Binanceist trotz Kryptoverbot der größte Markt in China; das monatliche Handelsvolumen erreichte 90 Milliarden US-Dollar

Laut einem Bericht des Wall Street Journal handelten Binance Nutzer im Mai 2023 in China mit Kryptowährungen im Wert von 90 Milliarden US-Dollar, obwohl der Handel mit Kryptowährungen dort seit 2021 illegal ist. Bemerkenswerterweise etablierten diese Transaktionen China als größten Markt für Binance, der 20 Prozent des gesamten globalen Handelsvolumens ausmachte (ohne die Transaktionen einer bestimmten Gruppe von Großhändlern).

Binance unterhält Verbindungen zu China

Binancezu China ist komplex. Der Gründer, Changpeng Zhao, der chinesischer Abstammung ist, aber in Kanada aufwuchs, gründete das Unternehmen 2017 in Shanghai. Die Regierung leitete eine Reihe von regulatorischen Maßnahmen gegen Kryptowährungsbörsen ein und äußerte Bedenken, dass diese Plattformen für illegale Kapitalabflüsse aus dem Land missbraucht werden könnten. Daraufhin beschloss Zhao, Binancenach Japan zu verlegen.

In diesem Zeitraum kündigte die Börse an, ihre Nutzerbasis zu überprüfen und die Konten chinesischer Kunden auf einen reinen Auszahlungsmodus umzustellen, wodurch ihnen weitere Transaktionen untersagt wurden. Das Unternehmen betonte sein Engagement für die Einhaltung der Vorschriften und erklärte, es habe die relevanten Anforderungen der lokalen Aufsichtsbehörden stets befolgt, wie in einer offiziellen Stellungnahme vom Oktober 2021 dargelegt wurde.

Nach dem Verbot des Kryptowährungshandels in China Binance einen Rückgang im China-Geschäft. Laut Zugriff auf die Daten hatte, sank der Anteil des chinesischen Handelsvolumens am gesamten Handelsvolumen von 24 % Mitte 2021 auf 17 % Ende desselben Jahres. Die Situation änderte sich jedoch 2022, als das China-Geschäft wieder anzog und ein hohes Aktivitätsniveau beibehielt. Im Mai 2023 handelten chinesische Kunden Kryptowährungen im Wert von über 90 Milliarden US-Dollar, wobei der Schwerpunkt auf Kryptowährungs-Futurestrac. 

Obwohl die Website Binancein China gesperrt und für Nutzer mit Sitz in China nicht zugänglich ist, hat das Unternehmen Wege gefunden, diese Einschränkungen zu umgehen. Laut Bericht leitet die Börse Nutzer auf verschiedene Websites mit chinesischen Domainnamen weiter, von wo aus sie dann auf die globale Börse umgeleitet werden. Internen Dokumenten und einem ehemaligen Mitarbeiter zufolge verfolgte Binance in der Vergangenheit bei der Überprüfung derdentseiner Nutzer in China einen eher nachsichtigen Ansatz. Nach der Sperrung wurden in den folgenden Monaten weniger als die Hälfte der in China registrierten Nutzer einer KYC-Prüfung unterzogen.

Interessanterweise arbeitete das Ermittlungsteam von Binancelaut Aussagen einiger aktueller und ehemaliger Mitarbeiter weiterhin eng mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um mögliche kriminelle Aktivitäten unter den mehr als 900.000 aktiven Nutzerndent.

Frühere Behauptungen enthüllten die Existenz von Binanceauf dem chinesischen Markt

Einem früheren Bericht der Financial Times zufolge hatte die führende Kryptowährungsbörse Binanceerhebliche Verbindungen zu China verschleiert und damit ihren Behauptungen widersprochen, das Land nach dem Vorgehen gegen Kryptowährungen im Jahr 2017 verlassen zu haben. Die veröffentlichten Informationen belegten die Existenz eines bis 2019 genutzten Büros und die Nutzung einer chinesischen Bank für Gehaltszahlungen. Dies weckte Bedenken hinsichtlich potenzieller rechtlicher Komplikationen und vermuteter Verbindungen zur chinesischen Regierung. 

US-Senator Bill Hagerty (Republikaner aus Tennessee) ging in einer Anhörung des Bankenausschusses des Senats sogar so weit zu behaupten, die chinesische Regierung kontrolliere Binance . Trotz BinanceDementis bezüglich jeglicher Verbindungen zu chinesischen Unternehmen äußerte Hagerty Bedenken hinsichtlich der mangelnden Transparenz der Devisenreserven der Börse.

Zhao hat geäußert und erklärt, wie die chinesische Herkunft von ihm und anderen Mitarbeitern als Hinweis auftronVerbindung zu China interpretiert wurde. Er betonte, dass die größte Herausforderung für die Börse darin bestehe, in China als kriminelle Organisation eingestuft zu werden, obwohl es sich um eine Offshore-Börse handele. Gleichzeitig merkte er an, dass im Westen die Binancezu einem „chinesischen Unternehmen“ tendenziell überbetont werde. Diese Ansicht teilte Zhao bereits in einem Blogbeitrag aus dem letzten Jahr.

Neben den Problemen in China Binance weltweit mit verstärkten Regulierungsmaßnahmen konfrontiert. Im Juni reichte die US-Börsenaufsicht SEC Klage gegen BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceunter US-Nutzern deutlich gesunken, und das Unternehmen hat kürzlich weltweit über 1.000 seiner ehemals 8.000 Mitarbeiter entlassen.