Clientes VIP da Binanceexpostos em processo da CFTC – Veja os detalhes

Binancede criptomoedas do mundo corretora em volume de negociação, foi abalada por um processo movido contra ela pelo órgão regulador de commodities dos Estados Unidos.

O processo alega que a corretora facilitou ativamente violações da lei dos EUA, ajudando empresas de negociação americanas a burlar os padrões de conformidade "Conheça Seu Cliente" (KYC) e permitindo que elas contornassem os controles de conformidade, fornecendo-lhes informações sobre como acessar Binancepor meio de uma rede privada virtual (VPN) para ocultar seus endereços IP.

Segundo relatos, o processo foi aberto após uma investigação sobre as práticas da Binanceter revelado que a corretora estava dando tratamento preferencial a certos clientes dos EUA que conseguiam acessar seus serviços.

Clientes VIPdent

As empresas de trading Jane Street Group, Tower Research Capital e Radix Trading foramdentcomo três clientes "VIP" da Binance, citadas anonimamente no recente processo movido contra a exchange liderada por CZ pelo regulador de commodities dos Estados Unidos.

Segundo a Bloomberg, a Radix Trading é a "Empresa de Negociação A", enquanto a Jane Street era a "Empresa de Negociação B" e a Tower Research era a "Empresa de Negociação C". As empresas na lista da CFTC eram exemplos de clientes dos EUA que supostamente conseguiam acessar Binance.

O alegado tratamento "VIP" da Binance incluía taxas de transação mais baixas e serviços de negociação mais rápidos, afirmou a CFTC no processo. As empresas forneciam liquidez à Binance na exchange, e esta obtinha as receitas correspondentes das taxas de negociação.

A CFTC alegou que Binance permitiu que a Radix contornasse os controles de conformidade e priorizou o “sucesso comercial em detrimento do cumprimento da lei dos EUA”

O CEO Binance nega as acusações

O CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao, negou veementemente as alegações de violações de conformidade e manipulação de mercado em uma publicação subsequente em 28 de março. Ele descreveu o processo como “decepcionante”, principalmente porque Binance vinha “cooperando” com a CFTC.

Na ausência de diretrizes claras do Congresso sobre se a SEC ou a CFTC deve assumir a responsabilidade pela regulamentação do setor, as empresas de criptomoedas precisam fazer o possível para antecipar possíveis reclamações de ambas as partes. No entanto, isso é dificultado pela falta de diretrizes específicas para criptomoedas por parte de ambas as agências.

As empresas de criptomoedas dizem estar particularmente frustradas com a avalanche de regulamentações porque tentaram dialogar com a SEC e a CFTC, solicitando regras mais claras e abrangentes.

Em um desenvolvimento relacionado, Binance rejeitou recentemente uma oferta para adquirir a participação acionária de Justin Sun, fundador da blockchain Tron , na exchange rival Huobi, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Binance não se interessou devido a rumores de que a Huobi possui ligações com a China continental, com a qual a corretora não deseja ter qualquer envolvimento, de acordo com a pessoa, que pediu anonimato.

Em entrevista concedida no mês passado à CoinDesk TV, Sun afirmou que a Huobi pretende obter uma licença em Hong Kong e lançar uma nova corretora chamada Huobi Hong Kong.

As alegações contra Binance são significativas e provavelmente levarão a um escrutínio mais aprofundado das práticas da empresa. No entanto, as consequências ainda estão por ser determinadas.

O ambiente regulatório que envolve a indústria de criptomoedas ainda está em seus estágios iniciais, e muitas empresas estão tendo dificuldades para lidar com a falta de diretrizes claras. A negação das acusações por parte Binanceé um sinal de que a empresa lutará para limpar seu nome, e a situação provavelmente permanecerá instável por algum tempo.