Il mercato più grande di Binance in Cina nonostante il divieto di criptovalute, il volume mensile ha raggiunto 90 miliardi di dollari

Gli utenti di Binance hanno effettuato trading di asset legati alle criptovalute per un importo di 90 miliardi di dollari a maggio 2023 all'interno della Cina, nonostante il trading di criptovalute sia considerato illegale nel paese dal 2021, rivela un rapporto del Wall Street Journal. Remarkabilmente, queste transazioni hanno stabilito la Cina come il mercato più grande di Binance, contribuendo al 20 percento del volume di trading globale totale, escludendo i trade condotti da un gruppo specifico di grandi trader.

Binance ha legami con la Cina

Il legame di Binance con la Cina è stato intricato. Il suo fondatore, Changpeng Zhao, di origine cinese ma cresciuto in Canada, ha stabilito l'azienda a Shanghai nel 2017. Tuttavia, il governo ha avviato una serie di crackdown normativi sugli scambi di criptovalute, esprimendo preoccupazione che queste piattaforme potessero essere sfruttate per flussi di capitale illegali fuori dal paese. In risposta, Zhao ha deciso di trasferire le operazioni di Binance in Giappone.

Durante quel periodo, lo scambio ha annunciato le sue intenzioni di valutare la sua base di utenti e ha proceduto a trasferire gli account dei clienti basati in Cina in una modalità "solo prelievo", proibendo loro di effettuare ulteriori trade. L'azienda ha sottolineato il suo impegno per la conformità, affermando di aver costantemente aderito ai requisiti pertinenti stabiliti dalle autorità regolatorie locali, come menzionato in un comunicato ufficiale rilasciato nell'ottobre 2021.

Seguendo il divieto di trading di criptovalute in Cina, Binance ha sperimentato un declino nel suo business cinese, scendendo dal 24% del volume di trading complessivo a metà 2021 al 17% alla fine dello stesso anno, come riportato da un ex dipendente che aveva accesso ai dati. Tuttavia, la situazione è cambiata nel 2022 quando il business cinese è risalito, mantenendo livelli di attività elevati. A maggio 2023, i clienti basati in Cina hanno scambiato oltre 90 miliardi di dollari in criptovalute, concentrandosi principalmente su contratti futures legati alle criptovalute.

Sebbene il sito web Binance.com sia bloccato in Cina e non accessibile agli utenti basati in Cina, l'azienda ha trovato modi per consentire ai suoi utenti di eludere queste restrizioni. Secondo il rapporto, lo scambio ha indirizzato gli utenti a visitare diversi siti web con nomi di dominio cinesi, reindirizzandoli successivamente allo scambio globale. Secondo documenti interni e un ex dipendente, Binance ha storicamente adottato un approccio indulgente quando verifica le identità dei suoi utenti in Cina. Dopo il divieto, meno della metà degli utenti registrati basati in Cina ha subito controlli know-your-customer nei mesi successivi.

Interessantemente, secondo alcuni dipendenti attuali ed ex, il team di indagini di Binance ha ancora collaborato strettamente con le forze dell'ordine cinesi per identificare potenziali attività criminali tra i più di 900.000 utenti attivi.

Le affermazioni precedenti rivelavano l'esistenza di Binance nel mercato cinese

Un precedente rapporto del Financial Times ha rivelato che il principale scambio di criptovalute, Binance, aveva nascosto legami significativi con la Cina, contraddicendo le sue affermazioni di aver lasciato il paese dopo il crackdown sulle criptovalute del 2017. Le informazioni divulgate hanno evidenziato l'esistenza di un ufficio utilizzato fino al 2019 e l'uso di una banca cinese per le transazioni salariali, sollevando preoccupazioni su potenziali complicazioni legali e sospetti collegamenti con il governo cinese.

Il senatore degli Stati Uniti Bill Hagerty (R-TN) è andato fino ad accusare il governo cinese di controllare Binance in un'audizione del Comitato Bancario del Senato. Nonostante le smentite di Binance riguardo a qualsiasi entità legale o legami in Cina, Hagerty ha espresso preoccupazione per la mancanza di trasparenza riguardo alle riserve dello scambio.

Zhao ha commentato su questo e su come l'origine cinese di lui e di altri membri dello staff sia stata interpretata come un forte legame con la Cina. Ha espresso che la sfida più significativa per lo scambio è essere etichettato come entità criminale in Cina, pur essendo uno scambio offshore. Contemporaneamente, ha notato una tendenza in Occidente a sopravvalutare il legame di Binance con l'essere una "società cinese". Zhao ha condiviso questo sentimento in un post sul blog scritto lo scorso anno.

Oltre ai suoi problemi legati alla Cina, Binance sta affrontando un crackdown normativo a livello globale. A giugno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato una causa contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, accusandoli di operare illegalmente e di aver mal utilizzato i fondi dei clienti. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sullo scambio. A causa di queste sfide normative, la quota di mercato di Binance tra gli utenti statunitensi si è ridotta significativamente e l'azienda ha recentemente tagliato oltre 1.000 posti di lavoro a livello globale su un precedente organico di 8.000 dipendenti.