VIP-Kunden von Binance in CFTC-Klage enthüllt – Hier sind die Details

Binance, die weltweit größte Kryptowährungs-börse nach Handelsvolumen, wurde kürzlich von einem Klageverfahren erschüttert, das von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eingereicht wurde.

Die Klage behauptet, die Börse habe Verstöße gegen US-Gesetze aktiv erleichtert, indem sie US-amerikanischen Handelsfirmen half, die Compliance-Standards zur Kenntnis des Kunden (KYC) zu umgehen, und ihnen ermöglichte, Compliance-Kontrollen zu umgehen, indem sie ihnen Informationen zur Nutzung von Binance.com über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zur Verschleierung ihrer IP-Adressen bereitstellte.

Berichten zufolge wurde die Klage eingereicht, nachdem eine Untersuchung der Praktiken von Binance ergeben hatte, dass die Börse bestimmten US-Kunden, die Zugang zu ihren Dienstleistungen hatten, bevorzugte Behandlung angedeihen ließ.

Identifizierte VIP-Kunden

Die Handelsfirmen Jane Street Group, Tower Research Capital und Radix Trading wurden als die drei „VIP“-Kunden von Binance identifiziert, die in der kürzlich von der US-Commodities-Regulierungsbehörde gegen die von CZ geleitete Börse eingereichten Klage anonym zitiert wurden.

Laut Bloomberg ist Radix Trading „Handelsfirma A“, Jane Street war „Handelsfirma B“ und Tower Research war „Handelsfirma C“. Die Firmen auf der Liste der CFTC waren Beispiele für US-Kunden, die angeblich Zugang zu Binance erhalten konnten.

Die behauptete „VIP“-Behandlung durch Binance umfasste niedrigere Transaktionsgebühren und schnellere Handelsdienste, so die CFTC in der Klageschrift. Die Firmen stellten der Börse Liquidität zur Verfügung, und diese erzielte entsprechende Einnahmen aus Handelsgebühren.

Die CFTC behauptete, Binance habe Radix ermöglicht, Compliance-Kontrollen zu umgehen, und „kommerziellen Erfolg über die Einhaltung des US-Rechts“ gestellt.

Binance-CEO bestreitet Vorwürfe

Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao bestritt die Vorwürfe der Compliance- und Marktmanipulationsverstöße vehement in einem Folgebeitrag vom 28. März. Er bezeichnete die Klage als „enttäuschend“, insbesondere weil Binance „kooperativ“ mit der CFTC zusammengearbeitet habe.

In Ermangelung klarer Richtlinien des Kongresses darüber, ob die SEC oder die CFTC die Regulierung der Branche übernehmen soll, müssen Krypto-Unternehmen tun, was sie können, um mögliche Beschwerden aus beiden Richtungen vorherzusehen. Dies wird jedoch durch das Fehlen kryptospezifischer Richtlinien beider Behörden erschwert.

Krypto-Unternehmen geben an, besonders frustriert über den regulatorischen Ansturm zu sein, da sie versucht haben, mit der SEC und der CFTC in Kontakt zu treten, und um klarere, umfassendere Regeln gebeten haben.

In einer verwandten Entwicklung hat Binance kürzlich ein Angebot abgelehnt, den Eigentumsanteil des Tron-Blockchain-Gründers Justin Sun an der rivalisierenden Börse Huobi zu erwerben, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Binance sei nicht interessiert, weil es Gerüchte gab, dass Huobi Verbindungen zum chinesischen Festland hat, mit denen die Börse nichts zu tun haben will, so die Person, die um Anonymität bat.

In einem Interview im vergangenen Monat mit CoinDesk TV sagte Sun, Huobi wolle eine Lizenz in Hongkong erhalten und dort eine neue Börse namens Huobi Hongkong starten.

Die Vorwürfe gegen Binance sind erheblich und werden wahrscheinlich zu weiterer scrutiny der Praktiken des Unternehmens führen. Die Auswirkungen sind jedoch noch nicht absehbar.

Das regulatorische Umfeld der Kryptowährungsbranche befindet sich noch in den Kinderschuhen, und viele Unternehmen kämpfen damit, den Mangel an klaren Richtlinien zu navigieren. Binances Bestreiten der Vorwürfe ist ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen darum kämpfen wird, seinen Namen zu reinigen, und die Situation wird voraussichtlich noch eine Weile fließend bleiben.