möglichen Beschwerden von beiden Seiten vorzubeugen. Erschwert wird dies jedoch durch das Fehlen kryptospezifischer Richtlinien beider Behörden.

Krypto-Unternehmen geben an, besonders frustriert über die regulatorische Flut zu sein, da sie versucht hätten, mit der SEC und der CFTC in Dialog zu treten und um klarere und umfassendere Regeln gebeten hätten.

In einer damit zusammenhängenden Entwicklung lehnte Binance kürzlich ein Angebot zum Erwerb der Anteile von Tron Blockchain-Gründer Justin Sun an der Konkurrenzbörse Huobi ab, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitteilte.

Binance zeigte kein Interesse, da Gerüchte kursierten, Huobi habe Verbindungen zum chinesischen Festland, mit denen die Börse nichts zu tun haben wolle, so die anonyme Quelle.

In einem Interview mit CoinDesk TV im letzten Monat sagte Sun, Huobi wolle eine Lizenz in Hongkong erwerben und dort eine neue Börse namens Huobi Hong Kong gründen.

Die Vorwürfe gegen Binance sind schwerwiegend und werden voraussichtlich zu einer genaueren Überprüfung der Geschäftspraktiken des Unternehmens führen. Die Folgen sind jedoch noch nicht absehbar.

Die regulatorischen Rahmenbedingungen der Kryptowährungsbranche befinden sich noch in der Anfangsphase, und viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich in den fehlenden klaren Richtlinien zurechtzufinden. Die Zurückweisung der Vorwürfe durch Binanceist ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen um seinen Ruf kämpfen wird, und die Situation dürfte sich noch einige Zeit ändern.