- 바이낸스는 미국 상품 규제 기관으로부터 미국 법률 위반을 조장했다는 혐의로 소송을 당했습니다.
- 소송에 따르면 이 거래소는 특정 미국 고객에게 우대 조치를 제공하여 서비스를 이용할 수 있게 하고 규정 준수 통제를 우회하도록 도왔습니다.
거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 최근 소송으로 인해 흔들리고 있습니다.
소송은 거래소가 미국 거래firm들이 고객확인(KYC) 규정 준수를 회피하도록 돕고, 가상 사설 네트워크(VPN)를 통해 바이낸스.com에 접근하는 정보를 제공하여 IP 주소를 숨기도록 함으로써 미국 법 위반을 적극적으로 용이하게 했다고 주장합니다.
보고서에 따르면, 바이낸스의 관행에 대한 조사 결과, 거래소가 특정 미국 고객들에게 우대 대우를 제공한 사실이 드러난 후 소송이 제기되었습니다.
VIP 고객 식별
거래firm 제인 스트리트 그룹(Jane Street Group), 타워 리서치 캐피탈(Tower Research Capital), 라디스 트레이딩(Radix Trading)은 최근 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 CZ가 이끄는 거래소를 상대로 제기한 소송에서 익명으로 언급된 바이낸스의 세 'VIP' 고객으로 확인되었습니다.
블룸버그에 따르면, 라디스 트레이딩은 '거래firm A', 제인 스트리트는 '거래firm B', 타워 리서치는 '거래firm C'로 식별되었습니다. CFTC 목록에 있는 firm들은 바이낸스에 접근할 수 있었던 것으로 alleged된 미국 고객들의 예시였습니다.
CFTC는 바이낸스가 제공한claimed 'VIP' 대우에는 낮은 거래 수수료와 더 빠른 거래 서비스가 포함되었다고 밝혔습니다. 이 firm들은 거래소에 유동성을 제공했고, 바이낸스는 이에 상응하는 거래 수수료 수익을 얻었습니다.
CFTC는 바이낸스가 라디스 트레이딩이 규정 준수를 회피하도록 돕고 '미국 법 준수보다 상업적 성공을 우선시했다'고 주장했습니다.
바이낸스 CEO의 주장 부인
바이낸스 CEO 창펑 'CZ' 자오는 3월 28일 후속 게시글에서 규정 준수 및 시장 조작 위반 주장에 대해 강력히 부인했습니다. 그는 바이낸스가 CFTC와 '협력적으로 작업해 왔기' 때문에 이 소송을 '실망스러운' 것으로 묘사했습니다.
의회가 SEC 또는 CFTC 중 어느 기관이 규제 주도권을 가져야 하는지에 대한 명확한 지침을 제공하지 않는 상황에서, 암호화폐 기업들은 양쪽으로부터의 가능한 불만을 예측하기 위해 최선을 다해야 합니다. 그러나 두 기관 모두 암호화폐 전용 지침이 부족하기 때문에 이는 어렵습니다.
암호화폐 기업들은 SEC와 CFTC와 소통하고 더 명확하고 포괄적인 규제 가이드라인을 요청해 왔음에도 불구하고 규제 공세에 특히 좌절감을 느끼고 있다고 말합니다.
관련 개발으로, 바이낸스는 최근 라이벌 거래소 후오비(Huobi)의 소유주인 트론(Tron) 블록체인 창립자 저스틴 선(Justin Sun)의 지분 매수 제안을 거절했습니다. 이 사안에 정통한 인사의 말에 따르면, 바이낸스는 후오비가 본토 중국과 관련이 있다는 루머 때문에 관심을 보이지 않았습니다. 이 거래소는 본토 중국과 아무런 관련이 없기를 원했습니다.
지난달 코인데스크 TV와의 인터뷰에서 선은 후오비가 홍콩에서 라이선스를 취득하고 그곳에서 '후오비 홍콩'이라는 새로운 거래소를 출시하기를 원한다고 말했습니다.
바이낸스에 대한 Allegations는 중대하며 회사의 관행에 대한 추가적인 감시를 초래할 가능성이 높습니다. 그러나 그 여파는 아직 결정되지 않았습니다.
암호화폐 산업 주변의 규제 환경은 아직 초기 단계에 있으며, 많은 기업들이 명확한 지침의 부재로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 바이낸스의 주장 부인은 회사가 자신의 명성을 지우기 위해 싸울 것이라는 신호이며, 상황은しばらく 동안 유동적으로 남을 가능성이 높습니다.
바이낸스, 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 최근 소송으로 인해 흔들리고 있습니다. 소송은 거래소가 미국 거래firm들이 고객확인(KYC) 규정 준수를 회피하도록 돕고, 규정 준수 통제를 우회하도록 함으로써 미국 법 위반을 적극적으로 용이하게 했다고 주장합니다…
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
