Binance größter Markt in China trotz Krypto-Verbot, monatliches Volumen erreichte 90 Mrd. USD

Binance-Nutzer haben im Mai 2023 innerhalb Chinas Kryptowährungs-Asset-Transaktionen im Wert von 90 Milliarden US-Dollar getätigt, obwohl der Kryptowährungshandel im Land seit 2021 als illegal gilt, wie ein Bericht der Wall Street Journal enthüllt. Bemerkenswerterweise etablierten diese Transaktionen China als Binances größten Markt, der 20 Prozent des gesamten globalen Handelsvolumens ausmachte, abzüglich der von einer bestimmten Gruppe großer Händler durchgeführten Geschäfte.

Binance hat Verbindungen zu China

Die Verbindung von Binance zu China war komplex. Sein Gründer Changpeng Zhao, chinesischer Herkunft, aber in Kanada aufgewachsen, gründete das Unternehmen 2017 in Shanghai. Die Regierung leitete jedoch eine Reihe von regulatorischen Maßnahmen gegen Kryptowährungsbörsen ein, da sie Bedenken äußerte, dass diese Plattformen für illegale Kapitalabflüsse aus dem Land missbraucht werden könnten. Als Reaktion darauf beschloss Zhao, die Operationen von Binance nach Japan zu verlagern.

Während dieses Zeitraums kündigte die Börse ihre Absichten an, ihre Nutzerbasis zu überprüfen, und übertrug daraufhin Konten von Kunden in China in einen „nur Abhebung“-Modus, der ihnen weitere Handelsaktivitäten untersagte. Das Unternehmen betonte sein Engagement für die Compliance und erklärte, dass es sich stets an die von den lokalen Aufsichtsbehörden festgelegten Anforderungen gehalten habe, wie in einer offiziellen Erklärung im Oktober 2021 erwähnt.

Nach dem Verbot des Kryptowährungshandels in China erfuhr Binance einen Rückgang seines China-Geschäfts, das von 24 % des gesamten Handelsvolumens Mitte 2021 bis Ende desselben Jahres auf 17 % sank, wie von einem ehemaligen Mitarbeiter berichtet wurde, der Zugang zu den Daten hatte. Die Situation änderte sich jedoch 2022, als das China-Geschäft wieder anstieg und hohe Aktivitätsniveaus beibehielt. Im Mai 2023 handelten Kunden in China mit über 90 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf Futures-Verträgen lag, die mit Kryptowährungen verknüpft sind.

Obwohl die Binance.com-Website in China gesperrt ist und für in China ansässige Nutzer nicht zugänglich ist, hat das Unternehmen Wege gefunden, seinen Nutzern zu ermöglichen, diese Einschränkungen zu umgehen. Laut dem Bericht hat die Börse Nutzer angewiesen, verschiedene Websites mit chinesischen Domainnamen zu besuchen, die sie anschließend zur globalen Börse weiterleiten. Nach internen Dokumenten und einem ehemaligen Mitarbeiter hat Binance historisch gesehen einen nachsichtigen Ansatz bei der Überprüfung der Identitäten seiner Nutzer in China verfolgt. Nach dem Verbot unterzogen sich weniger als die Hälfte der in China registrierten Nutzer in den folgenden Monaten Know-Your-Customer-Prüfungen.

Interessanterweise hat das Untersuchungsteam von Binance laut einigen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern weiterhin eng mit der chinesischen Strafverfolgung zusammengearbeitet, um potenzielle kriminelle Aktivitäten unter den mehr als 900.000 aktiven Nutzern zu identifizieren.

Vorherige Enthüllungen zeigten Binances Existenz auf dem chinesischen Markt

Ein früherer Bericht der Financial Times enthüllte, dass die führende Kryptowährungsbörse Binance erhebliche Verbindungen zu China verschleiert hatte, was ihren Behauptungen widersprach, das Land nach der Krypto-Kontrollwelle von 2017 verlassen zu haben. Die offengelegten Informationen hoben die Existenz eines bis 2019 genutzten Büros und die Nutzung einer chinesischen Bank für Gehaltstransaktionen hervor, was Bedenken hinsichtlich potenzieller rechtlicher Komplikationen und verdächtiger Verbindungen zur chinesischen Regierung aufwarf.

US-Senator Bill Hagerty (R-TN) ging so weit, während einer Anhörung des Senatsbankenausschusses zu behaupten, die chinesische Regierung kontrolliere Binance. Trotz Binances Bestreiten, rechtliche Entitäten oder Verbindungen in China zu haben, äußerte Hagerty Bedenken hinsichtlich der mangelnden Transparenz bezüglich der Reserven der Börse.

Zhao hat kommentiert dies und wie die chinesische Herkunft von ihm und anderen Mitarbeitern so interpretiert wurde, dass sie eine starke Verbindung zu China nahelegen. Er äußerte, dass die größte Herausforderung für die Börse darin bestehe, in China als kriminelle Entität eingestuft zu werden, obwohl es sich um eine Offshore-Börse handelt. Gleichzeitig bemerkte er eine Tendenz im Westen, die Verbindung von Binance zu einer „chinesischen Firma“ zu überbetonen. Zhao äußerte diese Meinung in einem Blogbeitrag, den er im vergangenen Jahr verfasste.

Zusätzlich zu seinen China-bezogenen Problemen sieht sich Binance weltweit einer regulatorischen Verschärfung ausgesetzt. Im Juni reichte die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine Klage gegen Binance und ihren Gründer Changpeng Zhao ein, in der ihnen vorgeworfen wird, illegal operiert und Kundengelder missbraucht zu haben. Darüber hinaus untersucht das US-Justizministerium die Börse. Als Ergebnis dieser regulatorischen Herausforderungen ist der Marktanteil von Binance unter US-Nutzern erheblich gesunken, und das Unternehmen hat kürzlich über 1.000 Stellen weltweit von einer früheren Belegschaft von 8.000 Mitarbeitern gestrichen.