Il più grande mercato di Binancein Cina nonostante il divieto sulle criptovalute, il volume mensile ha raggiunto i 90 miliardi di dollari

A maggio 2023, gli utenti Binance hanno effettuato trading di asset legati alle criptovalute per un valore di 90 miliardi di dollari in Cina, nonostante il trading di criptovalute sia considerato illegale nel Paese dal 2021, rivela un rapporto del Wall Street Journal. Sorprendentemente, queste transazioni hanno reso la Cina il mercato più grande per Binance, contribuendo al 20% del volume totale di scambi globali, escludendo le operazioni condotte da uno specifico gruppo di importanti trader.

Binance ha legami con la Cina

Binancecon la Cina è stato complesso. Il suo fondatore, Changpeng Zhao, di origine cinese ma cresciuto in Canada, ha fondato l'azienda a Shanghai nel 2017. Tuttavia, il governo ha avviato una serie di misure restrittive nei confronti degli exchange di criptovalute, temendo che queste piattaforme potessero essere sfruttate per il trasferimento illegale di capitali dal paese. In risposta, Zhao ha deciso di trasferire Binancele attività di

Durante tale periodo, l'exchange ha annunciato l'intenzione di valutare la propria base di utenti e ha proceduto a trasferire i conti dei clienti con sede in Cina alla modalità "solo prelievo", impedendo loro di effettuare ulteriori transazioni. La società ha sottolineato il proprio impegno per la conformità, affermando di aver costantemente aderito ai requisiti pertinenti stabiliti dalle autorità di regolamentazione locali, come indicato in una dichiarazione ufficiale rilasciata nell'ottobre 2021.

A seguito del divieto di trading di criptovalute in Cina, Binance ha registrato un calo delle sue attività in Cina, passando dal 24% del volume di trading complessivo a metà del 2021 al 17% entro la fine dello stesso anno, come riportato da un ex dipendente che aveva accesso ai dati. Tuttavia, la situazione è cambiata nel 2022, quando le attività in Cina sono nuovamente aumentate, mantenendo elevati livelli di attività. A maggio 2023, i clienti con sede in Cina hanno negoziato oltre 90 miliardi di dollari in criptovalute, concentrandosi principalmente sutraccollegati alle criptovalute. 

Sebbene il sito web Binance.com sia bloccato in Cina e non accessibile agli utenti residenti in Cina, l'azienda ha trovato il modo di consentire ai propri utenti di aggirare queste restrizioni. Secondo il rapporto, l'exchange ha indirizzato gli utenti a visitare diversi siti web con nomi di dominio cinesi, reindirizzandoli successivamente all'exchange globale. Secondo documenti interni e un ex dipendente, Binance ha storicamente adottato un approccio indulgente nella verificadentdei propri utenti in Cina. A seguito del divieto, meno della metà degli utenti registrati residenti in Cina è stata sottoposta a controlli "know-your-customer" nei mesi successivi.

È interessante notare che, secondo alcuni dipendenti attuali ed ex dipendenti, il team investigativo di Binanceha comunque collaborato strettamente con le forze dell’ordine cinesi perdentpotenziali attività criminali tra gli oltre 900.000 utenti attivi.

Precedenti affermazioni hanno rivelato l’esistenza di Binancenel mercato cinese

Un precedente rapporto del Financial Times aveva rivelato che il principale exchange di criptovalute, Binance, aveva nascosto legami significativi con la Cina, contraddicendo le sue affermazioni di aver lasciato il Paese dopo la stretta sulle criptovalute del 2017. Le informazioni divulgate evidenziavano l'esistenza di un ufficio utilizzato fino al 2019 e l'utilizzo di una banca cinese per le transazioni relative agli stipendi, sollevando preoccupazioni su potenziali complicazioni legali e sospetti collegamenti con il governo cinese. 

Il senatore statunitense Bill Hagerty (R-TN) si è spinto fino ad affermare che Binance è controllata dal governo cinese durante un'audizione della Commissione Bancaria del Senato. Nonostante le smentite di Binancein merito a eventuali entità legali o legami con la Cina, Hagerty ha espresso preoccupazione per la mancanza di trasparenza riguardo alle riserve dell'exchange.

Zhao ha commentato la questione, sottolineando come le sue origini cinesi e quelle di altri membri dello staff siano state interpretate come un'indicazione ditronconnessione con la Cina. Ha affermato che la sfida più grande per la piattaforma è quella di essere etichettata come un'entità criminale in Cina, nonostante sia una piattaforma offshore. Allo stesso tempo, ha notato una tendenza in Occidente a enfatizzare eccessivamente Binancecon l'essere una "società cinese". Zhao ha condiviso questo punto di vista in un post sul suo blog pubblicato lo scorso anno.

Oltre ai problemi legati alla Cina, Binance sta affrontando una stretta normativa a livello globale. A giugno, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha intentato una causa contro BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinancetra gli utenti statunitensi si è ridotta significativamente e l'azienda ha recentemente tagliato oltre 1.000 posti di lavoro a livello globale, rispetto agli 8.000 dipendenti che la componevano in precedenza.